浙江华正新材料股份有限公司 | 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 关于"华正转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华正新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月24日发行的 可转换公司债券将于2024年1月24日开始支付自2023年1月24日至2024年1月23日 期间的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称"可转债募 集说明书"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508 号文核准，公司于 2022 年 1月24日公开发行了57,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 共计 5,700,000 张。债券期限 6 年，自 2022 年 1 月 24 日至 2028 年 1 月 23 日止。 ...

监管与合规 - 2023年公司回复5.5G相关提问信息披露不完整，被监管部门出具警示函[5] - 保荐机构于2023年12月对华正新材进行现场检查[2] 业绩情况 - 2023年行业竞争激烈、需求疲软，前三季度亏损[11] 公司运营 - 募资专户于2022年6月21日注销，募投项目已投入使用[8][9] - 公司建立完善治理和内控，资产等独立性良好，无违规情形[4][7][10]

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-001 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）公 开发行的可转换公司债券（以下简称"华正转债"）自2022年7月28日开始转股， 截至2023年12月31日累计共有人民币63,000元"华正转债"已转换为公司股票， 累计转股数量为1,615股，占"华正转债"转股前公司已发行股份总额的0.0011%。 1 简称"可转债募集说明书"）规定，公司该次发行的"华正转债"自 2022 年 7 月 28 日起可转换为本公司股份，转股起止日期为 2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日。本次可转债的初始转股价格为 39.09 元/股，最新转股价格为 38.51 元/ 股。 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 118,720 股。 本次股票上市流通总数为 118,720 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 8 日。 一、2020 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2020 年限制性股票 ...

激励计划进展 - 2020年11月23日通过激励计划相关议案并披露自查报告[6][10] - 2021年1月8日完成2020年限制性股票激励计划登记，授予64.36万股[6] - 2021年9月30日完成1名激励对象2万股限制性股票回购注销[7] - 2022年1月10日第一个解除限售期解锁31.18万股[8] - 2023年1月9日第二个解除限售期解锁17.8080万股[9] - 2023年12月28日通过第三个解除限售期条件成就议案[9][11] 业绩数据 - 2022年度营收328,550.46万元，较2019年增长62.18%[14] - 2022年度经审计净利润3,607.99万元，剔除费用后3,717.03万元，较2019年降63.61%[14] 激励计划考核 - 24名激励对象考核符合要求，个人层面解除限售系数100%[14] - 24人可解除限售11.8720万股，占公司股份总数0.08%[14] - 董事、高管本次可解锁2.4720万股，解锁比例20%[15] - 其他激励对象本次可解锁9.40万股，解锁比例20%[15] - 激励计划各年度业绩考核目标明确[14] - 公司层面业绩考核满足解除限售条件[14] 解除限售情况 - 董事会核定第三个解除限售期条件已成就[15] - 律师认为解除限售条件已满足，待办理解除事宜[17]

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2023-060 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议通知、议案材料于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事， 会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席 汤新强先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2020 年第一次临时股东大会的 授权，公司 2020 年限制性股票激励计划第 ...

限制性股票激励计划 - 2020年激励计划第三个解除限售期24人符合条件，可解限11.8720万股[3][13] - 2021年1月8日完成2020年计划登记，授予64.36万股[5] - 2021年9月30日完成回购注销，总股本减至142,025,312股[7] - 2022年1月10日第一个解除限售期解锁31.18万股[7] - 2023年1月9日第二个解除限售期解锁17.8080万股[8] - 2023年1月20日完成1.5万股回购注销[8] - 2020年计划第三个限售期2024年1月7日届满[11] 价格调整 - 2021年5月27日审议调整授予价格，回购价调为16.60元/股[7] 业绩情况 - 2022年度营业收入328,550.46万元，比2019年增长62.18%[11] - 2022年度经审计净利润3,607.99万元，剔除费用后3,717.03万元，比2019年降63.61%[11] 解锁情况 - 董事、高管已获授12.36万股，本次解锁2.4720万股，比例20%[13][14] - 其他激励对象已获授47.00万股，本次解锁9.40万股，比例20%[14] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意24名激励对象解限[15] - 监事会同意对24名激励对象11.8720万股解限[16] - 律师认为解限条件满足，待公司办理[17]

股东大会情况 - 2023年12月15日在浙江杭州召开股东大会[4] - 出席会议股东及代理人8人，持股58,440,311股，占比41.1516%[4] 投票情况 - A股股东同意票数58,405,111，比例99.9397%[7] - A股股东反对票数35,200，比例0.0603%[7] 人员出席情况 - 公司7名董事出席6人，3名监事出席3人[8]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会通知于11月30日公告[4] - 现场会议于12月15日14点在杭州余杭区召开[5] - 股权登记日为2023年12月11日[6] 投票情况 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] - 现场会议股东及代理人7人，持股58405111股，占总股本41.1269%[7] - 网络投票股东1名，代表股份35200股，占总股本0.0248%[7] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意58405111股，反对35200股，弃权0股[8] - 同意股数占有效表决权股份总数99.9397%，表决通过[8] 法律意见书 - 法律意见书出具日期为2023年12月15日[10] - 法律意见书正本三份，经签字盖章后生效[10]

股权变动 - 2023年12月14日汪力成将立成实业30%股权转让给汪思洋[3] - 转让后汪力成、汪思洋分别持有立成实业70%、30%股权[3] 股权结构 - 立成实业持有华立集团81.67%股权[5] - 华立集团持有公司56,902,768股，占总股本40.07%[5] 变动影响 - 未导致公司控股股东及实际控制人变化[2] - 不触及要约收购，对公司经营无重大不利影响[2][10] - 不会引起公司管理层和业务结构变化[10]