| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | （一）交易目的 浙江华正新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 远期结售汇业务交易目的和交易金额：浙江华正新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司为控制汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩 的不利影响，拟继续开展远期结售汇业务。根据公司业务发展需要，预计公司任 一时点持有的交易金额不超过等值30,000万元人民币。 本事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投 机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险，公司将根据相关法律法规及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展远期结售汇业务的情况概述 公司及子 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-010 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有表决权票数的 100%。 （二）审议通过了《关于公司在泰国投资新建生产基地的议案》 经审议，董事会同意公司在泰国投资新建覆铜板生产基地，项目投资总额不 超过 6,000 万美元，包括但不限于生产厂房建设及租赁、购建固定资产等相关事 项，实际投资金额以中国及泰国当地主管部门批准金额为准。同时，公司董事会 授权公司经营管理层及其授权人员办理公司本次在泰国新建生产基地项目方案 的制定和实施、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构及海外结构搭建等相 关协议和文件，及办理其他与本次事项相关的一切事宜。上述授权自公司董事会 审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 一、董事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（ ...

市场扩张和并购 - 公司计划在泰国投资不超6000万美元新建覆铜板生产基地[2][3][5] - 2024年3月21日董事会通过投资议案[4] - 投资资金源于自有和自筹资金[5] 项目主体 - 项目实施主体为华正新材料（泰国），注册资本500万泰铢，公司持股99%[5] 风险与影响 - 投资尚需履行相关程序，泰国投资有管理等风险[2][4][7] - 投资利于海外布局，对长远发展有积极影响[6]

债券发行 - 2022年1月24日公开发行57000万元可转换公司债券，共570万张，期限6年[3] 转股价格 - 初始转股价格为39.09元/股，最新为38.51元/股[4] - 2021、2022年度利润分配使转股价格调整[4][5] 价格修正 - 2024年3月触发转股价格向下修正条款[2][6] - 董事会决定本次不修正，2024.3.22 - 9.21再触发也不修正[2][7] - 2024年9月22日起再触发将开会决定[2][7]

会议信息 - 第五届监事会第五次会议通知及议案材料2024年3月15日送达，3月21日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 审议通过开展远期结售汇业务议案，同意票数占比100%[3] - 审议通过在泰国投资新建生产基地议案，同意票数占比100%[5]

债券发行 - 2022年1月24日公开发行57000万元可转换公司债券，共570万张，期限6年[3] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[3] 债券交易与转股 - “华正转债”2022年2月22日在上海证券交易所上市交易[3] - 2022年7月28日起可转股，转股期至2028年1月23日[4] - 初始转股价格39.09元/股，最新转股价格38.51元/股[4] 转股价格修正 - 股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 触发转股价格修正条件期间从2024年3月1日起算[7] - 截至2024年3月14日收盘，已有10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[7] - 未来连续20个交易日内有5个交易日收盘价仍低于当期转股价格85%，可能触发修正条款[8]

海新世纪资信评估投资服务有限公司 hai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级关于关注浙江华正新材料股份有限公司 特此公告 2023 年年度业绩预亏的公告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司(简称"新世纪评级")于 2023年 5 月 12 日对浙江华正新材料股份有限公司(简称"华正新材"或"公司")公开 发行可转换公司债券(简称"华正转债")进行了定期跟踪评级,评级结果为 主体信用等级 AA 级, 评级展望稳定, 债项信用等级 AA*级。 华正新材于 2024年1月30 日发布《2023年年度业绩预亏公告》(简称 "《公告》"),预计 2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-0.90 亿 元到-1.30 亿元,与上年同期相比,将出现亏损。根据《公告》,公司本期业 绩预亏的主要原因包含:(一)公司产品市场终端需求持续疲软,同业竞争加 剧,产品价格下降幅度较大;同时原材料价格虽有下降但降低幅度小于产品 价格下降幅度,毛利下降明显:(二)新技术市场拉动乏力,新产品出货量不 及预期;(三)公司新基地和产线投产,财务费用和其他 ...

鉴于公司 2023 年年度业绩预亏，新世纪评级将持续关注公司后续经营及财 务状况，并对公司及公司发行的"华正转债"的信用质量进行跟踪，及时披露相 关信息。 详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息 披露媒体上披露的《新世纪评级关于关注浙江华正新材料股份有限公司 2023 年 年度业绩预亏的公告》。 特此公告。 浙江华正新材料股份有限公司 关于收到债券评级机构函件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到 公司可转换公司债券信用评级机构上海新世纪资信评估投资有限公司（以下简称 "新世纪评级"）出具的《新世纪评级关于关注浙江华正新材料股份有限公司 2023 年年度业绩预亏的公告》。 | 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司杭州爵豪科技有限公司（以下简称"爵豪科技"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次公司为爵豪科技提供的最高担保金额为1,100万元人民币，已实际为爵 豪科技提供的担保余额为0万元； 特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担 保余额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。 本次担保事项在上述董事会及股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履 行审议程序。 二、被担保人基本情况 （一）杭州爵豪科技有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持控股子公司爵豪科技的经营发 ...

关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州华聚复 合材料有限公司（以下简称"杭州华聚"）和浙江华正能源材料有限公司（以下 简称"华正能源"）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总 局浙江省税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，全资子公司杭州华聚和华正 能源通过了高新技术企业的重新认定，证书编号为 GR202333006071 和 GR202333004872，发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认 定。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，杭州华聚和华正能源 2023 年度至 ...