第一章 总则 第一条 为进一步建立健全烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《烟台亚通精工机 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、 部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，未在公司领取 薪酬的董事不在本工作制度的考核范围内。 第二章 委员会的组成 烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023 年 10 月修订） 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人焦召明，现提名陶然为烟台亚通精工机械股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任烟台亚通精工机械股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 烟台亚通精工机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室（山东省烟台市莱州市经 济开发区玉海街 6898 号） 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-066 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年11月16 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第五条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不 再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第六条 提名委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议组织等工作。 工作组成员无需是提名委员会委员。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《烟台亚通精工机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门 规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制 度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《烟台亚 通精工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制订本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连 任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略投资小组，负责日常工作联络和会议组织等 工作。由公司总经理任战略投资小组组长，另设副组长一至两名。战略投资小 组成员由总经 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 以及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规 定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-064 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，两 名独立董事回避表决。 公司综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要 贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业 度和敬业度，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事薪酬（津贴）标准调整为每 人每年度税前 8 万元人民币。 本事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之月份开始执行。 本次独立董事薪酬调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步调 动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体 股东特别是中小股东利益的情形。该议案审议表决程序符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 我们作为烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 相关规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关文件和制度的有关规定， 对公司第二届董事会第六次会议审议的相关议案进行了认真审阅，基于独立判断的 立场，发表如下独立意见： 一、《关于计提2023年前三季度信用及资产减值损失的议案》的独立意见 经核查，公司本次计提信用及资产减值损失事项依据充分，符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策等的规定，体现了会计谨慎性原则。公司计提信用损失及资产减 值损失后，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实 可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小 股东利益的情形。董事会审议该事项的程序合法合规,我们同意本次计提信用及资产 减值损失事项。 二、《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》的独立意见 公司控股股东、实际控制人焦召明先生提名陶然女士、王建军先生为公司第二届 董事会独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王建军，已充分了解并同意由提名人焦召明提名为烟台亚通精工 机械股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任烟台亚通精工机械股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定（如 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-065 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于董事会秘书变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书变动的议案》， 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下： 因工作调整，魏勇先生不再担任公司董事会秘书的职务，根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，魏勇先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效，魏勇先 生的辞任不会影响公司的正常运作和生产经营，之后仍将继续担任公司副总经理 等职务。魏勇先生在担任董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对魏 勇先生在公司可持续发展方面所作的重大贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理需要，经公 司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会决定聘任任典进先生担任 公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日 ...