（二）本次担保事项履行的决策程序 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-076 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）之 全资子公司亚通汽车零部件（常熟）有限公司（以下简称"常熟亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为常熟亚通在中信银 行股份有限公司苏州分行（以下简称"中信苏州分行"）的贷款本金余额不超过人 民币 2,400.00 万元提供连带责任保证，本次担保前公司及全资子公司已实际为常 熟亚通提供的担保余额为 9,978.26 万元。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 2023 年 12 月 28 日公司与中信苏州分行签署了《最高额保证合同》，在保证责 任期间内，为常熟亚通在中信苏州分行不超过人民币 2,400.00 万元的贷款本金余 额提供连带责任保证。本担保事项无反担保。 公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）之 全资子公司烟台鲁新汽车零部件有限公司（以下简称"烟台鲁新"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为烟台鲁新在兴业银 行股份有限公司烟台分行（以下简称"兴业烟台分行"）的贷款本金余额不超过人 民币 1,200.00 万元提供连带责任保证，本次担保前公司及全资子公司已实际为烟 台鲁新提供的担保余额为 0 万元。 特别风险提示：本次被担保人烟台鲁新的资产负债率超过 70%，敬请投资 者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-075 被担保人名称：烟台鲁新汽车零部件有限公司 统一社会信用代码：913706845777903344 成立时间：2011 年 5 月 16 日 法定代表人：焦召明 注册资本：1,000 万元 2023 年 12 月 27 日公司 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-074 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）之 全资子公司亚通汽车零部件（常熟）有限公司（以下简称 "常熟亚通"）、莱州新 亚通金属制造有限公司（以下简称"新亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为常熟亚通在中国工 商银行股份有限公司常熟支行（以下简称"工行常熟支行"）的贷款本金余额不超 过人民币 3,300.00 万元提供连带责任保证，本次担保前公司及全资子公司已实际 为常熟亚通提供的担保余额为 9,978.26 万元；公司为新亚通在齐鲁银行股份有限 公司烟台莱州支行（以下简称"齐鲁银行莱州支行"）的贷款本金余额不超过人民 币 1,000.00 万元提供连带责任保证，本次担保前公司及全资子公司已实际为新亚 通提供的担保余额为 13,714.96 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-073 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）之 全资子公司莱州新亚通金属制造有限公司（以下简称"新亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为新亚通在招商银行 股份有限公司烟台分行（以下简称"招行烟台分行"）的贷款本金余额不超过人民 币 5,000.00 万元提供连带责任保证，本次担保前公司及全资子公司已实际为新亚 通提供的担保余额为 10,734.96 万元。 特别风险提示：本次被担保人新亚通的资产负债率超过 70%，敬请投资者 注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 2023 年 12 月 13 日公司与招行烟台分行签署了《最高额不可撤销担保书》，在 保证责任期间内，为新亚通在招行烟台分行不超过人民币 5,000.00 万元的贷款本 金余额提供连带责任保证。本担保事项无反担保。 ...

重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）之 全资子公司莱州亚通重型装备有限公司（以下简称 " 亚通重装"）、烟台亚通汽车 零部件有限公司（以下简称"烟台亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为亚通重装在招商银 行股份有限公司烟台分行（以下简称"招行烟台分行"）的贷款本金余额不超过人 民币 2,000.00 万元提供连带责任保证，本次担保前公司及全资子公司已实际为亚 通重装提供的担保余额为 1,539.99 万元；公司为烟台亚通在招行烟台分行的贷款 本金余额不超过人民币 3,500.00 万元提供连带责任保证，本次担保前公司及全资 子公司已实际为烟台亚通提供的担保余额为 4,115.93 万元。 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-072 （一 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审核意 见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《烟台亚通精工机械股份有限公司章 程》等有关规定，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 提名委员会于 2023 年 10 月 27 日，以现场表决方式召开公司第二届 董事会提名委员会 2023 年第一次会议，就审议事项发表如下审查意 见： 董事会秘书候选人任典进、独立董事候选人王建军、独立董事候 选人陶然具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格、教育背 景、工作经历、业务能力符合《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在相关法律法规、 规章制度规定不得担任上市公司高级管理人员和独立董事的情形，不 存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 任何处罚和惩戒，具备担任上市公司高级管理人员和独立董事的履职 能力。我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。 提名委员会成员：沙涛、焦召明、邓国华 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议 审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《烟台亚通精工机械股份有限公司章 程》等有关规定，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核委员会于 2023 年 10 月 27 日，以现场表决方式召开公司 第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议，就审议事项发 表如下审查意见： 本次独立董事薪酬调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有 利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要， 不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一 致同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。 薪酬与考核委员会成员：沙涛、付忠璋、邓国华 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-071 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）本次担保事项履行的决策程序 公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日分别召开第二届董事会第三次会 议、2022 年年度股东大会审议并通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度及提供 担保的议案》，同意公司及全资子公司 2023 年向银行等金融机构申请总额不超过 16 亿元的综合授信额度，同时公司及全资子公司为申请的综合授信额度提供不超 过 15 亿元的担保额度，其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供的担保预计 不超过 6 亿元，为资产负债率 70%以下的全资子公司提供的担保预计不超过 9 亿 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 元。有效期自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开 日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

公司客户情况 - 乘用车板块主要客户有上汽通用、上汽集团等 [2] - 商用车板块主要客户有中国重汽、潍柴动力等 [3] - 矿用车板块主要客户有国家能源集团、晋煤控股等 [3] 毛利率波动原因 - 零部件业务受原材料价格波动影响，现基本平稳 [3] - 矿用车业务受不同类型业务和不同车型占比变化影响 [3] 新客户开拓 - 开拓新客户需综合考虑各方面因素，公司会根据实际情况进行开拓 [3] 今年业绩情况 - 前三季度乘用车零部件业务同比增长约25% [3] - 前三季度商用车零部件业务同比增长约40% [3]

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-070 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,887,618 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.9063 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长焦召明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 6 ...