一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-061 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于计提2023年前三季度信用及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日分 别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于计提2023年前三季度信用及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下： 1、本次计提信用及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为更加真实、准确地反映公司截止2023年9月30日的资产状况和财务状况，公司 及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、固定资产、 在建工程、其他权益工具等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发 生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司及下属子公司2023年9月30日存 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陶然，已充分了解并同意由提名人焦召明提名为烟台亚通精工机 械股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任烟台亚通精工机械股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定（如适 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-067 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。公司已于 2023 年 10 月 21 日以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下决议： （一） 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于计提 2023 年前三季度信用及资产减值损失的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-060 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及相关 资料于 2023 年 10 月 21 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会 议人数 1 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监 事、高级管理人员列席了会议。 (二) 审议通过《关于计提 2023 年前三季度信用及资产减值损失的议案》 议案内容： 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于计提 2023 年前三季度信用及资产减值损失的公告》（公 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 审计委员会的组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名。审计委员 会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，由董事会选 举产生。 第四条 审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士；设主任委员 （召集人）一名，由专业会计人士的独立董事担任，由董事会在委员会成员范 围内选举产生，负责主持委员会工作，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 章程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 | 财务会计制 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人焦召明，现提名王建军为烟台亚通精工机械股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 （2023年10月） 第一章 总则 第一条 为规范对烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其 变动的管理。 第三条 董事、监事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名下的所有本公 司股份及其衍生产品（包括股权激励计划所发行的股票期权及股票增值权）等； 董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的 本公司股份及其衍生产品，同时亦包括任何股权激励计划所发行的股票期权及股 票增值权。 第四条 董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规交 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-063 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于独立董事辞职、提名独立董事候选人及调整专门 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事邓国 华女士的辞职报告，因个人原因，向公司提出辞去公司独立董事、董事会专门委员 会委员/主任委员的职务。邓国华女士辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于邓国华女士辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，董事会专门委员会中独立董事不占多数，且无会计专业人士，根据《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任 独立董事前，邓国华女士仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员/ 主任委员的相关职责。 邓国华女士的辞任，不会影响公司董事会正常运作。邓国华女士已确认，截至 本公告披露日，其未持有 ...

独立董事工作制度 烟台亚通精工机械股份有限公司 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，提高决策的客观性、科学性，保 护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本工 作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 ...