第一章 总则 第一条 为进一步建立健全烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《烟台亚通精工机 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、 部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，未在公司领取 薪酬的董事不在本工作制度的考核范围内。 第二章 委员会的组成 烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023 年 10 月修订） 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/ ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人焦召明，现提名王建军为烟台亚通精工机械股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-063 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于独立董事辞职、提名独立董事候选人及调整专门 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事邓国 华女士的辞职报告，因个人原因，向公司提出辞去公司独立董事、董事会专门委员 会委员/主任委员的职务。邓国华女士辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于邓国华女士辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，董事会专门委员会中独立董事不占多数，且无会计专业人士，根据《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任 独立董事前，邓国华女士仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员/ 主任委员的相关职责。 邓国华女士的辞任，不会影响公司董事会正常运作。邓国华女士已确认，截至 本公告披露日，其未持有 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 章程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 | 财务会计制 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室（山东省烟台市莱州市经 济开发区玉海街 6898 号） 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-066 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年11月16 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-062 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人 员持股变动管理制度>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》、 《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会 工作制度>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》、《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于 修订<公司章程>的议案》。 其中《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的 议案》、《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、制定《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的情况 为了进一步加 ...

一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-061 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于计提2023年前三季度信用及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日分 别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于计提2023年前三季度信用及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下： 1、本次计提信用及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为更加真实、准确地反映公司截止2023年9月30日的资产状况和财务状况，公司 及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、固定资产、 在建工程、其他权益工具等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发 生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司及下属子公司2023年9月30日存 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 （2023年10月） 第一章 总则 第一条 为规范对烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其 变动的管理。 第三条 董事、监事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名下的所有本公 司股份及其衍生产品（包括股权激励计划所发行的股票期权及股票增值权）等； 董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的 本公司股份及其衍生产品，同时亦包括任何股权激励计划所发行的股票期权及股 票增值权。 第四条 董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规交 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-060 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及相关 资料于 2023 年 10 月 21 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会 议人数 1 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监 事、高级管理人员列席了会议。 (二) 审议通过《关于计提 2023 年前三季度信用及资产减值损失的议案》 议案内容： 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于计提 2023 年前三季度信用及资产减值损失的公告》（公 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 以及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规 定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬 ...