上海汇得科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一条 为提高上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立上海汇得科技 股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-033 上海汇得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 3,000.00 万元， 除本次担保外，已实际为福建汇得提供的担保余额为 12,954.40 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●公司第三届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提 供担保的议案》，本次担保金额在年度预计担保额度范围内。 上海汇得科技股份有限公司于 2023 年 4 月 18日召开第三届董事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，拟 为各全资子公司提供合计不超过人民币 18 亿元融资担保，自 2022 年年度股东大会审议通过 之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止可在额度内签署担保协议。上 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-032 上海汇得科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）于 2023 年 11 月 7 日下午 15:00-16:00 在上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 通过网络文字方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 完善的技术与科研开发体系，具备了较强的科研开发与技术创新能力，使汇得科技在聚 氨酯技术的开发研究、产业化生产和产品应用研究方面始终处于较高水准。目前公司拥 有近 200 人的专业研发团队，其中硕士以上学历近 40 人，公司授权发明专利超过 54 项，公司高新技术转化成果超过 12 项。 一、业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 11 月 1 日披露了《关于召开公司 2023 年第三季度业绩说明会的公 告》（公告编号：2023-031），2 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）15:00-16:00。 ●会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-031 上海汇得科技股份有限公司 公司参加本次业绩说明会的人员为公司董事长兼总经理钱建中先生、独立董事贾建 军先生、副总经理兼财务总监顾伟夕先生、副总经理兼董事会秘书李兵先生。（如有特 殊情况，参加人员可能会有调整）。 ●会议召开方式：网络文字互动方式 ●问题征集方式：投资者可在 2023 年 11 月 7 日 15:00 前通过传真或电子邮件方式 向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。 一、说明会类型 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）已于 2023 年 10 月 31 日披露了公司 2023 年第三季度报 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入7.7080451471亿元，上年同期7.3740969454亿元，同比增长4.53%；年初至报告期末营业收入20.2775434735亿元，上年同期23.6554422545亿元，同比减少14.28%[6] - 2023年前三季度营业总收入20.28亿元，较2022年前三季度的23.66亿元有所下降[24] - 2023年前三季度营业收入12.74亿元，较2022年前三季度的15.58亿元有所下降[34] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2158.319429万元，上年同期2160.325039万元，同比减少0.09%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5250.038599万元，上年同期6379.322009万元，同比减少17.70%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2131.507774万元，上年同期2030.7734万元，同比增长4.96%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5162.852627万元，上年同期6144.062785万元，同比减少15.97%[6] - 2023年前三季度营业利润5732.58万元，较2022年前三季度的6424.45万元有所下降[25] - 2023年前三季度利润总额5656.29万元，较2022年前三季度的6396.34万元有所下降[26] - 2023年前三季度净利润5250.04万元，较2022年前三季度的6379.32万元有所下降[26] - 2023年前三季度净利润5464.77万元，2022年前三季度为6056.05万元[35] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.16元/股，上年同期0.15元/股，同比增长6.67%；年初至报告期末基本每股收益0.38元/股，上年同期0.53元/股，同比减少28.30%[6] - 2023年前三季度综合收益总额为52500385.99元，上年同期为63793220.09元；基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股，上年同期为0.53元/股[27] - 2023年前三季度基本每股收益0.39元/股，2022年前三季度为0.50元/股[35] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4020.24585万元，上年同期 - 10303.515909万元，同比增长139.02%[6] - 2023年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动比例为139.02%，主要因原材料和产品价格下跌、预付款项减少、应付款项增加[15] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1691611797.23元，上年同期为2003433096.19元；收到的税费返还为5563936.74元，上年同期为2426056.64元[28] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为1703947076.14元，上年同期为2013411172.66元；经营活动现金流出小计为1663744617.64元，上年同期为2116446331.75元；经营活动产生的现金流量净额为40202458.50元，上年同期为 - 103035159.09元[28][29] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为6487603.87元，上年同期为47943.36元；投资活动现金流出小计为46078782.64元，上年同期为42181183.37元；投资活动产生的现金流量净额为 - 39591178.77元，上年同期为 - 42133240.01元[29] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为59000000.00元，上年同期为70000000.00元；筹资活动现金流出小计为158220616.97元，上年同期为66403020.96元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 99220616.97元，上年同期为3596979.04元[29] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 98173096.56元，上年同期为 - 140801199.70元；期末现金及现金等价物余额为235041223.74元，上年同期为234576221.28元[29] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计12.83亿元，2022年同期为14.38亿元[38] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计12.30亿元，2022年同期为15.96亿元[38] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5359.28万元，2022年同期为 - 1.58亿元[38] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计2508.10万元，2022年同期为1000万元[38] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计2635.41万元，2022年同期为1015.40万元[38] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 127.31万元，2022年同期为 - 15.40万元[38] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计3800万元，2022年同期为7000万元[38] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计1.27亿元，2022年同期为6506.09万元[38] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8854.26万元，2022年同期为493.91万元[39] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3578.67万元，2022年同期为 - 1.52亿元[39] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产23.8946888876亿元，上年度末22.9140459037亿元，同比增长4.28%；本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.3017131635亿元，上年度末13.959963005亿元，同比增长2.45%[7] - 2023年9月30日货币资金为589,167,794.00元，2022年12月31日为582,356,274.59元[20] - 2023年9月30日应收票据为25,435,057.19元，2022年12月31日为93,077,828.97元[20] - 2023年9月30日应收账款为570,465,288.27元，2022年12月31日为414,722,544.18元[20] - 2023年9月30日预付款项为111,480,149.95元，2022年12月31日为71,905,623.55元[20] - 2023年9月30日存货为258,636,427.58元，2022年12月31日为265,439,290.99元[20] - 2023年9月30日流动资产合计1,814,437,998.83元，2022年12月31日为1,687,687,529.45元[20] - 2023年第三季度固定资产为4.14亿元，较之前的4.44亿元有所下降[21] - 2023年第三季度在建工程为4144.47万元，较之前的2138.57万元有所上升[21] - 2023年第三季度流动负债合计9.30亿元，较之前的8.56亿元有所上升[21] - 2023年第三季度非流动负债合计2903.09万元，较之前的3892.20万元有所下降[22] - 2023年第三季度资产总计23.89亿元，较之前的22.91亿元有所上升[21] - 2023年9月30日货币资金为361337496.54元，2022年12月31日为283189464.20元；应收票据为14933717.64元，2022年12月31日为84165634.43元[32] - 2023年9月30日应收账款为508489675.67元，2022年12月31日为458545016.44元；应收款项融资为146108589.86元，2022年12月31日为115250019.83元[32] - 2023年9月30日流动资产合计为1284385207.77元，2022年12月31日为1141485369.35元；非流动资产中，长期股权投资为598131389.20元，2022年12月31日为589131389.20元[32] - 2023年9月30日固定资产为53791145.94元，2022年12月31日为58895329.12元；在建工程为20663914.50元，2022年12月31日为13489633.29元[32] - 2023年第三季度资产总计19.94亿元，较之前的18.50亿元有所增长[33] - 2023年第三季度流动负债合计5.97亿元，较之前的4.81亿元有所增长[33] - 2023年第三季度非流动负债合计412.16万元，较之前的1167.62万元有所下降[33] - 2023年第三季度应付票据3.98亿元，较之前的2.39亿元有所增长[33] - 2023年第三季度短期借款4804.26万元，较之前的1.06亿元有所下降[33] - 2023年第三季度未分配利润5.06亿元，较之前的4.72亿元有所增长[34] 非经常性损益与政府补助情况 - 本报告期非流动性资产处置损益 - 1349.27元，年初至报告期末为15035.73元，为固定资产处置收益[13] - 本报告期计入当期损益的政府补助68.298578万元，年初至报告期末为179.524336万元，为收到政府补助[13] - 2023年第三季度非经常性损益合计268,116.55元，2022年同期为871,859.72元[14] 会计政策变更情况 - 公司根据准则解释16号进行会计政策变更，对相关财务报表项目进行追溯调整，本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[8][9] - 合并报表2022年12月31日资产负债表递延所得税资产调整前1872.878444万元，调整后1899.452135万元；盈余公积调整前5997.308511万元，调整后5998.643248万元；未分配利润调整前50949.701819万元，调整后50974.940773万元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,896[17] - 前十大股东中，上海汇得企业集团有限公司持股49,400,000股，占比35.62%；颜群持股31,200,000股，占比22.50%[17] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本19.66亿元，较2022年前三季度的22.92亿元有所下降[25] - 2023年前三季度营业成本11.09亿元，较2022年前三季度的13.91亿元有所下降[34]

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-030 上海汇得科技股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）根据上海 证券交易所《上市公司行业信息披露指引第 3 号行业信息披露：第十三号—化工》 及相关要求，现将公司 2023 年前三季度主要经营数据披露如下： 2023 年 1-9 月公司主要产品革用聚氨酯、弹性体及原液、聚酯多元醇价格 变动情况如下： | 主要产品 | 2023 年 1-9 | 月 | 2022 年 1-9 | 月 | 同比变动比例 | 季度环比变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均销售价格 （元/吨） | | 平均销售价格 （元/吨） | | （%） | （%） | | 革用聚氨酯 | 10,456.10 | | 14,007.56 | | -25.35 | 16.38 | | 弹性体及原液 | ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-029 上海汇得科技股份有限公司 关于完成全资子公司工商设立登记 并取得营业执照的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "汇得科技"）第三届董 事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟在江 苏省泰兴经济开发区建设"年产 60 万吨聚氨酯新材料项目"，为配合项目的实施， 拟以自有或自筹资金人民币 50,000 万元出资设立全资子公司江苏汇得新材料有 限公司作为该项目的实施主体，上述事项经公司 2023 年第一次临时股东大会表决 通过，详见公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 23 日在指定媒体披露的《关 于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-022）及《2023 年第一次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2023-028）。 经公司申请及泰兴市行政审批局核准，已办理完成全资子公司的设立登记手 续，并于近日收到泰兴行政审批局 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 / 11 / 12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海汇得科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海汇得科技股份有限 公司(以下简称"贵司")委托,就贵司召开 2023年第一次临时股东大会的有关 事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订 )》(证监会公告[2022]13 号文）等法律、法规和其他规 范性文件以及《上海汇得科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,就贵司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表 决程序和表决结果等有关法律问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证,审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-028 上海汇得科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,002,430 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0017 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会 议由董事长钱建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 ...

汇得科技 2023 年第一次临时股东大会会议资料 上海汇得科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603192 2023 年 09 月 22 日 目 录 上海汇得科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 三、各项议案内容 证券代码：SH603192 第 1 页 一、 公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 二、 公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》； 2、《关于投资建设年产60万吨聚氨酯新材料项目暨签署<项目投资协议>的议案》。 汇得科技 2023 年第一次临时股东大会会议资料 欢迎您来参加上海汇得科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制 定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡或持股证明，身份证或法人单位 ...