证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-039 上海汇得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,076,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0554 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会 议由董事长钱建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。 (一) 股东大 ...

汇得科技 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 三、各项议案内容 证券代码：SH603192 第 1 页 上海汇得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603192 2023 年 12 月 21 日 一、 公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 二、 公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 1、《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》； 2、《关于修订<公司章程>的议案》。 汇得科技 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海汇得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加上海汇得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公 司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡或持股证明，身份证或法人单位证明以及 授权委托书等证件，经验证后领 ...

●本次担保是否有反担保：否 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-038 上海汇得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）的全 资子公司上海汇得树脂销售有限公司（以下简称"汇得树脂"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 2,000.00 万元， 除本次担保外，已实际为汇得树脂提供的担保余额为 1,675.00 万元。 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●公司第三届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提 供担保的议案》，本次担保金额在年度预计担保额度范围内。 上海汇得科技股份有限公司于 2023 年 4 月 18日召开第三届董事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，拟 为各全资子公司提供合计不超过人 ...

上海汇得科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届董事会第 八次会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 21 日发出，会议于 2023 年 12 月 01 日上午 9:00 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于重新制定相关公司制度的议案》 为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的 实际情况，对公司现有的《独立董事工作制度 ...

上海汇得科技股份有限公司 中国·上海 (2023 年 12 月修订) 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

上海汇得科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 上海汇得科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月制定） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海汇得科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召 开前三天通 ...

上海汇得科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海汇得科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2023 年 12 月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海汇得科技股份有限公司（下称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）等相关法 律、行政法规及《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司应当建立独立董事制度。 独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业 务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不得损害公司利益。公司应当为独 立董事依法履职提供必要保障。 第三条 公司设独立董事，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计 专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； 上海汇得科技股份有限公司 独立董事工作制度 行政法规、 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-036 上海汇得科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 13 点 00 分 召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603192 股票简称：汇得科技 公告编号：2023-035 上海汇得科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "汇得科技"）第三届董事 会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规 范性文件的规定，对《上海汇得科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具 体修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六十九条 在年度股东大会上，董事 | 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、 | | 会、监事会应当就其过去一年的工作向股 | 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 | | 东大会作出报告。每名独立董事也应作出 | 作出报告。独立董事应当提交年度述职报告， | | 述职报告。 | 对其履行职责的情况进行说明。 | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | 第八十二条 董 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-037 上海汇得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）的全 资子公司福建汇得新材料有限公司（以下简称"福建汇得"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 16,000.00 万元， 除本次担保外，已实际为福建汇得提供的担保余额为 11,504.40 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●公司第三届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提 供担保的议案》，本次担保金额在年度预计担保额度范围内。 上海汇得科技股份有限公司于 2023 年 4 月 18日召开第三届董事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，拟 为各全资子公司提供合计不超过 ...