证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-016 润本生物技术股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"润本股份"）及子公 司拟使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 ●投资金额 投资额度不超过人民币10.00亿元，公司在授权额度内可循环进行投资（单 日最高余额上限为10.00亿元），滚动使用。 ●已履行的审议程序 公司于2024年4月24日分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会 第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 ●特别风险提示 公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、 低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市 场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风 险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 敬请广大投资 者谨慎决策，注意防范投资风险。 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

经核查独立董事赵晓明先生、郑怡玲女士的任职经历以及其签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 润本生物技术股份有限公司 独董独立性自查报告 润本生物技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，润本生物技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在职独立董事赵晓明先生、 郑怡玲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 润本生物技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-015 润本生物技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第二届董事会薪酬委员会第一次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管 理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过 了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方 案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议 案》，公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况详见公司《2023 年年度报告》。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司内部 制度相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-017 润本生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼润本生物技 术股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股 ...

润本生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]23009490041 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字 [2024]23009490041 号 润本生物技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是润本股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报 ...

润本生物技术股份有限公司 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张富明,男,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。 1993年7月至2000年4月就职于仲恺农业工程学院,任讲师:2000年5月至 2009年6月就职于广州市东方会计师事务所,任合伙人;2009年7月至今,任 广州万隆康正会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师;2016年 10 月至 2018年10月任深圳维盟科技股份有限公司独立董事;2018年10月至今 任广东南方新媒体股份有限公司独立董事;2020年11月至2023年3月任广东 广新信息产业股份有限公司独立董事;2020年11月至2023年12月,任公司独 立董事;2021年12月至今,任广东嘉应制药股份有限公司独立董事;2022年 12 月至今,任广州钛动科技股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独立性。作为独立董事,本人没有在 2023 年度独立董事术职报告 -- 张富明 各位董事: 本人作为润本生物技术股份有限公司(以下简称"公 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2023-018 润本生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的相关企业会计准则解释进行的相应变更，无需公司董事会、监事会和 股东大会审议。 ● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 也不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2022年 11月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕 31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"内容自 2023年 1月 1日起施行。 2023年 10月 25日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕 21 号），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"和"关于售后租回交易的会计处 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"、"公司"）持续 督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对润本股份使用闲置自有资金进行 现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于润本生物技术股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保 资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司拟使用 闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品。 在上述额度内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司及子公司本次购买理财产品的资金来源系暂时闲置的自有资金。 二、审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董 ...

润本生物技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会专门委 员会议事规则》等有关规定，润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就董事会审 计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 25 日公司第一届董事会审计委员会的成员 为：独立董事（已离任）张富明先生、独立董事郑怡玲女士和非独立董事鲍松娟 女士，由独立董事张富明先生担任召集人。2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日，公司第二届董事会审计委员会的成员为：独立董事赵晓明先生、独立董 事郑怡玲女士和非独立董事林子伟先生，由独立董事赵晓明先生担任召集人（主 任委员）。 1 （3）2023 年 10 月 13 日，公司召开第一届董事会审计委员会第十二次会议， 审议通过了《关于审议<2023 年第三季度审计监察报告>的议案》； （4） ...

关于润本生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：润本生物技术股份有限公司 审计单位：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-39391992 关于润本生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23009490050 号 润本生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了润本生物技术股 份有限公司（以下简称"润本股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了司 农审字[2024]23009490029 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，润本股份管理层编制了后 附的润本生物技 ...