润本生物技术股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"司农"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对司农审计过程中的 履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 成立日期：2020 年 11 月 25 日 1. 基本信息 会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 首席合伙人：吉争雄 执业资质：司农于 2020 年 12 月 9 日经广东省财政厅粤财穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执业证书》；2020 年 12 月 31 日，司农通过了财 政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案，具备从事证券和期货相关业 务的资格。 审计团队：截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 3 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于润本生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐人"）作为润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"或"公司"）首次 向社会公开发行人民币普通股（A股）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对润本股 份2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意润本生物技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1631号)核准，公司于2023年9月27日 首次公开发行人民币普通股（A股）60,690,000股，发行价格为人民币17.38元/ 股，募集资金总额为人民币105,479.22万元，扣除不含税的发行费用人民币 8,356.37万元后，实际募 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-009 润本生物技术股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 1,825,505 股。 本次股票上市流通总数为 1,825,505 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 17 日。 一、 本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意润本生物技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1631 号），并经上海证券交 易所《关于润本生物技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上 海证券交易所自律监管决定书〔2023〕235 号）同意，润本生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"润本股份"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,690,000 股，并于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所主板上市交易。首次公 开发行股票完成后公司总股本为 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于润本生物技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，申 万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"） 作为润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"或"公司"）持续督导工作 的保荐人，对润本股份首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据公司《首次公开发行股票主板上市公告书》，网下发行部分采用比例限 售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限 为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中， 90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10% 的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计 算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份 ...

公司概况 - 润本股份是国内驱蚊&个护行业领先企业，主要从事驱蚊和个护产品的研发、生产和销售[1] - 公司主要产品包括驱蚊系列、婴童护理系列和精油系列产品[1] - 公司实际控制人合计控股72.55%，股权结构相对集中稳定[1] 市场趋势 - 驱蚊杀虫行业市场规模从17年的51.8亿元增至22年的74.6亿元，对应 CAGR 为 7.6%，2027 年市场规模有望达到101.7亿元[1] - 中国婴童护理市场规模从54.2亿元增至258.5亿元，对应CAGR为15.3%，预计在27年达到490.7亿元[1] - 中国驱蚊杀虫行业预计2027年市场规模有望达到101.7亿元，22-27年CAGR为6.40%[23] 产品与销售 - 公司的驱蚊产品在整个驱蚊市场的份额约为5.0%，在线上渠道的市场份额约为19.9%；婴童护理产品的整体市场份额约为1.9%，在线上渠道的市场份额约为4.2%[1] - 公司销售模式主要包括线上直销、线上平台经销、线上平台代销和非平台经销，其中线上直销占比最高，占比逐年增长[15] - 公司线上销售主要集中在天猫、京东等大型电商平台，其中天猫平台为公司最主要的线上销售平台，收入占比较高[16] 研发与技术 - 公司研发团队共有106人，研发费用占营业收入比例在2022年达到4%[73] - 公司已实现6项核心技术的批量生产，包括蚊香液智能加热器技术等[75] - 公司在研究阶段有9项重要项目，包括含有驱蚊酯的驱蚊凝胶、儿童防晒产品等[79] 财务表现 - 公司营业收入持续增长，2022年总营收同比增长47.06%至8.56亿元，主要受益于行业发展快速和市场空间大[86] - 润本股份的毛利率逐年上升，2022年达到61.5%[87] - 公司归母净利润高速增长，2022年达到1.54亿元，对应归母净利率为18.69%[92]

公司业绩 - 公司驱蚊杀虫市场零售额从2015年的62.09亿元增至2019年的84.34亿元，复合年增长率为7.96%[1] - 公司婴童护理产品收入为3.9亿元，市场份额约为1.9%[1] - 公司2023年预计全年归母净利润约为2.15-2.35亿元，同比增长34.34%-46.83%[4] - 公司2023-2025年预计归母净利润分别为2.25、2.85、3.55亿元，对应PE分别约为28、22、18倍[4] - 公司2022年在抖音平台销售收入达到1.58亿元[3] - 公司2021-2025年营业收入预计分别为582、856、1123、1403、1748百万元，净利润预计分别为121、160、225、285、355百万元[3] - 公司2021-2025年毛利率分别为53.0%、54.2%、54.9%、55.0%、55.2%[3] - 公司2021-2025年净利率分别为20.7%、18.7%、20.0%、20.3%、20.3%[3] - 公司2021-2025年ROE分别为21.5%、22.1%、11.7%、12.9%、13.9%[3] - 公司2021-2025年EPS分别为0.30、0.40、0.56、0.70、0.88元[3] 市场表现 - 公司在电商平台上的市场占有率或排名较高，销售渠道结构中线上销售渠道占比较大[6][7][15] - 公司的三大业务营收及同比增速表现良好，具有较高的利润率水平和期间费用率水平[9][11] - 公司在驱蚊杀虫市场和婴童市场具有一定规模，产品系列销量和单价稳定[8][13][20][21] - 公司在研项目丰富，产品系列毛利率较高，销售费用率和推广费率适中[18][19][28] - 公司的股权结构稳定，经历过多次重要的增资和股权变动[11][12] 产品表现 - 公司主营业务主要包括驱蚊系列、婴童护理系列、精油系列，其中驱蚊系列产品在2020-2022年占营业收入比重最高[17] - 公司驱蚊业务收入在2022年达到2.7亿元，市场份额较小，但仍高于竞争对手[18] - 公司婴童护理业务收入在2022年达到3.9亿元，市场份额约为1.9%，在线上渠道市场份额约为4.2%[23] - 公司精油业务收入在2022年增长至1.46亿元[24] - 公司婴童护理系列收入首次超过驱蚊产品系列，占比达到45.59%[30] 市场前景 - 中国驱蚊市场持续稳定增长，预计2024年市场规模将达到120.06亿元[18] - 中国婴童护理行业市场规模约为50亿美元，呈快速稳定增长趋势[22] - 中国儿童适用杀虫驱蚊市场规模预计2024年将达到21.7亿元[18] - 2019年中国植物精油行业市场规模为69.4亿元，同比增长21.54%[24]

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-008 润本生物技术股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上 市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本 企业直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。前述发行价指公司首次公开发 行股票的发行价格，如公司上市后发生派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、 除息行为的，则前述发行价格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定 作相应调整。 1 2、公司实际控制人赵贵钦（董事长、总经理）、鲍松娟（副董事长、副总经理）承诺 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意润本生物技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]1631号）同意，润本生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）60,690,000股，发行价 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于润本生物技术股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐人"） 作为润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对本次润本股份相关股东承诺延长限售股锁定期的情况进行了审慎 核查，并出具核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意润本生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1631 号）同意，公司于 2023 年 9 月 27 日首次公开发行人民币普通股（A 股）60,690,000 股，发行价格为人民币 17.38 元/股，并于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所主板上市交易。 公司首次公开发行股票完成后，总股本为 404,593,314 股，截至本核查意见 出具日 ...

公司概况 - 公司成立于2006年，专注驱蚊及个护用品，财务表现优异[1] - 创始人赵贵钦和鲍松娟夫妇合计控股公司72.57%，公司股权集中，核心高管团队经验丰富[15][16] 财务表现 - 2019-2022年营收和净利润CAGR分别为47.06%和64.93%，2023年预计净利润同比增长34.34%-46.83%[1] - 2023年预计公司营业收入为1071.15百万元，同比增长25.12%；归母净利润为224.22百万元，同比增长40.10%[4] 业务发展 - 公司业务坚持“大品牌、小品类”的研产销一体化战略，形成C2M模式，2023-2025年预计实现归母净利润2.24/2.68/3.42亿元[2] - 公司在驱蚊领域拥有5.0%的市场份额，线上渠道市场份额约为19.9%，并已超越驱蚊成为婴童护理系列的第一大品类[11] 市场趋势 - 驱蚊市场刚需属性强，2027年有望突破百亿，润本市场份额约为5%；婴童护理市场预计2026年规模近千亿[1] - 中国驱蚊产品市场中，婴童驱蚊赛道增速高于大众驱蚊赛道，市场规模预计于2024年超过20亿元，CAGR预计将达到19.3%[1] 生产与研发 - 公司自建广州、义乌两大生产基地，自主生产的产量占比稳步提升，产能利用率维持较高水平[67] - 公司研发设计人员持续扩充，拥有境内有效专利71项，研发设计人员由55名提升至106名[68][69][70] 销售渠道 - 公司线上直销为主要渠道，2022年营收占比达60.32%，线上渠道合计收入占比超78.05%[28] - 公司在抖音平台开设旗舰店，2022年销售额达1.57亿元，同比增长241.75%[94]

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-007 润本生物技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 12月 7日召开第 一届董事会第二十次会议，于 2023年 12月 25 日召开 2023年第四次临时股东大会， 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意对公司章程 部分条款进行修订，并授权董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登 记备案等相关事宜，具体内容详见公司于2023 年12 月 8 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及 制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-020）。 近日，公司在广州市市场监督管理局完成了《公司章程》的备案，公司章程 的具体修订内容详见《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修 订部分制度的公告》（公告编号：2023-020）。修订后的《公司章程》详见公司 ...