润本生物技术股份有限公司 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张富明,男,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。 1993年7月至2000年4月就职于仲恺农业工程学院,任讲师:2000年5月至 2009年6月就职于广州市东方会计师事务所,任合伙人;2009年7月至今,任 广州万隆康正会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师;2016年 10 月至 2018年10月任深圳维盟科技股份有限公司独立董事;2018年10月至今 任广东南方新媒体股份有限公司独立董事;2020年11月至2023年3月任广东 广新信息产业股份有限公司独立董事;2020年11月至2023年12月,任公司独 立董事;2021年12月至今,任广东嘉应制药股份有限公司独立董事;2022年 12 月至今,任广州钛动科技股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独立性。作为独立董事,本人没有在 2023 年度独立董事术职报告 -- 张富明 各位董事: 本人作为润本生物技术股份有限公司(以下简称"公 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2023-018 润本生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的相关企业会计准则解释进行的相应变更，无需公司董事会、监事会和 股东大会审议。 ● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 也不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2022年 11月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕 31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"内容自 2023年 1月 1日起施行。 2023年 10月 25日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕 21 号），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"和"关于售后租回交易的会计处 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"、"公司"）持续 督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对润本股份使用闲置自有资金进行 现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于润本生物技术股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保 资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司拟使用 闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品。 在上述额度内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司及子公司本次购买理财产品的资金来源系暂时闲置的自有资金。 二、审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董 ...

润本生物技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会专门委 员会议事规则》等有关规定，润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就董事会审 计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 25 日公司第一届董事会审计委员会的成员 为：独立董事（已离任）张富明先生、独立董事郑怡玲女士和非独立董事鲍松娟 女士，由独立董事张富明先生担任召集人。2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日，公司第二届董事会审计委员会的成员为：独立董事赵晓明先生、独立董 事郑怡玲女士和非独立董事林子伟先生，由独立董事赵晓明先生担任召集人（主 任委员）。 1 （3）2023 年 10 月 13 日，公司召开第一届董事会审计委员会第十二次会议， 审议通过了《关于审议<2023 年第三季度审计监察报告>的议案》； （4） ...

关于润本生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：润本生物技术股份有限公司 审计单位：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-39391992 关于润本生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23009490050 号 润本生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了润本生物技术股 份有限公司（以下简称"润本股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了司 农审字[2024]23009490029 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，润本股份管理层编制了后 附的润本生物技 ...

润本生物技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23009490063 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………1-7 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 司农专字 [2024]23009490063 号 润本生物技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"）董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供润本股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为润本股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 公告格式》，编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是润本股份董事会 的责任，这种责任包 ...

润本生物技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-010 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 2023 年公司实现营业收入 10.33 亿元，同比增长 20.66%，实现归属于上 市公司股东的净利润 2.26 亿元，同比增长 41.23%；经营活动产生的现金流 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-011 润本生物技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于<2023年度利润分配方案>的议案》 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）。截至2023年12月31 日，公司总股本404,593,314股，以此计算合计拟派发现金红利68,780,863.38元（ 1 含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比 例为30.43%。 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。董事会秘书吴伟斌先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经各位监事认真 ...

润本生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 -- 郑怡玲 各位董事: 作为润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求,在2023年度,本人勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务,审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,对公司董事会审议的相关 重大事项发表了公正、客观的独立意见。现将 2023年度本人履行独立董事职责 情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 25 日,公司第一届董事会的独立董事为本 人与张富明先生。张富明先生任期届满不再担任公司独立董事,经2023年第四 次临时股东大会审议通过,第二届董事会独立董事成员为本人与赵晓明先生。 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 郑怡玲,女,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。 现 任职泰和泰(广州)律师事务所,担任高级合伙人,公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》对独立 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于润本生物技术股份有限公司 2023年持续督导年度报告书 | 保荐人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 上市公司简称 | 润本股份 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 张晓、刘令 | 上市公司代码 | 603193 | | 报告年度 | 2023年度 | 报告日期 | 2024年4月24日 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意润本生物技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1631号）核准，润本生物技术股份有限公司 （以下简称"润本股份"或"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 60,690,000股，每股发行价格为17.38元/股，募集资金总额为105,479.22万元，实际募集 资金净额为97,122.85万元。上述募集资金已于2023年10月11日全部到账，容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（[2023]510Z0017号）。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐 人"）作为 ...