会议情况 - 第三届监事会第六次会议2024年12月16日发通知，12月26日通讯召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 决策事项 - 审议通过委托理财、大宗原材料期货业务、修订《公司章程》议案[3][5][6] - 继续用不超2亿闲置募集资金补充流动资金[4] 后续安排 - 委托理财、修订《公司章程》议案需提交股东会审议[3][6]

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-082 关于开展大宗原材料期货业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司拟根据生产 经营计划择机开展大宗原材料期货业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波 交易目的：为规避原材料价格波动风险，公牛集团股份有限公司（以下 简称"公司"）拟开展大宗原材料期货业务。 交易品种：铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸浆等与公司生产经营有关的 期货品种。 交易工具：场内期货或者场内期权等衍生品合约。 交易场所：境内商品期货交易所。 交易金额：公司投入保证金不超过人民币 8 亿元，上述额度在授权范围 内，可循环使用。 已履行的审议程序：本次交易已于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事 会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审 议。授权期限为公司第三届董事会第一次会议授权到期之日起 12 个月， 即 2025 年 2 月 6 日至 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-084 公牛集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第三 届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》，中国证监会《上市公司章程 指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）等有 关规定及公司股权激励回购注销实施完成，结合公司实际情况，拟对《公牛集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行如下修订： | 原条文 | 修改后条文 | | --- | --- | | 公牛集团公司章程（2024 年 4 月修订） | 公牛集团公司章程（2024 年 12 月修订） | | 第六条 公司注册资本为 1,292,734,248 元人民币。 | 第六条 公司注册资本为 1,292,734,2481,292,158,890 ...

其他新策略 - 公司计划向银行申请不超过25亿元综合授信额度[1] - 授信期限为2025年2月6日至2026年12月31日[1] - 授信方式为信用授信[1] - 董事会授权财务管理中心办理相关手续[1]

国金证券股份有限公司关于公牛集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为公牛 集团股份有限公司（以下简称"公牛集团"或"公司"）首次公开发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公牛集团继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位及存储情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人 民币 3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 3,503,208,500.00 元。以 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-081 公牛集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）募集资金到位及存储情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000 万 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人民币 3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,503,208,500.00 元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 23 日出具的《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕 13 号）验证确认。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资 金的银行签署了募集资金专户监管协议。 （二）前次使用募集资金暂时补充流动资金情况 2024 年 1 月 5 日，公司第三届董事 ...

公牛集团股份有限公司 章程 （2024 年 12 月 26 日，经董事会审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议） | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制 ...

关于公牛集团股份有限公司 部分股权激励限制性股票回购注销实施的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAIRENYINGLAWFIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 网站：www.renyinglawfirm.com | | | | 第一节 | 引言 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 3 | | 一、 | 本次回购注销实施的批准和授权 3 | | 二、 | 本次回购注销实施的通知债权人情况 7 | | 三、 | 本次回购注销实施的基本情况 7 | | 第三节 | 结论性意见 9 | | 第四节 | 结尾 10 | 上海仁盈律师事务所 关于公牛集团股份有限公司 部分股权激励限制性股票回购注销实施的 法律意见书 （2021）仁盈律非诉字第 005-12 号 第一节 引言 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所律师仅针对本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，根据 中国现行有效的法律、法规和规范性文件发表法律意见； 2、本所律师根据 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-077 公牛集团股份有限公司 部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《公牛集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《2021 年激励计划》"）、《公牛集团股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《2022 年激励计划》"）、《公牛集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2023 年激励计划》"）、《公牛集团股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2024 年激励计划》"）的规定， 部分激励对象因离职已失去激励计划的激励资格，公牛集团股份有限公司（以下 简称"公司"）对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 319,312 股 进行回购注销处理。 本次限制性股票回购注销的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- ...

行业或公司 * **公司**：未明确指出具体公司名称，但根据内容推测可能为一家专注于强开、照明、新能源等领域的公司。 核心观点和论据 1. **业务增长与市场份额**：公司对未来的经营环境持乐观态度，预计各项业务将发挥出更大的优势，市场份额有望进一步提升[1]。 2. **C端市场**：C端市场对公司业务增长贡献较大，尤其是与房地产经销行的合作[2]。 3. **产品策略**：公司推动性价比路线的产品，高端市场也在持续发力[4]。 4. **海外市场**：东南亚市场为公司海外业务重点，预计明年将实现量上的明显变化[6]。 5. **品牌建设**：公司注重品牌形象内涵的丰富，提升年轻化和高端化形象[18]。 6. **研发投入**：公司持续加大研发投入，尤其在智能化和新能源领域[19]。 7. **供应链**：公司推动供应链向上游垂直化发展，提升成本管控和毛利率[20]。 其他重要内容 1. **客户群体**：公司客户群体分散，全国装修公司数量近十万家[3]。 2. **渠道管理**：公司内部将强开业务作为C端渠道进行管理[3]。 3. **无主灯业务**：无主灯业务为公司增长亮点，预计明年门店数量和业务体量将明显变化[12]。 4. **销售费用**：公司销售费用增长较快，主要由于前瞻性投入和品牌建设[17]。 5. **新能源业务**：公司新能源业务将继续发力，重点拓展C端和运营商客户[20]。 6. **照明业务**：照明业务受地产和消费影响承压，但公司仍保持优势[32]。 7. **充电桩业务**：公司中标中石油项目，预计将提升充电桩业务低端占比[24]。 8. **真学道业务**：公司真学道业务与五金渠道协同发展，主要针对装车工群体[25]。 9. **充电市场**：充电市场空间巨大，公司具备产品、渠道和品牌等多方面优势[29]。 10. **照明行业**：照明行业受地产和消费影响承压，但公司仍保持优势[32]。