证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-018 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）、同日，公司审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》， 拟以2023年度利润分配方案实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每10股以资本公积金转增4股。2023年度利润分配方案实施权益分派总股 本由于上述股权激励计划的回购注销事项将相应调整，预计公司的总股本变更为 157,934,935股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果 为准），公司注册资本同步变更为人民币157,934,935.00元（具体以工商登记为 准）。 二、修订《公司章程》的具体情况 结合上述事项，同时为进一步规范公司运作，，完善公司治理制度，提升公 司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 ...

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陆大明，1953年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年11月至今在中国机械工程学会任职，主要任职为中国机械工程学会副理事长兼 秘书长、研究员级高级工程师，天津电气科学研究院有限公司董事，中国农业机 械化研究院集团有限公司董事，常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（陆大明） 本人作为常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《常熟通润汽车零部件股份有限 公司章程》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事 项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人在2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 我作为公司独立董事与公司或公司 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（沈同仙） 本人作为常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《常熟通润汽车零部件股份有限 公司章程》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事 项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人在2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职情况 1.2023年度，我按时参加公司组织召开的董事会会议，认真地审阅会议资料， 积极参与议案的讨论并阐述个人观点，为董事会决议建言献策，发挥独立董事的 积极作用。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各 项议案。 我认为公司董事会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程 序，合法有效 ...

佟成生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2002 年6月至今在上海国家会计学院任职，主要任职为上海国家会计学院教授、吉林 华微电子股份有限公司独立董事、中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事、天 能电池集团股份有限公司独立董事、常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为公司独立董事与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系， 未持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术 咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益。 二、独立董事年度履职情况 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（佟成生） 本人作为常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《常熟通润汽车零部件股份有限 公司章程》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-011 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例 每股派发现金股利 0.65 元（含税）；以资本公积金转增股本，每股转增 0.4 股，不 送红股。 ●本次利润分配、转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分 配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将另行公 告具体调整情况。 ●本次利润分配及资本公积转增股本预案已经常熟通润汽车零部件股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议审议通 过，尚需提请 2023 年年度股东大会审议并授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商 变更登记及备案手续。 （四）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但未解 锁的限制性股票 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但未解锁 的限制性股票 之法律意见书 致：常熟通润汽车零部件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受常熟通润汽车零部件股 份有限公司（以下简称"公司"或"常润股份"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定以及《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》，并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司部分 2023 年限 制性股票激励计划已获授但未解锁的限制性股票所涉及的回购并注销事宜（以下 简称"本次回购注销"），出具《上海市锦天城律师事务所关于常熟通润汽车零部 件股份有限公司回 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-012 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日举行了 公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审 计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖 厚发 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2023-010 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日举行 了公司第五届监事会第十一次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以书面和电话的方 式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主 席谢正强召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司相关高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 监事会认为，公司《2023 年度监事会工作报告》客观、完整、真实的反映了 2023 年监事会的日常工作，其内容符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度 的各 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-008 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款 方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元闲置募 集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过 12 个 月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发 行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据 募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详情见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-007 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司全资子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司（以下简称"迈高零 部件"）于 2024 年 3 月 21 日使用闲置募集资金购买了招商银行股份有限公 司苏州分行常熟支行的结构性存款产品，合计人民币 1,000.00 万元。公司于 2024 年 4 月 22 日赎回上述结构性存款产品，收回本金人民币 1,000.00 万元， 获得理财收益人民币 2.19 万元。截至本公告披露日，前述本金及收益均已 划至迈高零部件募集资金专户。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的 情况 单位：万元 | 序 | 投资产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1 | ...