股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][5] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[5][6] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[7][8] 流程安排 - 2024年4月23日董事会通过议案提交股东大会，监事会同意[17][19] - 提请股东大会授权董事会办理，方案由董事会决定，需审核注册[20] 其他 - 决议有效期至2024年年度股东大会，限售期6或18个月[10][14] - 备查文件含董事会、监事会决议[21]

内部控制评价 - 2023年对内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[9] - 报告期无财务和非财务内控缺陷[17] - 内控缺陷认定标准与前年度无调整[13] 未来展望 - 2024年完善、规范内控执行并强化监督[19]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为6.2649亿元人民币，同比下降8.17%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为6.2649亿元，同比下降8.17%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2878.87万元人民币，同比下降50.79%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1914.12万元人民币，同比下降50.02%[5] - 2024年第一季度净利润为28,179,586.13元，同比下降49.7%[25] - 归属于母公司股东的净利润为28,788,734.07元，同比下降50.8%[25] - 基本每股收益为0.16元，同比下降51.5%[25] 成本与费用 - 公司2024年第一季度营业总成本为6.0107亿元，同比下降5.02%[24] - 公司2024年第一季度研发费用为1622.59万元，同比下降29.68%[24] 资产与负债 - 公司总资产为41.8765亿元人民币，同比下降9.34%[6] - 公司2024年第一季度资产总计为41.8765亿元，较2023年底下降9.34%[22] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.628亿元人民币，同比增长1.88%[6] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为15.628亿元，较2023年底增长1.87%[23] - 公司其他流动资产同比增长83.12%，主要系本期待抵扣增值税进项税增加所致[8] - 公司在建工程同比增长89.50%，主要系本期设备安装工程增加所致[8] - 公司短期借款同比下降47.75%，主要系本期归还短期借款所致[8] - 公司2024年第一季度短期借款为5968.43万元，较2023年底下降47.76%[22] - 公司应付职工薪酬同比下降69.17%，主要系2023年年终奖在一季度发放所致[8] - 公司2024年第一季度应付票据为5.3264亿元，较2023年底下降28.36%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.0736亿元人民币，同比不适用[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-207,361,250.90元，同比下降518.4%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为666,777,291.22元，同比下降16.9%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-25,992,076.70元，同比改善44.2%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-39,201,878.76元，主要由于偿还债务支付50,000,000元[29] - 期末现金及现金等价物余额为787,549,441.30元，同比下降5.6%[29] 货币资金与应收账款 - 公司2024年第一季度货币资金为8.9223亿元，较2023年底下降25.26%[21] - 公司2024年第一季度应收账款为8.2485亿元，较2023年底下降7.72%[21] - 公司2024年第一季度存货为3.6381亿元，较2023年底下降12.86%[21] 担保与保理业务 - 公司对子公司累计担保金额为83,830万元，其中为控股子公司欧派安防公司提供担保金额4,000万元，为河南欧派公司提供担保金额5,000万元，为花木匠公司提供担保金额13,730万元，为欧派装饰工程公司提供担保金额12,300万元，为欧派木制品公司提供担保金额46,800万元，为重庆欧派公司提供担保金额2,000万元[14] - 公司及子公司已开展无追索权应收账款保理业务本金10,244.92万元，发生保理费用289.22万元[15] 可转换债券与股份回购 - 公司公开发行可转换公司债券总额5.83亿元，截至2024年3月31日，累计有457,000元"江山转债"转换成公司股份，因转股形成的股份数量累计为4,773股[16][17] - 公司回购专用证券账户持有公司股份1,293,769股，占公司总股本的0.73%[12] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，吴水根持股51,629,500股，占比29.14%；王忠持股40,644,500股，占比22.94%；吴水燕持股17,576,000股，占比9.92%[11]

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | 江山欧派门业股份有限公司 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司 章程>的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、公司经营范围的增加情况 因公司经营发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟在原 有经营范围的基础上增加"品牌管理"，最终的经营范围以市场监督管理局核准 登记为准。 二、《公司章程》的修改情况 为进一步完善公司治理制度，根据中国证监会新发布的《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结 合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改如下（修改处 用加 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-012 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年度开展无追索权应收 账款保理业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保理金额：2024 年度累计金额不超过 200,000.00 万元。 保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确 定。 四、主要责任及说明 一、保理业务情况概述 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于预计公司 及子公司 2024 年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案》，同意公司及子 公司根据实际经营需要，2024 年度与银行、商业保理公司等开展无追索权应收 账款保理业务，保理金额总计不超过 200,000.00 万元，公司及子公司可在该额 度内于公司 2024 年年度股东大会召开之日前办理具体保理业务。 本次保理业务未构成关联交 ...

| | | 江山欧派门业股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月23日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-022 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于 2023 年度及 2024 年第一季度 主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——家具制造 （2022 年修订）》的有关规定，江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司） 现将 2023 年度及 2024 年第一季度主要经营情况报告如下： 一、报告期经营情况 （一）2023 年度主营业务分产品情况 | 单位：人民币万元 | | --- | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入同比 | 营业成本同比 | 毛利率同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 增减（%） | 增减（%） | 增减（%） | | 夹板模压门 | 216,935.48 | 159,713.64 | 26.38 | 8.57 ...

薪酬相关 - 2023年度董事长吴水根董事薪酬102万元，独立董事津贴标准6万元/年[15] - 2024年非独立董事吴水根薪酬拟在2023年基础上增长不超50%[16] - 2024年独立董事津贴标准为6万元/年，监事津贴800元/月[17][18] 资金业务 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超650,000.00万元，担保总额不超300,000.00万元[23] - 2024年度公司及子公司开展无追索权应收账款保理业务额度总计不超200,000.00万元[24] - 公司及子公司使用最高额度不超100,000.00万元闲置自有资金进行现金管理[27] 会议与议案 - 第五届监事会第三次会议于2024年4月23日召开，应出席监事3名，实际出席3名[3] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意票数占有效表决权票数100%[4][8][9][11][14][20][21][23][26][27][30] - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交公司股东大会审议[5][10][12][23][24][27][31] - 全体监事对监事薪酬议案回避表决，同意提交股东大会审议[22] - 公司会计政策变更决策程序合规，表决同意票数占比100%[32] - 公司续聘2024年度会计师事务所，表决同意票数占比100%，尚需股东大会审议[33][34][35] - 公司2023年年度利润分配预案获通过，表决同意票数占比100%，尚需股东大会审议[36][37] - 公司提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票事宜，表决同意票数占比100%，尚需股东大会审议[37][38]

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的基本情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公 司的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合 并报表范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生资产减值损 失的资产计提了资产减值准备。 江山欧派门业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、 应收款项融资、存货、合同资产、投资性房地 ...

江山欧派门业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（何礼平） 本人何礼平，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行 独立董事的职责，及时了解并持续关注公司的生产经营及发展状况，积极出席相 关会议，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围 内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，有效维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第四届董事会独立董事，2023年8月公司完成董事会换届，本人 继续连任公司第五届董事会独立董事。本人履职时间为2023年1月1日至2023年12 月31日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何礼平，男，1968 年出生，毕业于浙江大学，建筑学硕士。1994 年 7 月至今任职于浙江农林大学，现任浙江农林大学园林学院副教授，系园林学院建 筑系建筑学科负责人，主要研究方向：人居环境；园林建筑设计；建筑历史与文 ...