公司资本运作 - 华工科技筹划发行H股并在香港联交所主板挂牌上市，以深化全球化战略布局并优化资本结构 [1] - 新莱应材子公司方新精密拟投资20亿元设立半导体核心零部件项目，达产后预计年产值超15亿元 [2] - 川发龙蟒子公司拟投资3.66亿元建设10万吨/年磷酸二氢锂项目，以强化新能源材料业务布局 [4] 公司治理变动 - 华泰证券子公司华泰期货选举赵昌涛为新任董事长，胡智不再担任该职务 [3] - 广康生化子公司广州禾农拟出资255万元设立合资公司，持股占比85% [14] 经营业绩：净利润大幅增长 - 友发集团第三季度净利润2.15亿元，同比增长2320.53%，前三季度净利润5.02亿元，同比增长399.25% [4] - 卓易信息第三季度净利润1747.52万元，同比增长2074.65%，前三季度净利润4460.07万元，同比增长122.02% [5] - 北方导航第三季度净利润829.89万元，同比增长1681.27%，前三季度营业收入24.68亿元，同比增长210.01% [6] - 天能重工前三季度净利润8405.86万元，同比增长1359.03%，主要因塔筒销量增长 [7][8] - 特一药业前三季度归母净利润6521.71万元，同比增长985.18%，主要因中药产品销售收入显著增长 [9] - 华绿生物第三季度净利润7002.82万元，同比增长619.37% [10] - 臻镭科技前三季度净利润1.01亿元，同比增长598.09%，营业收入3.02亿元，同比增长65.76% [11] - 生益电子预计前三季度归母净利润10.74亿元至11.54亿元，同比增加476%到519%，因高附加值产品占比提升 [12] - 英力股份第三季度归母净利润349.57万元，同比增长229.14% [13] - 广康生化第三季度归母净利润583.45万元，同比增长236.87% [14] - 高铁电气第三季度净利润791.56万元，同比增长242.35% [15] - 广大特材前三季度净利润2.49亿元，同比增长213.65%，因毛利率提升及期间费用率下降 [16] - 宝丰能源第三季度净利润32.32亿元，同比增长162.34%，因内蒙古烯烃项目投产导致产销量增加 [17] - 三孚股份第三季度净利润2567.72万元，同比增长162.25%，因钾系列产品及硅烷偶联剂产品盈利能力增加 [18] - 五矿新能第三季度净利润672.43万元，同比增长106.31%，因销售订单增长及产能利用率提升 [19] - 派能科技第三季度净利润3393.97万元，同比增长94.01%，因家用储能市场复苏及工商业储能等业务快速增长 [20] - 三生国健前三季度归母净利润3.99亿元，同比增长71.15%，因授权许可收入及CDMO业务增长 [21] 经营业绩：收入增长 - 宝丰能源第三季度营业收入127.25亿元，同比增长72.49% [17] - 五矿新能第三季度营业收入21.5亿元，同比增长69.79% [19] - 派能科技第三季度营业收入8.63亿元，同比增长56.13% [20] - 北方导航第三季度营业收入7.65亿元，同比增长52.12% [6] - 特一药业前三季度营业收入6.92亿元，同比增长51.86% [9] - 天能重工第三季度营业收入10.55亿元，同比增长59.33% [7] - 臻镭科技第三季度营业收入9751.04万元，同比增长51.33% [11] - 高铁电气第三季度营业收入2.77亿元，同比增长44.51% [15] - 华绿生物第三季度营业收入3.69亿元，同比增长35.24% [10] - 三生国健第三季度营业收入4.74亿元，同比增长38.27% [21] 经营业绩：业绩下滑与亏损 - 热景生物前三季度净亏损1.09亿元，营业收入3.1亿元同比下降19.8%，受体外诊断行业集采等因素影响 [22] - 江山欧派第三季度净亏损5157.96万元，营业收入4.16亿元同比下降48.92%，因行业市场需求萎缩及竞争激烈 [23] - 太平鸟第三季度净利润亏损4945.26万元，营业收入13.19亿元同比下降5.54%，因收入下降及存货跌价损失增加 [24][25] - 广康生化第三季度营业收入1.51亿元，同比下降9.41% [14] 股东行为 - 云路股份股东郭克云计划减持不超过360万股，占公司总股本3% [26] 业务拓展与订单 - 精工钢构签约沙特奇迪亚文化艺术中心项目分包合同，金额约12.3亿元人民币，占公司最近一期经审计营业收入的6.7% [26] - 新北洋控股子公司中标中国邮政集团公司项目，中标含税金额1.05亿元 [27]

公司三季度财务表现 - 前三季度营业收入为12.84亿元，同比大幅减少43.11% [1] - 前三季度归属上市公司股东的净利润为-4149.20万元，同比大幅下降125.37% [1] 公司股东变动情况 - 中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金为新进流通股东 [1] - 中信银行股份有限公司－华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金为新进流通股东 [1] - 王京晶、中国银河证券股份有限公司为新进流通股东 [1]

制度修订背景与目的 - 江山欧派于2025年10月23日发布经修订的《回购股份内部控制制度》（2025年10月修订版）[1] - 制度修订旨在建立严密的内部控制机制，保障回购行为合法合规，维护公司及股东权益[1] 股份回购适用情形 - 公司回购股份需符合四大情形之一：减少注册资本、用于员工持股计划或股权激励、用于转换可转债、为维护公司价值及股东权益所必需[2] - 为维护价值而回购需满足特定条件，例如股票收盘价低于最近一期每股净资产，或连续二十个交易日内累计跌幅达到20%[2] - 实施回购需满足多项基本条件，包括股票上市已满六个月（特定情形除外）、最近一年无重大违法行为、回购后具备持续经营能力等[2] 回购方式与资金来源规范 - 可采用集中竞价交易、要约方式或中国证监会认可的其他方式进行回购[3] - 用于员工持股计划、转换可转债或维护公司价值的回购，仅限通过集中竞价或要约方式进行[3] - 资金来源包括自有资金、发行证券募集的资金、金融机构借款及其他合法资金[3] - 回购规模需明确上下限，且上限不得超出下限的一倍；回购价格区间上限若高于董事会决议前三十个交易日股票交易均价的150%，需说明合理性[3] 实施程序与信息披露要求 - 回购事务由董事长领导，财务负责人、董事会秘书具体负责，需履行严格的内部决策流程[4] - 减少注册资本的回购需经股东会2/3以上表决权通过；其他情形的回购经董事会三分之二以上董事出席审议通过即可[4] - 公司需及时披露回购方案、独立董事意见、每月进展及最终结果，并说明实际回购与方案的差异[4] - 回购期间若发生重大变化需变更或终止方案，应披露原因及合理性，且用于注销的回购不得变更用途[4] 内幕交易防范与责任机制 - 制度明确禁止利用回购从事内幕交易、操纵市场等违法违规活动[5] - 因维护公司价值回购的，相关主体自首次披露回购事项至结果公告期间不得减持股份[6] - 公司需在披露回购方案时报送内幕信息知情人名单，严禁内幕信息泄露[6] - 以现金为对价的集中竞价或要约回购，当年已实施金额视同现金分红，纳入年度现金分红比例计算[6]

公司近期动态 - 公司于2025年10月23日召开第五届第十五次董事会会议，审议了关于修订审计委员会议事规则等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入中木材加工制造业占比96.72%，其他业务占比3.28% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为26亿元 [1]

江山欧派门业股份有限公司 董事会议事规则 江山欧派门业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《江山欧派门业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董秘办 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董秘办应董事长要求可以征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定会议提案前，可以视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、过半数独立董事或者审计委 员会，可以提议召开董事会临时会议。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董秘办或者直接向董事 长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 董事会秘书兼任董秘办负 ...

江山欧派门业股份有限公司 投资决策管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效 防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《江山欧派门业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第 二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入 产业效益化。 第三条 依据本制度进行的投资事项包括： 第四条 公司对外提供担保事项按照公司《对外担保制度》执行。 投资事项中涉及关联交易时，按照公司《关联交易管理制度》执行。 第二章 购买、出售或置换资产的决策权限 第五条 本制度所称购买、出售、置换资产是指公司向其他企业进行购买、 出售、置换企业所有者权益、实物资产或其他财产权利的行为。购买或出售资产， 不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产 购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括 在内。 第六条 购买、出售、置换资产的审批应严格按照有关法律、法规和《公 司章程》等规定 ...

回购情形与条件 - 公司在减少注册资本等特定情形可回购股份[2] - 维护公司价值及股东权益回购需股价低于每股净资产等条件[3] - 回购股份需公司上市满六个月等条件[8] 回购方式与资金 - 回购方式有集中竞价交易、要约等[9] - 回购资金来源包括自有资金、募集资金等[10] 回购规模与价格 - 回购规模和资金上限不超下限一倍[10] - 回购价格区间上限高于决议前三十日均价150%需说明合理性[10] 回购期限与限制 - 不同情形回购期限分别不超十二个月和三个月[11] - 集中竞价回购在重大事项决策至披露等期间不得进行[11] 提议与决策程序 - 提议人拟提议特定情形回购应在相关事实发生10个交易日内向董事会提出[17] - 特定情形（一）回购需股东会决议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19] - 特定情形（二）、（三）、（四）回购需2/3以上董事出席的董事会会议决议[19] 信息披露 - 披露回购方案后5个交易日内披露相关股东信息，经股东会决议的在会前3日披露[23] - 回购期间占总股本比例每增1%，3个交易日内披露[23] - 每月前3个交易日内披露截至上月末回购进展[23] - 回购期限过半未实施，董事会公告原因和后续安排[24] - 回购期限届满或方案实施完毕，2个交易日内披露结果暨股份变动公告[28] 出售已回购股份 - 特定情形（四）回购股份12个月后可集中竞价出售，有特定期间限制[30] - 出售前提前十五个交易日披露计划，含拟出售数量及占比等[45] - 每日出售数量不超出售预披露日前二十个交易日日均成交量25%，不超二十万股除外[33] - 任意连续九十日内出售股份总数不超公司股份总数1%[33] - 出售占总股本比例每增1%，3个交易日内披露[33] - 出售期限届满或计划实施完毕，2个交易日内披露结果暨股份变动公告[48] 其他规定 - 已回购股份未按用途转让，三年持有期限届满前注销需股东会决议并通知债权人[49] - 董事会披露回购方案时向上海证券交易所报送知情人信息[36] - 计算回购股份占比时，总股本以最近一次公告为准[39] - 计算定期报告指标时，发行在外总股本扣减回购专用账户股份[39] - 本制度2025年10月23日正式生效[42][43]

江山欧派门业股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年10月修订） 第一条 为规范江山欧派门业股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《江山欧派门业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司子公司或公司控制的其他企业应遵守本制度。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用 ...

江山欧派门业股份有限公司 独立董事制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护公司股东的合法权益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《江山欧派门业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他任何职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名会计专业人士[3] - 成员由董事长等提名[3] - 每届任期不超三年，可连选连任[4] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议[13] - 三分之二以上成员出席方可举行[13] - 决议需成员过半数通过[13] - 提前3天通知成员，紧急情况除外[13] 其他规定 - 独立董事不能出席需委托其他独立董事[14] - 委员连续两次未出席且不委托视为不能履职[14] - 规则由董事会解释，审议通过生效及修订[18]