公司信息 - 公司证券代码为603208，简称为江山欧派[1] - 公司债券代码为113625，简称为江山转债[1] 子公司变更 - 重庆欧派公司类型变更为自然人投资或控股的法人独资[2] - 重庆欧派法定代表人变更为左明辉[2] 子公司信息 - 重庆欧派注册资本为壹仟万元整[3] - 重庆欧派成立于2020年1月15日[3] 公告信息 - 公告发布于2025年8月13日[6]

人事变动 - 公司副总经理陆建辉因个人原因辞去职务 [1] - 辞职申请于8月7日晚间通过书面形式提交 [1] - 董事会已收到辞职报告 [1]

人事变动 - 副总经理陆建辉因个人原因申请辞职[3] - 陆建辉离任时间为2025年8月7日，原定任期到期日为2026年8月23日[5] - 陆建辉辞职报告送达董事会之日起生效，离任不影响公司日常经营[4] - 截至公告披露日，陆建辉未持有公司股份，已做好工作交接[4] - 陆建辉将继续遵守相关承诺，无未履行完毕的回购增持承诺[4] - 陆建辉不会继续在上市公司及其控股子公司任职[5]

公司治理结构调整 - 董事会由7名董事组成，修改后独立董事为3名[11] - 去掉副董事长相关内容[11][12] - 副总经理修改为1 - 5名[12] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[12] 会议相关信息 - 2025年8月13日14:00现场会议，网络投票9:15 - 15:00[9] - 地点在浙江衢州江山贺村镇淤头村[9] - 采用现场与网络投票结合表决[7][9] 审议议案 - 审议《关于修改<公司章程>》和《选举非独立董事》议案[9] - 单一股东提名监事不超总数二分之一[13] 董事补选 - 提名吴梓阳为非独立董事候选人[16] - 吴梓阳2001年出生，现任采购经理[18]

子公司工商变更登记 - 江山欧派门业股份有限公司的两家全资子公司欧派木制品公司和欧派安防公司已完成法定代表人变更的工商登记手续 [1] - 变更后两家子公司仍为江山欧派的全资子公司 公司控制权未发生变化 [1] 欧派木制品公司信息 - 公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册资本5000万元人民币 [2] - 经营范围涵盖门窗制造销售、建筑装饰材料销售、人力资源服务等 分支机构还涉及金属门窗工程施工和室内木门窗安装服务 [2] - 法定代表人变更为薛青松 注册地址位于浙江省江山市贺村镇 [2] 欧派安防公司信息 - 公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册资本2.0559亿元人民币 [2][3] - 经营范围包括医疗器械生产销售、防火门防盗门等安防产品研发制造、智能家居设备销售等 [3] - 法定代表人变更为毛波伟 注册地址位于浙江省贺村镇 [2]

子公司信息 - 江山欧派子公司欧派木制品和欧派安防完成法定代表人工商变更[2] - 欧派木制品2016年11月成立，注册资本5000万元[3] - 欧派安防2020年8月成立，注册资本2.0559亿元[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月2日[6]

股东会召开基本信息 - 股东会召开日期为2025年8月13日14点00分，地点在浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月13日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 股东会审议事项 - 本次股东会审议议案已通过公司第五届董事会第十二次会议，具体内容详见《上海证券报》《证券时报》相关公告 [2] - 不涉及公开征集股东投票权，也无关联股东需回避表决 [2] 股东投票程序 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为名下全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 采用累积投票制选举董事时，股东可根据持股数分配投票权（如持有100股对应应选董事人数×100票） [6][7] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年8月8日，登记在册的A股股东（代码603208）有权出席 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [4] 会议登记及其他事项 - 股东需携带身份证明、持股证明及授权委托书原件登记参会 [5] - 公司联系人为郑宏有，联系电话0570-4729200，传真0570-4690830，联系部门为董秘办 [5] - 授权委托书需明确填写普通股/优先股数量、股东账户号及表决意向（同意/反对/弃权） [5][6]

公司章程修订 - 公司于2025年7月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，修订内容需提交股东大会审议 [1] - 修订目的为促进规范运作及提升公司治理水平，依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规并结合实际情况 [1] 股东大会相关条款修订 - 股东大会主持规则调整：原条款中副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持，修订后直接明确由半数以上董事推举一名董事主持 [1] - 监事会或股东自行召集的股东大会主持规则未作实质性修改 [1] - 股东大会会议主持人违反议事规则时，仍保留经现场有表决权过半数股东同意可推举新主持人的条款 [1] 董事会及高管条款修订 - 董事会组成保持7名董事，设董事长1名，副董事长1名，修订后删除副董事长协助工作的表述，直接规定董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事履职 [1] - 高级管理人员设置明确副总经理人数为1-5名（原为若干名），其他高管职位（总经理、董事会秘书、财务负责人）未调整 [1] 监事会条款修订 - 监事会组成保持3名监事，职工代表比例从“不低于1/3”明确为“1/3” [2][3] - 监事会主席履职规则未变，仍规定主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持 [2][3] - 保留对监事任职资格的限制条款，包括最近两年内曾任董事或高管的监事人数不超过半数，单一股东提名监事不超过半数 [3] 其他修订事项 - 除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，最终以登记机关核准为准 [3] - 修订后的章程全文披露于上海证券交易所网站，需办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权管理层办理 [4]

公司基本信息 - 公司于2017年1月6日核准首次公开发行2021万股，2月10日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为177,172,674元[7] - 公司法定代表人任期三年，可连选连任[7] - 公司股份总数为177,172,674股，均为普通股[14] 股权结构 - 吴水根以净资产认购2350万股，占38.7750%[13] - 王忠以净资产认购1850万股，占30.5250%[13] - 吴水燕以净资产认购800万股，占13.2000%[13] - 苏州周原九鼎投资中心认购795.4546万股，占13.1250%[13] - 苏州泰合鼎银投资中心认购265.1515万股，占4.3750%[14] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，不得超已发行股份10%，三年内转让或注销[18] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[21] - 董监高任职期间每年转让不超所持股份25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[21] 股东权益与决议 - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 股东对决议有异议60日内可请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[26] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[27] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[34][36][37] - 3%以上股份股东有权向公司提提案[40] - 股东大会普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 公司一年内重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[52] 董事会与管理层 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[70] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[71] - 董事会有权决定除特定事项外交易事项[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[74] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例1/3[85][86] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[87] 财务与利润分配 - 公司会计年度结束后4个月报年报，6个月后2个月报半年报，3个月和9个月后1个月报季报[90] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[90] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[92] - 公司每年分配利润不少于当年可供分配利润20%[94] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[97] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[99] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[106][107][108] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[111] - 公司章程修改须经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[111]

人事变动 - 2025年7月28日公司聘任吴水根为总经理[3] - 吴水根任期至第五届董事会任期届满[3] 人员信息 - 吴水根1971年出生，高中学历，2006年创办江山欧派门业[8] - 截至公告日，吴水根持股51,629,500股，比例29.14%[8] 公告信息 - 公告日期为2025年7月29日[6]