江山欧派门业股份有公司 股东会议事规则 江山欧派门业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《江山欧派门业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个 ...

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第 二章所规定的可能对本公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形 或事件时，按照本制度规定负有报告义务的公司重大信息内部报告责任人，应在 第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书或董秘办报告的制度。 董秘办是公司信息披露的管理部门，在董事会秘书的领导下具体负责公司信 息披露管理工作。 第三条 本制度所称"重大信息内部报告责任人"包括： （一） 公司董事、高级管理人员、各下属事业部（部门）负责人； （二） 公司子公司董事、监事、高级管理人员及其负责人； （三） 公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四） 公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的其他股东； （五） 公司其他因所任职务可以获取公司有关重大事项信息的知情人员。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的 股东、公司及其下属事业部（部门）、下属子公司（包括全资子公司、控股子公 司和公司能够对其实施重大影响的参股子公司）等单位和个人。 江山欧派门业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一 ...

一、取消监事会的情况 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-061 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司关于 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"或"江山欧派"）于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》。上述议案尚需提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》以及中国证监会发布的《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相 关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能， ...

业绩总结 - 2025年前三季度主营业务营收124,084.63万元，成本102,367.32万元，毛利率17.50%，营收同比降42.41%[3][5] - 夹板模压门营收61,503.03万元，成本54,405.87万元，毛利率11.54%，营收同比降51.47%[3] - 实木复合门营收18,444.50万元，成本17,052.88万元，毛利率7.54%，营收同比降50.77%[3] 用户数据 - 2025年初代理经销商63,170家，1 - 9月新开拓10,631家，取消118家，9月30日达73,683家[6]

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、公司计提资产减值准备的基本情况 根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定，为真实、公允地反映公司的 财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表 范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资 产计提了资产减值准备。 公司计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、应收 款项融资、存货、合同资产、固定资产、投资性房地产，计提各 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：20 ...

| | | 江山欧派门业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2025年10月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2025年10月13日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主 持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025年第三季度报告》 监事会认为： 3、在出具本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指 定信息披露媒体披露的《江山欧派2025年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权票数的100%。 （二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-060 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会 议通知于 2025 年 10 月 13 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事 长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分 高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季 度报告（2025 年 4 月修订）》《上 ...

江山欧派门业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 416, ...

证券日报网讯 10月21日晚间，江山欧派发布公告称，公司于今日收到国家知识产权局颁发的发明专利 证书，发明名称：饰面膜曲面样品的预成型装置和耐久性测试方法。 （文章来源：证券日报） ...