二、董事会会议审议情况 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-010 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴 水根先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部 分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表 决权票数的 100%。 （二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票 ...

| | | 江山欧派门业股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.19 元。 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年度合并报表口 径实现归属于上市公司股东的净利润 108,864,749.88 元，其中母公司实现净利 润 83,444,968.27 元。 公司以前年度未分配利润余额 768,807,919.85 元，扣除 2023 年年度已分配 现金股利 313,064,450.90 元，报告期末可供分配利润共计 564,608,218.83 元， 其中母公司可供分配利润为 347,825,048.49 元。 根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 177,172,674 股，扣减 ...

江山欧派门业股份有限公司2024 年年度报告 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 235 江山欧派门业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴水根、主管会计工作负责人吴水燕及会计机构负责人（会计主管人员）赖晨露 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 券账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税）。本次拟派发现金红 利33,417,028.24元（含税），占2024年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.70% ，剩余未 ...

江山欧派门业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 江山欧派门业股份有限公司2025 年第一季度报告 | | | 本报告期末比 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末增减 | | | | | 变动幅度(%) | | 总资产 | 3,437,022,268.09 | 3,742,524,202.62 | -8.16 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕9365 号 江山欧派门业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江山欧 ...

关于江山欧派门业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 专项审计说明 天健审〔2025〕9367 号 江山欧派门业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江山欧派门业股份有限公司(以下简称江山欧派公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的江山欧派公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江山欧派门业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722355 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 本报告仅供江山欧派公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为江山欧派公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解江山欧派公司 2024年度 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕9366 号 江山欧派门业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江山欧派门业股份有限公司（以下简称江山欧派公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，江山欧派公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6200 | 2.2200 | -72.07 | -1.6900 | | 每股净资产（元） | 7.22 | 8.47 | -14.76 | 10.11 | | 每股公积金(元) | 2.43 | 2.53 | -3.95 | 3.57 | | 每股未分配利润(元) | 3.19 | 4.34 | -26.5 | 4.76 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 30.01 | 37.38 | -19.72 | 32.09 | | 净利润(亿元) | 1.09 | 3.9 | -72.05 | -2.99 | | 净资产收益率(%) | 7.63 | 26.45 | -71.15 | -18.17 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 13675.93万股，累计占流通股比： 77.19%，较上期变 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 24 日至 4 月 30 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公 司"）邮箱 Securities@oupaigroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 公司将于 202 ...