证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-020 债券代码：113625 债券简称：江山转债 （二）2025 年第一季度主营业务分产品情况 江山欧派门业股份有限公司 关于 2024 年度及 2025 年第一季度 主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——家具制造 （2022 年修订）》的有关规定，江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司） 现将 2024 年度及 2025 年第一季度主要经营情况报告如下： 一、报告期经营情况 （一）2024 年度主营业务分产品情况 注：上述表中数据尾差系四舍五入所致。 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入同 比增减（%） 营业成本同 比增减（%） 毛利率同比 增减（%） 夹板模压门 168,868.96 133,430.61 20.99 -22.16 -17.21 -4.72 实木复合门 48,146.83 42,271.47 12.20 -41.95 -36.11 -8.0 ...

| | | 江山欧派门业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"），规定了"关于浮 动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"，相关内容自印发之日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变 更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 1、《数据资源暂行规定》进行相应变更的主要内容包括： 企业应当按照企业会计准则相关规定，根据数据资源的持有目的、形成方式、 业务模式，以及与数据资源有关的经济利益的预期消耗方式等，对数 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-022 债券代码：113625 债券简称：江山转债 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：由于部分案件尚在审理中，部分案 件尚未执行完毕，目前无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，对公司及子公司连续12 个月内累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金额合计14,661.16万元（不 含近12个月已公告的诉讼、仲裁），占2023年度归属于上市公司股东净资产的 9.56%，占2024年度归属于上市公司股东净资产的11.17%。公司及子公司最近12 个月内诉讼、仲裁案件共267件，其中作为原告/申请人的案件90起，作为被告/ 被申请人的案件174起，作为第三人的案件3起。 公司及子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10% 以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。现将有关案件 情况公告如下： 江山欧派门业股份有限公司 关于公司及子公司诉讼及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

江山欧派门业股份有限公司 派董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。 2、2024 年 8 月 16 日，召开了第五届董事会审计委员会第四次会议，审议 通过了《江山欧派 2024 年半年度报告及其摘要》。 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相 关规定和要求，江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会勤勉尽职、认真履行监督职责，现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由陈志杰先生、张文标先生、吴水根先生三名 董事组成，其中陈志杰先生和张文标先生为独立董事, 陈志杰先生为会计专业人 士及审计委员会召集人。 审计委员会人员构成符合相关法律法规的要求，审计委员会各成员具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及 相关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，根据相关规章 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-011 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构申请综合 授信额度及担保事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：2025 年度预计总的担 保额度不超过 300,000.00 万元。截至本公告披露日，江山欧派门业股份有限公 司（以下简称"江山欧派"或"公司"）已实际为子公司提供的担保余额为 83,830.00 万元（不含本次预计担保金额）。 ● 本次担保是否有反担保：否 ● 对外担保逾期的累计数量：0 ● 特别风险提示：公司本次为资产负债率超过 70%（含 70%）的子公司提供 的担保金额为 163,000.00 万元。截至本公告日，公司及子公司累计担保的金额 为 83,830.00 万元（不含本次预计担保金额），占公司最近一期经审计净资产的 比例为 63.87%；公司对子公司累计担保金额为 83,830.00 ...

江山欧派门业股份有限公司 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2024年度财务和内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所2024年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 二、执业记录 1. 2024年年报审计项目组基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况 客户家数 707 家 审计 ...

（一）会计师事务所基本情况 江山欧派门业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江山欧派门业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 2,356 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 ...

重要内容提示： | 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二 楼一号会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-010 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴 水根先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部 分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表 决权票数的 100%。 （二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票 ...