高管离任情况 - 公司副总经理刘佶南因个人原因辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 离任职务为副总经理，原定任期未披露，离任时间为公告披露日，未在上市公司及控股子公司继续任职 [2] - 离任高管未持有公司股份，且不存在未履行完毕的回购增持承诺 [2] 离任影响 - 离任不会影响公司正常生产经营，工作交接已按规定完成 [2] - 离任高管将继续遵守公司IPO及发行可转债时的相关承诺 [2] - 公司对刘佶南在任期间的贡献表示感谢，评价其"恪尽职守、勤勉尽责" [2]

担保情况概述 - 公司为全资子公司江山花木匠家居有限公司新增担保5000万元，解除5000万元担保，实际担保余额14730万元（不含本次）[1] - 公司为全资子公司江山欧派木制品有限公司新增担保3000万元，解除20000万元担保，实际担保余额41800万元（不含本次）[1] - 公司为全资子公司江山欧派装饰工程有限公司新增担保5000万元，解除5000万元担保，实际担保余额11300万元（不含本次）[1][2] - 公司与交通银行衢州分行签署《保证合同》，为三家子公司提供最高额保证担保，其中花木匠公司5000万元、欧派木制品公司3000万元、欧派装饰公司5000万元[3] - 本次担保解除原合同编号江B20040039、江B20040037、江B20040038项下担保，涉及花木匠公司5000万元、欧派木制品公司20000万元、欧派装饰公司5000万元[3] 被担保人基本情况 江山花木匠家居有限公司 - 公司持有100%股权，法定代表人汪志明，注册资本12000万元，2024年经审计资产总额3121221万元，负债总额1656260万元，净利润149915万元[4] - 2024年营业收入2759812万元，资产负债率531%（未经审计）[4] 江山欧派木制品有限公司 - 公司持有100%股权，法定代表人陆建辉，注册资本5000万元，2024年经审计资产总额2491746万元，负债总额1814950万元，净利润-5684万元[5] - 2024年营业收入4808933万元，资产负债率7288%（未经审计）[5] 江山欧派装饰工程有限公司 - 公司持有100%股权，法定代表人冯毅，注册资本2000万元，2024年经审计资产总额2443398万元，负债总额2212886万元，净利润-2973万元[5][6] - 2024年营业收入7185870万元，资产负债率9057%（未经审计）[6] 担保协议主要内容 - 保证方式为连带责任保证，担保范围包括主债权本金及利息、复利、罚息、违约金等实现债权的费用[7] - 保证期间为每笔债务履行期限届满后三年，分期债务按最后到期主债务计算[7] 董事会审议情况 - 2025年4月28日第五届董事会第十一次会议审议通过担保议案，2025年5月21日股东大会批准[8] - 2025年度公司计划为子公司提供不超过300000万元担保额度，其中花木匠公司40000万元、欧派木制品公司60000万元、欧派装饰公司40000万元[4] 累计担保情况 - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额6483000万元，占最近一期经审计净资产的4939%[9][10] - 全部担保对象均为合并报表范围内子公司，无违规担保和逾期担保[10]

公司公告 - 江山欧派门业股份有限公司全资子公司江山欧派工程材料有限公司完成法定代表人变更，由"刘佶南"变更为"徐有土" [1] - 欧派工程材料公司仍为江山欧派门业股份有限公司全资子公司，已完成相关工商变更登记手续 [1] 子公司信息 - 公司名称：江山欧派工程材料有限公司 [1] - 统一社会信用代码：91330881MA2DHC841P [1] - 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） [1] - 住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210号 [1] - 法定代表人：徐有土 [1] - 注册资本：壹亿叁仟陆佰伍拾捌万伍仟壹佰陆拾叁元（约1.37亿元） [1] - 成立日期：2019年09月23日 [1] 经营范围 - 一般项目：建筑材料销售、针纺织品销售、门窗销售、金属门窗工程施工、家具销售、家居用品销售、日用百货销售、卫生洁具销售、家具零配件销售、家具安装和维修服务、轻质建筑材料销售、建筑装饰材料销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、五金产品批发及零售、室内木门窗安装服务、玻璃纤维增强塑料制品销售、金属制品销售及研发、金属结构销售、第一类及第二类医疗器械销售、仪器仪表销售、工业设计服务、货物进出口 [1] - 许可项目：建设工程施工、建设工程设计、施工专业作业、住宅室内装饰装修 [1]

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司关于 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 64,830 万元（包含本次担保金额） | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 49.39 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% | | | □担保金额超过上市公司最近一期经审计净 | | | 资产 50% | | | □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 | | | 近一期经审计净资产 30%的情况下 | | | 对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 2025 年 7 月 16 日，江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）与交 通银行股份有限公司衢州分行（以下简称"交通银行衢州分行"）分别签署了合 同编号为江 B2 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理刘佶南先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘佶南先生申请辞去公司 副总经理职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任原因 | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） | 承诺 | | | | 2025 | 年 7 | 2026 年 | 8 月 | | | | 是，后续持 | | 刘佶南 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司关于 法定代表人：徐有土 注册资本：壹亿叁仟陆佰伍拾捌万伍仟壹佰陆拾叁元 成立日期：2019年09月23日 子公司欧派工程材料公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公司江山欧派 工程材料有限公司（以下简称"欧派工程材料公司"）报告，欧派工程材料公司 根据经营发展需要，对其法定代表人进行变更：法定代表人由"刘佶南"变更为 "徐有土"。本次工商变更登记手续完成后，欧派工程材料公司仍为公司全资子 公司。 目前，欧派工程材料公司已完成相关工商变更登记手续，具体变更内容请参 照变更后的《营业执照》。 统一社会信用代码：91330881MA2DHC841P 公司名称：江山欧派工程材料有限公司 类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于评级机构将公司及公司可转债列入关注 的公告 鉴于公司董事离任事项，中证鹏元决定将公司及公司可转债列入关注。 中证鹏元将密切关注本次董事离任对公司经营及管理的影响，并持续跟踪上 述事项进展对公司主体信用等级、评级展望以及"江山转债"信用等级可能产生 的影响。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中证 鹏元关于关注江山欧派门业股份有限公司董事离任事项的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 7 月 15 日收到 公司可转换公司债券评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证 鹏元"）出具的《中证鹏元关于关注江山欧派门业股份有限公司董事离任事项的 公告》（中证鹏元公告【2025】 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】339 号 中证鹏元关于关注江山欧派门业股份有限公司 董事离任事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对江 山欧派门业股份有限公司（以下简称"江山欧派"或"公司"，股票 代码：603208.SH）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系 外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独 立、客观、公正的关联关系。 | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 江山转债 | 2025-6-26 | AA- | AA- | 负面 | 根据公司于 2025 年 7 月 10 日发布的《江山欧派门业股份有限公 司关于公司董事离任的公告》（以下简称"公告"），公司董事、副 董事长、总经理王忠先生（系实控人吴水根先生之大妹夫，公司第二 大股东）因个人原因于 2025 年 7 月 8 日离任，公司将按照相关程序 尽快补选董事及聘任总经理。公司总经理空缺期间，由董事长吴水根 先生代行总经理职责， ...

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为850万元到1,150万元，同比减少89.04%到91.90% [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3,000万元到-2,000万元，同比减少124.10%到136.15% [1] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为10,493.23万元，扣除非经常性损益后的净利润为8,299.27万元 [1] 经营状况 - 公司2025年1-6月实现营业收入约86,000万元 [2] - 上年同期利润总额为11,789.97万元，每股收益为0.60元 [2] 业绩变动原因 - 业绩下滑主要系行业市场整体下行导致收入同比减少 [2] - 收入结构变化和毛利率同比下降也是业绩下滑的重要原因 [2]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者净利润850.00万元到1,150.00万元，较上年同期10,493.23万元减少9,343.23万元到9,643.23万元，同比降89.04%到91.90%[3][5] - 预计2025年半年度归属母公司所有者扣非净利润-3,000.00万元到-2,000.00万元，较上年同期8,299.27万元减少10,299.27万元到11,299.27万元，同比降124.10%到136.15%[3][5][6] - 上年同期利润总额为11,789.97万元[8] - 上年同期归属母公司所有者净利润为10,493.23万元[8] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为8,299.27万元[8] - 上年同期每股收益为0.60元[9] - 2025年1 - 6月公司实现营业收入约86,000.00万元，利润下滑因行业市场下行、收入同比减少、收入结构变化、毛利率同比下降[10] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[4] - 本次业绩预告未经注册会计师审计[7][11] - 具体准确财务数据以2025年半年度报告为准[12]