证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-045 江山欧派门业股份有限公司关于 子公司欧派木制品公司和欧派安防公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）分别收到全资子公司江山欧派木制品有限公司（以下简 称"欧派木制品公司"）和江山欧派安防科技有限公司（以下简称"欧派安防公司"）报告，欧派木制品公 司和欧派安防公司根据经营发展需要，分别对其法定代表人进行变更。本次工商变更登记手续完成后， 欧派木制品公司和欧派安防公司仍为公司全资子公司。 目前，欧派木制品公司和欧派安防公司已完成相关工商变更登记手续，具体变更内容请参照变更后的 《营业执照》。 一、欧派木制品公司： 统一社会信用代码：91330881MA28F8DG5K 公司名称：江山欧派木制品有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210-5号等 法定代表人：薛青松 注册资本：伍仟 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于子公司欧派木制品公司和欧派安防公司完成工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）分别收到全资子公司江山 欧派木制品有限公司（以下简称"欧派木制品公司"）和江山欧派安防科技有限 公司（以下简称"欧派安防公司"）报告，欧派木制品公司和欧派安防公司根据 经营发展需要，分别对其法定代表人进行变更。本次工商变更登记手续完成后， 欧派木制品公司和欧派安防公司仍为公司全资子公司。 目前，欧派木制品公司和欧派安防公司已完成相关工商变更登记手续，具体 变更内容请参照变更后的《营业执照》。 一、欧派木制品公司： 经营范围：一般项目：门窗制造加工；门窗销售；建筑装饰材料销售；人力 资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）(除 依法须经批 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-044 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年8月13日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二 楼一号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 13 日 至2025 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-043 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修改 <公司章程> 的议案》。本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公 司章程指引》等相关法律法规及规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》 部分条款进行修订。具体修改如下（修改处用加粗表示）： 序号 修改前条款 修改后条款 第七十五条 股东大会由董事长主持。 第七十五条 股东大会由董事长主持。 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半 董事长主持；副董事长不能履行职务或者不 数以上董事共同推举的一名董事主持。 履行职务时，由半数以上董事共同推举的一 名董事主持。 监事 ...

公司基本信息 - 公司于2017年1月6日核准首次公开发行2021万股，2月10日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为177,172,674元[7] - 公司法定代表人任期三年，可连选连任[7] - 公司股份总数为177,172,674股，均为普通股[14] 股权结构 - 吴水根以净资产认购2350万股，占38.7750%[13] - 王忠以净资产认购1850万股，占30.5250%[13] - 吴水燕以净资产认购800万股，占13.2000%[13] - 苏州周原九鼎投资中心认购795.4546万股，占13.1250%[13] - 苏州泰合鼎银投资中心认购265.1515万股，占4.3750%[14] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，不得超已发行股份10%，三年内转让或注销[18] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[21] - 董监高任职期间每年转让不超所持股份25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[21] 股东权益与决议 - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 股东对决议有异议60日内可请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[26] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[27] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[34][36][37] - 3%以上股份股东有权向公司提提案[40] - 股东大会普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 公司一年内重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[52] 董事会与管理层 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[70] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[71] - 董事会有权决定除特定事项外交易事项[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[74] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例1/3[85][86] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[87] 财务与利润分配 - 公司会计年度结束后4个月报年报，6个月后2个月报半年报，3个月和9个月后1个月报季报[90] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[90] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[92] - 公司每年分配利润不少于当年可供分配利润20%[94] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[97] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[99] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[106][107][108] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[111] - 公司章程修改须经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[111]

| | | 江山欧派门业股份有限公司 特此公告。 江山欧派门业股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 29 日 附件： 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据 经营发展需要和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过， 董事会一致同意聘任吴水根先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止。 吴水根先生具备履职所需的专业知识、管理能力和工作经验，其任职资格符 合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处 罚的情形；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 吴水根先生简历详见附件。 吴水根先生简历 吴水根，男，1971 年出生，高中学历。1993 年至 2004 年经商，2004 ...

| 公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 | 公司职工代表，其中职工代表的比例为 1/3。 | | --- | --- | | 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 | 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 | | 工代表大会选举产生。 | 表大会选举产生。 | | 最近二年内曾担任过公司董事或者高级 | 最近二年内曾担任过公司董事或者高级 | | 管理人员的监事人数不得超过公司监事总数 | 管理人员的监事人数不得超过公司监事总数 | | 的二分之一。单一股东提名的监事不得超过 | 的二分之一。单一股东提名的监事不得超过 | | 公司监事总数的二分之一。 | 公司监事总数的二分之一。 | | | | 江山欧派门业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 为进一步促进 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二 楼一号会议室 股东会召开日期：2025年8月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 13 日 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-041 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议 通知于 2025 年 7 月 25 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴 水根先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分高级 管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》 经提名委员会审议通过，同意提名吴梓阳先生为公司第五届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占 ...

行业整体表现 - 多家家居企业上半年净利润"由盈转亏"或亏损扩大，部分企业净利润下滑近七成[1] - 公元股份净利润盈利3884 26万—5011 95万元，同比下滑60%—69%[4] - 鲁阳节能净利润盈利7921 72万—9682 11万元，同比下滑53 21%—61 72%[4] - 濮耐股份净利润盈利6660万—7990万元，同比下滑49 99%—40 00%[4] - 青龙管业净利润盈利1200万—1800万元，同比下滑83 28%—74 92%[4] - 江山欧派净利润为850 00万—1150 00万元，同比下滑89 04%—91 90%[4] - 坚朗五金净利润亏损2500万—3500万元，同比下滑611 23%—815 72%[5] - 蒙娜丽莎净利润亏损320万—630万元，同比下滑103 87%—107 63%[5] - 亚士创能净利润为-1 56亿元到-1 95亿元[5] - 帝欧家居净利润亏损7500万—9500万元[5] - 广田集团净利润亏损6000 00万—8500 00万元[5] - 德尔未来净利润亏损4600万—6900万元[5] 业绩下滑原因 - 房地产行业持续调整与消费需求疲软是主要压力[1] - 全国新建商品房销售面积同比下降3 5%，销售金额下降5 5%[6] - 消费者对家居产品需求更趋理性，关注价格、质量、环保性能、个性化设计[6] - 行业内部同质化竞争突出，价格战压缩利润空间[7] 企业突围策略 - 顾家家居在越南建厂，瞄准海外市场[1] - 尚品宅配聚焦适老化市场，精准触达旧改需求[1] - 中国对英国出口家具8 92亿美元，同比上涨4 8%[8] - 对德国出口6 97亿美元，同比上涨6 1%[8] - 对加拿大出口5 11亿美元，同比上涨1 8%[8] - 对荷兰出口4 85亿美元，同比上涨5 3%[8] - 2024年家具及其零件出口678 8亿美元，同比增长5 8%[9] - 尚品宅配推出"活力长辈"系列新品[9] - 宜家设置"长者友好家"展区[9] - 梵客家装打造适老化样板间[9] 行业未来趋势 - 适老化改造从单一卫浴产品扩展到全屋定制、智能家居、装修服务等领域[10] - 60岁及以上老年人口占全国人口比重为22%，65岁及以上占15 6%[9] - 预计2035年60岁以上人口将突破4亿，占总人口30%以上[9]