江山欧派门业股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184 号）核准，公司于 2021 年 6 月 11 日向社会公开发行了 583 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 5.83 亿元，期限 6 年。2021 年 7 月 1 日，"江山转债"（债券 代码：113625）在上海证券交易所挂牌交易。 "江山转债"期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月 10 日。票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司 将以本次发行的可转债的票面面值 118%（含最后一期利息）的价格向可转债持 | 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于解除部分为全资子公司担保的公告 详见公司于2022年7月14日披露的《江山欧派关于为全资子公司向建设银行开封 分行申请授信业务提供担保的进展公告》（公告编号：2022-072）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：河南欧派门业有限责任公司（以 下简称"河南欧派公司"），非上市公司关联人。 ●本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：解除江山欧派门业股份 有限公司（以下简称 "公司"）为河南欧派公司向中国建设银行股份有限公司开 封分行（以下简称"建设银行开封分行"）申请授信业务提供的人民币3,000万元 担保。本次担保解除后，公司已实际为河南欧派公司提供的担保余额为人民币 5,000万元。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量： ...

公司基本情况 - 江山欧派是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业，属于家具制造业 [3] - 公司拥有多个生产基地,占地面积近两千亩 [3][6] - 2023年上半年,公司实现营业收入160,150.09万元,同比增长26.06%;归母净利润14,190.86万元,同比增长21.75% [3] 行业市场空间 - 据不完全统计,中国木门行业规上企业2022年总产值为1,304亿元,预计到2025年将超过1,900亿元 [4] - 公司在木门行业市场占有率约2%,行业市场空间广阔 [4] 产品及渠道 - 公司以实木复合门、夹板模压门等门类产品为核心,并推出窗类、墙板类、柜类、地板、卫浴、五金等一体化健康家居产品 [3] - 2023年上半年,公司直营工程渠道收入5.99亿元、代理商渠道收入4.29亿元、经销商渠道收入4.38亿元,分别同比增长31.76%、37.50%、23.71% [4][5] - 公司产品在经销商渠道、代理商渠道和直营工程渠道全渠道推广,并已自建线上商城和入驻主要电商平台 [7][13] - 公司主要出口罗马尼亚、阿联酋、沙特阿拉伯、北美等国家和地区 [7] 生产及原材料 - 公司使用德国HOMAG等国际先进设备,建立了数控自动化流水线,确保产品尺寸高精度、生产高效率 [6] - 公司主要原材料包括板材类、软皮类、油漆类、五金类、包装材料等 [6] 客户及结算方式 - 公司主要与万科、保利、华润、中海等地产客户合作 [6] - 公司对经销商采用"下单前付全款"的结算方式,对代理工程客户采用款清发货的结算方式 [8]

●对外担保逾期的累计数量：0。 | 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于为控股子公司向中国银行江山支行申请授信业务 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：江山欧派安防科技有限公司（以 下简称"欧派安防公司"），非上市公司关联人。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江山欧派门业股份有限公司 （以下简称"江山欧派"、"公司"）本次为欧派安防公司向中国银行股份有限公 司江山支行（以下简称"中国银行江山支行"）申请授信业务提供最高额保证担 保，担保债权最高本金余额为人民币3,000万元。已实际为欧派安防公司提供的 担保余额为人民币4,000万元（不含本次）。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●特别风险提示：公司及子公司累计担保的金额为人民币89,830万元（包含 本次担 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | 江山欧派门业股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到中华人民共 和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： 证书号：第6287716号 发明名称：一种全自动高速的线条生产系统 发明人：杨天鹏；戴德洲 专利号：ZL 2018 1 0948586.2 专利申请日：2018年08月20日 专利权人：江山欧派门业股份有限公司 授权公告日：2023年09月01日 专利权期限：二十年（自申请日起算） 该发明涉及线条生产技术领域，尤其是一种全自动高速的线条生产系统，此 装置是将所有的工序连接为整体的生产系统，只需要一次的上下料就可以完成线 条木工段的所有工序，同时也节省了大量的半成品缓存区域，防止因下线搬运过 程中不合格品的产生，同时提高了加工的工作效率，节省了劳动力 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司及子公司在上述期间内收到的补助明细公告如下（20万元以上单列， 20万元以下（含20万元）合并计入"其他"）： 单位：万元 | 序号 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助类型 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-2-27 | 江山市经济和信息 | 2022年度地方综合 | 江经信〔2023〕23号 | 与收益相关 | 1,702.47 | | | | 化局 | 贡献奖励 | | | | | 2 | 2023-2-27 | 江山市经济和信息 | 工业政策财政奖补 | 江经信〔2023〕20号 | 与收益相关 | 24.61 ...

●案件所处的诉讼阶段：已判决或已撤诉。 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-065 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于公司及子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●上市公司（含子公司）所处的当事人地位：江山欧派门业股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司江山欧派木制品有限公司、江山花木匠家居有限公 司（以下简称"花木匠公司"）为案件原告。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：由于部分案件尚未执行完毕，目前 无法准确判断对公司本期利润及期后利润的影响。 一、本次诉讼的基本情况 公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其 他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司诉讼及诉讼进展的公告》 （公告编号：2023-034），截至本公告披露日，该公告中涉案金额1,000万元以上 的案件已全部判决或裁定。 二、已披露诉讼的进展 截至本公告披露日，前期已公告案件的进展情况详 ...

江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月25日(星期五) 上 午 10:00-11:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方式召开"2023年半年度 业绩说明会"。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2023年8月18日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露了《江 山欧派关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-057）。现 将本次说明会召开情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 一、本次说明会召开情况 2023年8月25日，公司总经理王忠先生 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-063 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会全体董事、第五届监事 会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成公司第五届监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后， 公司于同日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生 了公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事 会主席，并聘任了高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第五届董事会成员 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名， 具体情况如下： 1、董事长：吴水根先生；副董事长：王忠先生 2、董事会成员： 非独立董事：吴水根先生、 ...

江山欧派门业股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,作为江山欧派门业股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事,我们认真阅读了会议材料,并对聘任的高 级管理人员的资质和能力进行了认真的审核。基于独立、客观判断的立场,现就公 司第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下 独立意见: 一、经审阅王忠先生、吴水燕女士、刘佶南先生、汪志明先生、冯毅先生、陆 建辉先生和郑宏有先生的个人履历和相关资料,我们认为上述人员具备担任上市公 司高级管理人员的资格和能力,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。 二、本次高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定,合法有效,不存在损害公司及股东利益的情 况。 综上所述,我们同意公司聘任王忠先生为公司总经理;聘任吴水燕女士为公司 财务负责人;聘任吴水燕女士、刘佶南先生、汪志明先生、冯毅先生、陆建辉先生 为 ...