江山欧派门业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-061 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通 知于 2023 年 8 月 21 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事吴水根 先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高 级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会一致同意选举吴水根先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-060 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,415,404 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.4850 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二楼一号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议,董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-062 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经监事会讨论，同意选举徐丽婷女士为公司第五届监事会主席，任期三年（自 本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决权票数的100%。 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于2023年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2023年8月21日以邮件等通讯方式送达。会议由监事徐丽婷女士召集并主持，会 议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 江山欧派门业股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于江山欧派门业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 根据本次股东大会的议程,提请本次股东大会审议的议题为: 1、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》: 2、《关于修订公司相关制度的议案》; 3、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》: (1)《选举吴水根先生为第五届董事会非独立董事》; (2)《选举王忠先生为第五届董事会非独立董事》; (3)《选举吴水燕女士为第五届董事会非独立董事》; 编号:TCY IS2023H1217 号 致:江山欧派门业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称("证券法")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"公司法")和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股 东大会规则》(以下简称"股东大会规则")等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求,浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受江山欧派门业股份有 限公司(以下简称"江山欧派"或"公司")的委托,指派本所律师参加江山欧 派 2023年第一次临时股东大会,并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供江山欧派 2023年第一次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法 ...

公司业绩 - 公司2023年上半年营业收入为16.01亿元，同比增长26.06%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，同比增长21.75%[11] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益的净利润为1.13亿元，同比增长102.62%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为9.55%，较去年同期增加3.42个百分点[12] 公司业务 - 公司主要业务为设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业[15] - 公司拥有多个生产基地，产品线包括实木复合门、夹板模压门等一体化健康家居产品[15] - 公司销售主要通过经销商渠道、工程客户渠道、外贸公司渠道和出口渠道实现[18] - 公司拥有超过30,000家各类经销商，同时培育了专业的安装服务团队[19] - 公司开设了线上商城，入驻多个大型电商平台，提供一站式购物、一体化设计、一揽子服务[20] 木门行业发展 - 木门行业发展历程中，2005年至2009年是市场爆发式增长期，中国木门行业步入旺盛发展的“黄金周期”[24] - 2022年，中国木门行业规上企业总产值为1304亿元，同比2021年下降18.65%[26] - 2023年是中国木门行业发展规划的关键之年，国内生产总值预计增长5%[26] - 中国木门行业发展规划目标包括保持行业产值稳步增长，到2025年行业产值超过1900亿元[28] - 中国木门行业发展规划目标还包括培育全国、区域、工程影响力品牌，打造创新研发基地[29] 公司发展及战略 - 公司是国内首家木门上市公司，公司属于家具制造业，在木门行业市场占有率约2%[32] - 公司拥有30,000余家加盟经销商和多元化的营销网络[34] - 公司引进国际先进装备，建成规模化、自动化、智能化的木门生产线[35] - 公司是木门行业国家高新技术企业，拥有300余项专利[36] - 公司注重产品环保性，与知名高校合作成立“产学研基地”[37] 财务状况 - 公司本期期末货币资金为739,357,568元，较上年期末下降33.51%[45] - 公司本期期末应收票据为49,349,168.98元，较上年期末下降38.54%[45] - 公司本期期末预付款项为17,790,406.49元，较上年期末增长41.24%[45] - 公司本期期末投资性房地产为20,724,151.97元[45] - 公司本期期末在建工程为18,210,504.20元，较上年期末下降53.18%[45] - 公司本期期末其他非流动资产为40,953,434.48元，较上年期末增长590.19%[45]

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 （一）2023 年半年度主营业务分产品情况 （二）2023 年半年度主营业务分渠道情况 注：上述表中数据尾差系因四舍五入所致。 单位：人民币万元 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入同 比增减（%） 营业成本同 比增减（%） 毛利率同比 增减（%） 夹板模压门 93,691.66 70,500.68 24.75 22.33 30.15 -4.52 实木复合门 33,020.41 25,848.11 21.72 30.39 29.61 0.47 柜类产品 11,785.09 9,147.80 22.38 78.52 78.51 0.01 其他产品 13,509.98 12,303.43 8.93 74.89 85.26 -5.10 合计 152,007.14 117,800.02 22.50 30.77 37.17 -3.62 单位：人民币万元 销售渠道 营业收入 营业成本 毛利率 （ ...

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工 代表监事 1 名。 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-058 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 公司于 2023 年 8 月 18 日召开职工代表大会，会议民主选举王国良先生担任 公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），与经公司 2023 年第一次临时股东 大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期同股东大 会选举产生的 2 名非职工代表监事任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 2023 年 8 月 19 日 附件：职工代表监事王国 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-057 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023年08月25日(星期五)上午10:00-11:00 ● 会议召开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●投资者可于2023年08月18日(星期五)至08月24日(星期四)16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通 过 公 司 邮 箱 Securities@oupaigroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年8月22日发布公 司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年 ...

江山欧派门业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江山欧派门业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 （股票代码：603208） 会议时间：二〇二三年八月二十四日 1 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 7 | | | 议案二：关于修订公司相关制度的议案 9 | | | 议案三：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 10 | | | 议案四：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 12 | | | 议案五：关于选举公司第五届监事会监事的议案 14 | 江山欧派门业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为682.22亿元，同比增长38.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为58.50亿元，同比增长5.64%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38.30亿元，同比增长361.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.35亿元[5] - 基本每股收益为0.43元，同比增长4.88%[5] - 加权平均净资产收益率为4.05%，较上年同期增加1.09个百分点[5] - 总资产为427.64亿元，较上年末下降4.24%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为147.37亿元，较上年末增长4.17%[5] - 公司2023年第一季度净利润为56,012,953.27元，较去年同期增长了1,837,743.61元[18] - 公司2023年第一季度营业总收入为682,215,079.79元，较去年同期增长了191,338,915.05元[17] - 公司2023年第一季度营业总成本为632,843,420.05元，较去年同期增长了158,080,142.01元[17] - 2023年第一季度，江山欧派门业股份有限公司综合收益总额为5601.3万人民币，同比增长3.4%[19] - 经营活动现金流入小计为953.4亿人民币，同比增长19.4%；经营活动现金流出小计为986.9亿人民币，同比增长4.4%[20] - 投资活动现金流入小计为0.85亿人民币，投资活动现金流出小计为46.6亿人民币[21] - 筹资活动现金流入小计为8.5亿人民币，筹资活动现金流出小计为0.79亿人民币[22] - 期末现金及现金等价物余额为83.4亿人民币，较期初增加81.2亿人民币[22] 股东情况 - 前十名股东中，持股比例最高的为吴水根，持股数量为3971.5万股，占比29.08%[7] - 前十名股东中，持股比例第二高的为王忠，持股数量为3126.5万股，占比22.89%[7] - 公司第一季度总股本为3,676,066人民币普通股[8] - 公司回购专户持有公司股份1,293,805股，占公司总股本的0.95%[9] 资产状况 - 公司2023年第一季度流动资产总额为2,505,136,073.09元，较上一季度下降了186,126,796.18元[15] - 公司2023年第一季度固定资产为1,339,878,852.51元，较上一季度下降了5,860,948.82元[15] - 公司的未分配利润为6.50亿，归属于母公司所有者权益为14.15亿[26] - 流动资产合计为269.1亿人民币，非流动资产合计为177.5亿人民币，资产总计为446.6亿人民币[24] - 第一季度财报显示，江山欧派门业股份有限公司的流动负债合计为20.71亿，非流动负债合计为9.24亿[25] 其他业务情况 - 公司防火门产线项目总投资约为45000万元[11] - 公司累计对子公司担保金额为83830万元[11] - 公司及子公司已开展无追索权保理业务本金为11156.54万元[12] - 公司发行的可转换公司债券总额为5.83亿元[12] - 公司累计有455,000.00元“江山转债”转换成公司股份[12] - 公司已累计回购股份1,293,831股，占公司总股本的比例为0.95%[13]