本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-011 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第七次会议于2024年1月22日以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2024年1月16日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会 议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席周强先生 主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司 章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议对以下议案进行审议并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发 行费用的自筹资金的议案》。 公司拟使用募集资金 59,858.79 万元置换预先投入募投项目的自 筹资金，使用募集资金187.64万元置换支付发行费用的自筹资金，合计 使用可转换公司债券募集资金60,046.43万元 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-008 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九 次会议于 2024 年 1 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 16 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名。会议由董事长王时良先生主持，监事、高管列席。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法 律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发 行费用的自筹资金的议案》。 公司拟使用募集资金 59,858.79 万元置换预先投入募投项目的自筹资 公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司于 ...

天健审〔2024〕33 号 浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称镇洋发展公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 关于浙江镇洋发展股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，镇洋发展公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支 付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上 ...

浙 江 镇洋发展 股 份 有限公司 第一条 为加强公司对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作， 促进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江镇洋 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的被投资公司。 第三条 公司主要通过委派或推荐董事、监事、高级管理人员和日常监管两 种方式对子公司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第五条 本制度适用于浙江镇洋发展股份有限公司的各子公司。子公司应保 证本制度的贯彻和执行。 子公司应参照本制度的要求建立对其下属子公司的管理制度，并接受公司的 监督。公司相关职能部门应按照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地做 好对子公司管理、指导、监督等相关工作 ...

浙 江 镇洋发展 股 份 有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，维护浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。若发现所议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时提出 辞职。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计 ...

浙 江 镇洋发展 股 份 有限公司 独 立 董 事 专 门 会 议 工 作 制 度 第一条 为进一步规范独立董事专门会议的运作，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，维护浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江 镇洋发展股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...

国盛证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司 支付发行费用的自筹资金的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"）、浙商证券股份有限公司（以 下简称"浙商证券"）作为浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"、"发 行人"、"镇洋发展"）本次向不特定对象发行可转换公司债券的联合保荐人（国 盛证券、浙商证券以下合称"联合保荐人"），根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集 资金管理制度》等相关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 10 月 24 日下发《关于同意浙江镇洋发 展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2408 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,600,000.00 张，发行价 格为 100 元/张，募集资金总额为人民币 660,000,000.00 元，扣除 ...

| 证券代码：603213 | 证券简称：镇洋发展 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113681 | 转债简称：镇洋转债 | | 浙江镇洋发展股份有限公司 关于股东减持股份进展的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于 股东减持股份进展公告》（公告编号：2024-006）。由于工作人员疏忽，上述公告 中部分内容有误，现更正如下： 更正前： 减持计划的进展情况： 公司于 2023 年 12 月 20 日披露了《浙江镇洋发展股份有限公司股东减持股 份计划公告》（公告编号：2023-064），公司股东德联科技拟通过集中竞价或大宗 交易方式累计减持公司股份不超过 2,000,000 股，即不超过公司目前总股本的 0.46%。若上述减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等事项，减持股 份数量将 ...

| 证券代码：603213 | 证券简称：镇洋发展 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113681 | 转债简称：镇洋转债 | | 公司于 2024 年 1 月 17 日收到公司股东德联科技出具的《关于股份减持计划 实施进展的告知函》，获悉减持计划减持数量已过半，减持计划尚未实施完毕。 现将本次减持计划实施进展情况公告如下： 1 浙江镇洋发展股份有限公司 关于股东减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况： 本次减持计划实施前，杭州德联科技股份有限公司（以下简称"德联科技"） 持有浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称 "公司"）股份 22,219,701 股，占 公司总股本的 5.11%，其股份来源为公司首次公开发行前股份。 减持计划的进展情况： 公司于 2023 年 12 月 20 日披露了《浙江镇洋发展股份有限公司股东减持股 份计划公告》（公告编号：2023-064），公司股东德联科技拟通过集中竞价或大 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江镇洋发展股份有限公司 股票简称：镇洋发展 股票代码：603213 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：杭州德联科技股份有限公司 住所：浙江省杭州市富阳区春江街道井纸路 228 号 1 幢 6 楼 通讯地址：浙江省杭州市富阳区春江街道井纸路 228 号 1 幢 6 楼 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 股份变动性质：股份减少 简式权益变动报告书签署日期：2024 年 1 月 15 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律法规编写本权益变动报告书 （以下简称"本报告书"）。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之 相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...