独立董事：崔大桥、李刚、徐顽强 2023 年 8 月 15 日 中贝通信集团股份有限公司独立董事 关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定，我们作为中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，对将提交公司第三届董事会第二十 三次会议审议的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审阅， 基于独立判断，发表事前认可意见如下： 我们认为本次日常关联交易预计额度符合公司的发展利益和实际经营情况， 系公司的正常业务往来和商业交易行为，交易价格公平公允，不存在损害公司和 非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同意将《关于 2023 年度 日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十三次会议进行审议，关 联董事需要回避表决。 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程> 的议案》，鉴于公司新大楼已经建设完成并逐步投入使用，公司注册地址拟由"武 汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋"变更为"武汉市江汉区江汉经济开发区江 兴路1号"，并同步修订《公司章程》相关内容。 中贝通信集团股份有限公司 董事会 中贝通信集团股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 《公司章程》相应条款修改情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 | 第五条 | | | 公司住所：湖北省武汉市江汉区 | 公司住所：武汉市江汉区江汉经济开 | | | 江兴路25号C栋 | 发区江兴路1号 | | | 邮政编码：430000 | 邮政编码：430000 | 本次《公司章程》修订尚需提 ...

中贝通信集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 及有关法律、法规及制度和《公司章程》的有关规定，作为中贝通信集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们以认真、负责的态度，基于独立、 客观的判断立场，经对相关资料文件充分核查后，现对相关事项发表独立意见如 下： 二、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 公司 2023 年度预计开展的关联交易系实际经营与业务发展所需，不会影响 公司的独立性，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会 在审议该议案的过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法、表决结果有效， 符合法律法规和《公司章程》等的规定。我们同意《关于 2023 年度日常关联交 易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事:崔大桥、李刚、徐顽强 2023 年 8 月 15 日 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司 ...

中贝通信集团股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关格式指引的规定，现将 本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-061 中贝通信集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1391 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 8,444 万股，发行价为每股人民币 7.85 元，共计募集资金 66,285.40 万元，坐扣承销和保荐费用 3,657.66 万元后的募 集资金为 62,627.74 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2018 年 11 月 12 日汇入本公司募集资金监管 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-059 中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于2023年8月11日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2023年8 月14日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事 9 名，实 际参加表决董事 9 名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司 章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》。 1、议案内容： 根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露的有关规定，公司编 制了2023年半年度报告及其摘要。 2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权； 3、回避表决情况：本议案不涉及 ...

活动信息 - 中贝通信将参加2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年5月25日14:30-16:35 [2] - 活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [2] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或全景路演APP参与 [2] 参与人员 - 公司董事长、总经理李六兵先生将参与在线交流 [2] - 董事、副总经理、财务负责人李云先生将参与在线交流 [2] - 董事、副总经理、董事会秘书陆念庆先生将参与在线交流 [2] 交流内容 - 将就2022年度及2023年第一季度的业绩情况与投资者沟通 [2] - 将就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行交流 [2] 公告信息 - 公告编号为2023-037 [1] - 公告发布日期为2023年5月18日 [2]

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-035 中贝通信集团股份有限公司 关于参加沪市数字经济产业链上市公司 2022 年 度暨 2023 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 11 日（星期四）至 5 月 17 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，进入数字经济产业链专场—公司页面，点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱 best@whbester.com 进行提问，邮件主题请注明： 业绩说明会投资者问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 投资者也可通过同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）及价值在线路演 平台（http://www.ir-online.cn/tab/roadshowSquare）同步观看本次业绩说明会转播。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）上午 10:00-11:30 ...

每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0679元/股，同比增长125.00%[5] - 2023年第一季度基本每股收益0.0679元/股，较2022年第一季度的0.0302元/股增长124.83%[49] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.28%，较上年度增加0.74个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产为4,552,340,077.71元，较上年度末减少1.71%[5] - 资产总计4,552,340,077.71元，上期为4,631,532,468.91元[22] - 2023年第一季度末负债合计27.08亿元，较2022年第一季度末的27.68亿元下降2.17%[45] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,777,073,600.97元，较上年度末减少0.40%[5] - 2023年第一季度末所有者权益合计18.44亿元，较2022年第一季度末的18.63亿元下降1.02%[46] 营业外收支及损益相关 - 其他营业外收支为 - 186,153.29元，所得税影响额为35,861.02元，少数股东权益影响额（税后）为1,218.65元，合计196,677.82元[7] - 非流动资产处置损益为27,661.78元，计入当期损益的政府补助为392,249.00元[13] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为22,485人[17] - 李六兵持股89,459,200股，持股比例26.60%，其中52,840,000股质押[17] 货币资金相关 - 2023年3月31日货币资金为401,880,389.95元，2022年12月31日为882,470,031.87元[20] 营业收入相关 - 本报告期营业收入558,704,560.57元，同比增长38.00%[35] - 2023年第一季度营业总收入5.59亿元，较2022年第一季度的4.05亿元增长38.00%[46] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润22,856,189.47元，同比增长124.68%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,659,511.65元，同比增长273.18%[35] - 2023年第一季度净利润2308.24万元，较2022年第一季度的1174.62万元增长96.51%[48] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-396,190,196.00元，同比增长5.95%[35] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为5.86亿元，较2022年第一季度的6.17亿元下降5.04%[50] - 公司收到的税费返还为8,825.86（对比上期19,287.07）[54] - 收到其他与经营活动有关的现金为31,801,297.68，较上期13,510,568.54增长[54] - 经营活动现金流入小计为617,734,723.39（上期630,595,909.62）[54] - 购买商品、接受劳务支付的现金为823,010,359.13（上期819,613,571.98）[54] - 支付给职工及为职工支付的现金为114,134,138.69（上期113,696,164.76）[54] - 支付的各项税费为27,328,425.67，较上期21,013,615.58增长[54] - 支付其他与经营活动有关的现金为49,451,995.90（上期50,230,001.13）[54] - 经营活动产生的现金流量净额为 -396,190,196.00（上期 -373,957,443.83）[54] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计199,759,440.00元，上期为66,500,000.00元[30] - 筹资活动现金流出小计91,449,852.93元，上期为9,635,989.90元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额108,309,587.07元，上期为56,864,010.10元[30] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额-477,801,948.24元，上期为-459,180,069.85元[30] - 期末现金及现金等价物余额400,114,424.45元，上期为303,189,145.51元[30] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本5.43亿元，较2022年第一季度的4.14亿元增长31.12%[46] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润2605.68万元，较2022年第一季度的1253.57万元增长107.86%[48] 其他综合收益及综合收益总额相关 - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 555.66万元，2022年第一季度为112.47万元[48] - 2023年第一季度综合收益总额为1752.58万元，较2022年第一季度的1287.08万元增长36.17%[49] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为125,601.79（上期133,011,028.37）[54] - 投资活动产生的现金流量净额为 -187,570,837.72（上期 -142,590,684.95）[54]

业绩数据 - 2020 - 2022年度归属于母公司所有者的净利润分别为56930371.10元、181654031.90元、108790838.69元[20][28] - 最近三年年均可分配利润为115791747.23元[20][28] - 最近三年公司资产负债率（合并口径）分别为55.58%、56.80%、59.77%[28] - 最近三年公司经营活动产生的现金流量净额分别为167774344.68元、59418296.33元、50934054.65元[28] - 2020 - 2022年度公司归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为41039805.77元、174601901.69元、101497327.66元[29] - 2020 - 2022年度公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为2.55%、10.53%、5.82%，平均为6.3%[29] 可转债发行 - 可转债发行规模从不超过7.07亿元调整为不超过5.17亿元[12] - 可转债发行数量从不超过707万张调整为不超过517万张[12] - 可转债募集资金总额从不超过70,700.00万元调整为不超过51,700.00万元[12] 股权变动 - 2022年因股权激励注销1391424股股份，股本总数由337760000股变更为336368576股，注册资本由337760000元减至336368576元[118] - 截至2022年12月31日，有限售条件股份2,546,657股，占比0.76%；无限售条件股份333,821,919股，占比99.24%[32] - 截至2023年3月31日，李六兵持股89,459,200股，占比26.60%，质押股份52,840,000股，质押比例59.07%[39] 资质与证书 - “建筑业企业资质证书 - 通信工程施工总承包壹级”有效期从2022年12月31日延期至2023年12月31日[42] - 多项建筑业企业资质证书有效期延期至2023年12月31日[44][45] - 中国安全防范产品行业协会颁发新证，资质有效期变更为至2025年12月26日[43] - 天津邮电工程设计资质证书有效期由2022年12月31日延期至2023年12月31日[44] - 天津邮电获工程咨询单位乙级资信证书，有效期从2022.12.30至2025.12.29[48] 公司架构变动 - 吸收合并广东和新，两项通信网络代维资质持有人变更为公司，有效期至2023年5月6日[43][45] - 天津邮电吸收合并星网通信，星网通信于2023年1月9日完成工商注销登记[51] - 一东和新吸收合并广东和新，广东和新于2022年9月26日完成工商注销登记[51] - 新增境内全资子公司中贝新能源，注册资本5000万元，成立于2022年12月9日[51][52][53] - 2022年10月31日转让武汉恒讯通全部股权[54] - 新增主要境内参股子公司中道投资，持股8%，注册资本1000万元[55] 人员变动 - 2022年11月张宏涛、李维建辞去董事职务，饶学伟、于世良增补为非独立董事；李维建辞去副总经理职务[121] 资产与合同 - 截至2023年4月11日，境内注册多个商标权，有14项商标信息展示[82][83][84] - 截至2023年4月10日，拥有的专利权共计86项[87] - 截至2023年3月20日和4月6日，拥有的计算机软件著作权共计184项[90] - 截至2022年12月31日，正在履行的重大销售合同中，中国移动广东公司框架协议金额为68277.60万元[97] - 中移建设有限公司北京分公司框架协议金额为66235.78万元[97] 收购与增资 - 2023年3月6日审议通过收购浙储能源股权[116] - 以22790.70万元对浙储能源增资，新增注册资本2692.31万元，另出资5209.30万元收购8%股权，交易完成后持股43%[117] 其他 - 2022年公司及其主要控股子公司增值税税率为1%、3%、5%、6%、7%、9%、10%、11%、12%、13%、15%、16%、17%[123] - 2022年企业所得税税率为15%，部分子公司税率有20%、25%、16.5%、17%、28%等[124][125] - 2022年公司及其境内外控股子公司新增多项主要财政补贴（10万元以上）[130] - 2022年度前次募集资金总额61,086.53元，变更用途资金总额21,107.50元，占比34.55%[140] - 2022年度前次已累计投入募集资金55,901.12元[140]