菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 独立董事制度 菲林格尔家居科技股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）等法律法规、规范性文件以及《菲林格尔家居科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《菲林格尔家居科技股份 有限公司独立董事制度》（以下简称"本制度"）。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 对外担保决策制度 菲林格尔家居科技股份有限公司 对外担保决策制度 为了规范菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司和全体股东合法权益和公司财务安 全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称《民法典》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律、法规、规范性文件以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定《菲林格尔家居科技股份有限公司对外担保决 策制度》（以下简称"本制度"）。 第一条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权予以拒绝。 第二条 公司为他人提供担保应当遵守《公司法》、《民法典》和其他相关法 律、法规的规定。并按照有关规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。 （二）本公司及本公 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行独 立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周逢满，男，汉族，1967 年出生，中国国籍，大学学历，注册会计师，注 册土地估价师。现任安徽省注册会计师协会常务理事、安徽省总会计师协会副 会长；安徽省财政厅、科技厅、教育厅财务专家；安徽农业大学校友会常务理 事暨会计专硕（MPACC）校外导师。 1988 年 7 月至 2000 年 6 月任安徽省古泉啤酒厂任会计、主办会计、财务 处长，2000 年 6 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会提名委员会工作细则 菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1 菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《菲林格尔家居科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特 设立提名委员会，并制定《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会提名委员会工 作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对《公司章程》所 规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行遴选和 建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括独立董事；高级管理人员指：公司总裁、副 总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》中规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 投资者关系管理制度 菲林格尔家居科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者" ）之间的信息沟通，促进投资者对公 司的了解和认同，加深公司与投资者之间的良性互动关系，倡导理性投资，切实 保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工 作指引》，结合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》有关规定及公司实际情 况，制定《菲林格尔家居科技股份有限公司投资者关系管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和内容 第三条 投资者关系管理的基本原则是： 第六条 公司董事会秘书应全面了解公司管理、经营 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善上海菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《菲林格尔家居科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定《上海菲林格尔家 居科技股份有限公司股东会累积投票制实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上非独立董事、 独立董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选人数之积，出席股东会的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位候选人，也 可以将其拥有的投票权分散投向多位候选人，按得票多少依次决定人选。 第三条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举 分开进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下： 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等与其所持有的股份总数 乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的独 立董事候选人。选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等与其所持 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 信息披露差错责任追究制度 菲林格尔家居科技股份有限公司 信息披露差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，提高信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《菲林格尔家 居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 特制定《菲林格尔家居科技股份有限公司信息披露差错责任追究制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 信息披露差错责任追究制度是指在定期报告、临时报告等信息披露 工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或者由于其他个人原因，导致 信息披露出现差错，对公司造成经济损失或者不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司实际控制人、董事、高级管理人员和公司各部门、 各控股子公司负责人、业务经办人以及与信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应、 责任与权利相对等原则。 第五条 公司董事会秘书办公室在董事会秘书的领导下负责收集、汇 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 对外投融资与资产处置管理制度 菲林格尔家居科技股份有限公司 对外投融资与资产处置管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立和完善菲林格尔家居科技股份有限公司(以下 简称"公司")现代企业制度，维护公司及全体股东的权益，提高公 司治理水平，规范公司公司对外投融资与资产处置管理工作，促进公 司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》 和其他有关法律、法规以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定《菲林格尔家居科技股份有 限公司对外投融资与资产处置管理制度》(以下简称"本制度")。 第二条 本制度规定如与国家法律、法规、规范性文件有差异， 应依据更为严格的标准执行。如国家法律、法规、规范性文件规定的 标准严于本制度，公司应当及时修订。 本制度同时适用于公司所属全资子公司及控股子公司。公司全资 子公司、控股子公司发生重大对外投融资及资产处置时，应在其董事 会或股东会作出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第二章 对外投融资、资产处置的审查 第三条 公 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 舆情管理制度 菲林格尔家居科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价 格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——信 息披露工作评价（2025 年 3 月修订）》等相关法律法规和《菲林格尔家居科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《菲林格 尔家居科技股份有限公司舆情管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将对公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-011 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司全资子公司菲林格尔木业（上海） 有限公司（以下简称"木业公司"）通知，木业公司对其法定代表人进行了变更，并于近日办理完成了上 述事项的工商变更登记手续，取得了上海市闵行区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息 如下： 统一社会信用代码：91310120MA1HNT2F4J 企业名称：菲林格尔木业（上海）有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或者控股的法人独资） 住所：上海市闵行区沪青平公路277号5楼 法定代表人：刘敦银 注册资本：人民币5,000.00万元整 成立日期：2018年04月02日 经营范围：一般项目：软木制品销售；日用木制品销售；地板销售；五金产品批发；五金产品零售；家 具销售；家具零配件销售；管道运输设备销售；卫生洁具销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售； ...