深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 2 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果记票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场表决票 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 二〇二三年九月 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 利益，确保公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"）的顺利召开， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳市景旺电子股份 有限公司章程》及《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则》制定本须 知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守： 一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行、 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、公司董事会秘书负责本次股东大会的会务事宜。 四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前二十分钟到达 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号:2023-084 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 转债 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | | | 深圳市景旺电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况 近日，公司如期赎回前次使用闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本 金合计人民币 30,000.00 万元，获得收益合计人民币 56.92 万元。前述本金及收 益已全部归还至募集资金专户，具体赎回情况如下： 单位：万元 | 序号 | 合作方 | 产品名称 | 赎回本金 | 年化收益率 | 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行深圳 西丽支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 （ ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 公告编号:2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 转债 20 | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于在泰国投资新建生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、在泰国投资新建生产基地（以下简称"本次对外投资"）尚需履行相关部 门的登记备案或审批手续，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能 获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。 2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差 异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本 次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 一、对外投资情况概述 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了更好地满足业务拓 展和全球生产基地布局的战略需求，在对海外较低成本及电子 ...

二、募集资金归还情况 2023 年 6 月 25 日，珠海景旺已将用于临时补充流动资金的 3,000.00 万元募 集资金归还至募集资金专用账户，详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露的《景旺电 子关于子公司使用募集资金临时补充流动资金提前归还的公告》（公告编号： 2023-063）。 2023 年 8 月 24 日，珠海景旺已将用于临时补充流动资金的 2,000.00 万元募 集资金归还至募集资金专用账户。 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号:2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 转债 20 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于子公司使用募集资金临时补充流动资金 提前归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召 ...

公司基本信息 - 公司名称为深圳市景旺电子股份有限公司，简称景旺电子[1] - 公司法定代表人为刘绍柏[12] - 公司注册地址位于深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路166号[13] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为景旺电子，股票代码为603228[13] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为496.12亿元，同比下降3.23%[14] - 公司2023年上半年净利润为40.39亿元，同比下降13.23%[14] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为94.21亿元，同比增长111.30%[14] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.48元，同比下降12.73%[14] 行业趋势 - PCB行业整体呈下行趋势，但下半年有望逐步回暖，全球PCB行业产值预计2022至2027年将以3.8%的年复合增长率增长[18] - 中国大陆PCB产值预计仍将全球占比超过一半，2027年中国PCB产值预计将达到约511.33亿美元[18] 主营业务 - 公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，产品广泛应用于通信设备、智能终端、计算机及网络设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗设备等领域[19] 核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在客户资源丰富、多元产品布局、技术驱动创新、全面信息化管理和严格保证品质等方面[20][21][22][23] 环保情况 - 公司总体环保情况良好，废水处理系统采用多种工艺组合，废气处理设施运行稳定[58] 资产负债情况 - 公司报告期内资产负债情况发生变化，货币资金占总资产比例增加至14.44%[30] - 公司报告期内在建工程持续投入，金额较上年期末增加47.37%[34] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，向信丰县慈善总会捐赠20万元用于教育事业，向龙川县慈善总会捐赠20万元用于残疾人扶助事业，累计捐赠金额40万元[105]

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ●本事项尚需提交公司股东大会审议 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于续 聘天职国际会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》，本议案尚 需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） | | | | ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号:2023-076 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—-规范运 作》和上海证券交易所上市公司公告格式第十三号的要求，现将深圳市景旺电子 股份有限公司（以下简称"公司"、"景旺电子"）2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]11 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 C 座 19 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期 ...

| 债券代码：113602 债券代码：113669 | 债券简称：景 20 债券简称：景 23 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：603228 | | | | | | 证券简称：景旺电子 | 转债 转债 | 公告编号：2023-075 | 深圳市景旺电子股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 之通知、议案材料于 2023 年 8 月 14 日通过邮件及电话送达了公司全体监事。本 次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席江伟荣先 生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合有关法 律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司在保证正常生产经营的前提下，使 用自有资金不超过 18,000 万美元开展外汇衍生品交易业务。现将有关情况公告 如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为减少外汇汇率/利率波动给公司经营带来的风险，综合考虑公司业务规模 及外汇衍生品交易业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司 决定开展外汇衍生品交易业务。 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | 公司将充分利用远期结汇的套期保值功能及外汇期权类产 ...