李祥明先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作 用。公司对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于聘任副总经理的情况 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于聘任副总经理的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查及公 司董事会审议通过，同意聘任孔庆强先生担任公司副总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。孔庆强先生简历详见附件。 特此公告。 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-042 格尔软件股份有限公司 关于变更副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司副总经理辞任 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理李 祥明先生的书面辞职报告。李祥明先生因公司工作安排调整，申请辞去公司副总 经理职务。根据《公司法》等法律法规的相关规定，李祥明先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。辞职后，李祥明先生仍将继续担任公司其他职务。 2024 年 6 月 ...

格尔软件股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。监事会对《格尔软件股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计 划"）及相关资料核查后，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-037 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 委托理财受托方：招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"） 本次委托理财金额：2,000 万元 委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款 委托理财期限：92 天 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现 金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集 资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内 行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-036 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 委托理财受托方：招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"） 本次委托理财金额：5,000 万元 委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款 委托理财期限：92 天 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现 金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集 资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内 行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.06 元 相关日期 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-035 格尔软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 二、 分配方案 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司 回购专用账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。基于此，公司存放于回 购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- ...

上海汉盛律师事务所 关于格尔软件股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 上海汉盛律师事务所 上海浦东杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22 层、23 层，邮编 200127; 2201,2301Tower1,No.729,SouthYanggaoRoad,Pudong,Shanghai,China Tel:+862151877676 Fax:+862161859565 上海汉盛律师事务所 关于格尔软件股份有限公司 3、本所律师在出具本法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人 士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。 4、本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资 产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的文件，对与法律相关 的业务事项在履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事务在履行普通人一 般的注意义务后作为出具法律意见的依据；对于不是从公共机构直接取得的文书， 经核查和验证后作为出具法律意见的依据。 5、公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料均为真 实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司成立于1998年，是中国信息安全领域的先行者和领导者 [1][2] - 公司拥有11大类近100多款完整的产品矩阵，涵盖密码安全、数字服务、创新发展三大业务专业 [2][3] - 公司在密码算法、密钥管理、密码协议等方面具有核心技术能力，致力于为国家和各类机构提供信息安全保护 [4][5][6][7] - 2023年公司收入略有下滑，但经营利润和总体毛利率均有所增长，主要得益于信息安全需求的持续增长 [8][9] - 公司在研发、销售、管理等方面的费用投入均有所增加，但整体费用控制较好 [9] - 公司通过回购股份和现金分红的方式回报股东，并获得多项行业荣誉 [10] 2024年经营计划 - 进一步聚焦核心产品和业务，优化组织架构，提升公司整体运营能力 [11] - 加大营销力度,开拓新客户、新行业和新应用场景 [11] - 持续强化合规管理,确保公司合规经营,同时提升数据安全和隐私保护 [11][12] - 推进数字化转型,提高人效,提升精细化管理水平 [12] - 发布ESG报告,强调公司在数据安全和隐私保护方面的努力和贡献 [12]

会议主要讨论的核心内容 - 公司成立于1998年,是中国信息安全和数字信任领域的先行者和领导者 [1] - 公司形成了密码安全、数字服务、创新发展三大业务单元 [2] - 公司在上海和北京设有双总部,在全国各地设有6大研发中心和10大营销中心,客户覆盖全国38个部委、100多家保险公司、200多家银行等 [2] - 公司主要从事可信身份认证和商务密码技术,并参与了100多项国家和行业标准的制定 [1][2][3][4][5][6][7] - 公司2023年收入略有下滑,但经营利润实现扭亏为盈,总体毛利率增长7个百分点 [8][9] - 公司2023年在产品结构、区域布局、费用管控等方面进行了一些调整和优化 [8][9] - 公司2024年将继续聚焦产品创新,提升组织能力,加强市场开拓和合规管理 [10][11][12] - 公司首次披露ESG报告,强调在数据安全和隐私保护方面的努力 [12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在2023年的研发投入和销售费用情况如何?[9] **Jiazhen Zhao 回答** 2023年公司的研发投入和销售费用都有所增长,一方面是市场需求增加,另一方面也是由于行业竞争加剧。但公司通过聚焦核心业务等措施,整体费用控制还是比较好的。[9] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在2023年采取了哪些营销策略和区域布局调整?[9] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在2023年加大了人员和资源投入,在华北、华南、华中等地区业务增长较快,同时长三角和北京等核心区域的业务也保持了较好的增长。[9] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司在2023年的股东回报情况如何?[10] **Lei Chen 回答** 2023年公司通过集中竞价方式回购了201.7万股,占总股本的0.86%,同时派发了每股0.6元的现金红利。公司还获得了多项行业荣誉,充分体现了公司的实力。[10]

公司发展情况及业绩 - 公司董事、董事会秘书蔡冠华先生就公司基本情况、2023年业绩情况、经营表现等进行了简单介绍[1] - 公司在连续6年披露社会责任报告的基础上，于2024年4月首次披露ESG专项报告，充分展示了公司在环境、社会、公司治理等领域的实践和成效[3] - 公司构建并持续完善公司ESG管理体系，组建ESG委员会及下设管理架构，将ESG管理和可持续发展理念贯穿到整体战略规划、制度制定和业务发展之中[3] - 公司将主动持续披露ESG年度报告，不断提升ESG治理水平，推进企业可持续发展[3] 回购股份及分红情况 - 截至2024年4月27日，公司已完成回购事项，通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,014,700股，占公司总股本的比例为0.8635%[3] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），拟合计派发现金红利13,877,999.70元（含税）[4] - 本次利润分配方案在公司2023年度股东大会审议批准后（2024年5月17日）2个月内实施分派[4] 抗量子密码技术 - 抗量子密码是一种能够抵御量子计算机攻击的密码学算法，与传统密码的主要区别在于设计原理[4] - 随着量子计算机技术的发展，传统密码的安全性受到威胁，因此抗量子密码技术的前景备受关注[4] - 抗量子密码技术的发展对于保护网络安全具有重要意义，未来随着量子计算机的进一步成熟，抗量子密码也将成为重要的抗衡手段[4] - 量子密钥分发（QKD）以收发量子的方式分发密钥，其安全性基于量子态的不可克隆性和测量干扰原理[5] - 抗量子密码（PQC）则是寻求能够抵抗量子计算机攻击的密码算法，实现信息安全的加密通信[5]

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-034 格尔软件股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 公司于 2024 年 4 月 27 日披露了《格尔软件股份有限公司关于召开 2023 年 度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-029）。2024 年 5 月 31 日，公司董事 长杨文山先生、董事兼总经理叶枫先生、董事兼董事会秘书蔡冠华先生、财务总 监邹瑛女士、独立董事肖永吉先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和 沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关注的问题给与了回复。现将本次 业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1.请问公司 2023 年在可持续发展方面的工作进展如何? 答 ：感谢您的提问。公司在连续 6 年披露社会责任报告的基础上，于 2024 年 4 月首次披露 ESG 专项报告，充分展示了公司在环境、社会、公司治理等领 域的实践和成效。公司构建并持续完善公司 ESG 管理体系，组建 ESG 委员会及 下设管理架构，将 ESG 管理和可持续发展理念贯穿到整体战略规划 ...