039 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024- 格尔软件股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2024 年 6 月 25 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 6 月 28 日以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席黄振东先生主持，本次会议应到监 事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《格尔软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-040 格尔软件股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票。 股份来源：格尔软件股份有限公司（以下简称"格尔软件""公司"或 "本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和从二级市 场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：格尔软件 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的权益总计 500.00 万 股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 23,331.4695 万股的 2.14%。本次 授予为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：格尔软件股份有限公司 上市日期：2017 年 4 月 21 日 所属证监会行业：信息传输、软件和信息技术服务业、软件和信息技术服务 业 注册地址：上海市静安区江场西路 299 弄 5 号 601 室 注册资本：2 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年六月 格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：格尔软件 证券代码：603232 格尔软件股份有限公司 格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》由格尔 软件股份有限公司（以下简称"格尔软件""公司"或"本公司"）依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其 他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、格尔软件 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司上 ...

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司 特制定本办法。 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"或"格尔软件"）为进一步完善 公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司董事、 高级管理人员、核心业务（技术）人员/管理人员，充分调动其积极性和创造性， 有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三 方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营 目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定 了《格尔软件 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 第一条 考核目的 格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 格尔软件股份有限公司 （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工 ...

公司基本信息 - 公司成立于1998年3月3日，注册资本23331.4695万人民币[7] - 公司股票代码603232，在上海证券交易所挂牌上市[9] 股权激励计划 - 2024年6月28日多会议审议通过股权激励计划相关议案[15][16][17] - 激励对象共60人，占2023年12月31日员工总数7.31%[22] - 激励计划尚待股东大会表决，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[18]

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年六月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 7 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 8 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 8 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 8 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | 11 | | 五、限制性股票的授予与解除限售条件 | 11 | | 六、本激励计划的其他内容 | 15 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 16 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 16 | | 二、对格尔软件实行本激励计划可行性的核查意见 | 16 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | 17 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 18 | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 | 19 | | 六、本激励计划对格尔软件持续经 ...

格尔软件股份有限公司 1 | 11 | 张卫国 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 潘峻翌 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 13 | 李瑾 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 14 | 王学良 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 15 | 杨建平 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 16 | 宋必成 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 17 | 闫仲森 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 18 | 董帮青 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 19 | 费帅 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 20 | 孙皇龙 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 21 | 朱明 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 22 | 张启涛 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 23 | 张辰龙 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 24 | 耿毛毛 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-038 格尔软件股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2024 年 6 月 25 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 6 月 28 日以现场和通讯相 结合的方式召开，会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式， 逐项表决审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 同意聘任孔庆强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审查通过。 具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格 尔软件股份有限公司关于变更副总经理的公告》（公告编号：2024-042）。 表决 ...

投票权征集 - 征集时间为2024年7月10 - 11日（特定时段）[5] - 征集对象为7月9日收盘后在册股东[10] - 征集方式为在指定媒体发公告[10] 股东大会 - 现场会议于2024年7月16日14点召开[7] - 网络投票时间为2024年7月16日[7] - 召开地点为上海松江区相关地址[7] 其他 - 会议将审议2024年限制性股票激励计划草案等议案[16] - 独立董事张克勤被授权出席并表决[16]

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-043 格尔软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地 A2 楼 至 2024 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作 ...