项目投资与建设 - 项目总投资额约10亿，固定资产投资约8.3亿[2][3][5] - 拟购87.5亩土地用于项目建设[3] - 建成后预计年产200万台套汽车无边框密封条[5] 项目进展与审批 - 2025年4月17日董事会通过项目议案[4] - 项目尚处前期筹备，需办相关手续[5] - 投资须经股东大会审议和政府审批[4] 项目风险 - 项目可能因政策调整有顺延等风险[2][8] - 实施过程可能因灾害等无法按期完成[2][8] - 进度或效果可能不及预期[2][8]

业绩总结 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] 其他 - 截至2024年末，计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[2] - 2024年相关人员开始提供审计服务[3] - 2024年审计解决重大事项分歧，无质量管理缺陷[5][6] - 2024年制定审计方案，配备团队完善体系[7][8]

审计机构信息 - 拟续聘天健为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[3] - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年天健上市公司客户707家，审计收费7.20亿[3] - 天健本公司同行业上市公司审计客户544家[4] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 天健近三年受行政处罚4次等[5] 费用情况 - 2024年年报审计收费67万，内控审计收费18万，2025年费用待确定[7] 审议情况 - 2025年4月17日董事会通过续聘议案，9票同意[9] - 聘任事项需2024年年度股东大会审议通过生效[9]

现金管理计划 - 拟用不超20000万元闲置自有资金，期限不超十二个月，额度可循环[2][3] - 投资品种为可转让大额存单及结构性存款，单笔不超5000万元[4] 决策与风险 - 决策授权有效期至2025年年度股东大会，尚需股东大会审议[4] - 将采取措施控制投资风险，不影响主业利于提升业绩[6][8]

业绩总结 - 2023年度以27072万股为基数，每10股分现金股利3.20元，共分8663.04万元[3] - 2024年末总资产15.20亿元，较上年增6.31%；归属股东净资产11.59亿元，增8.05%[4] - 2024年营收12.25亿元，同比增14.90%；归属股东净利润1.72亿元，增13.70%[4] - 2024年经营活动现金流净额7110.66万元，较上年减62.06%[4] - 2024年现金及现金等价物净增加额788.54万元，较上年减89.08%[11] 子公司情况 - 全资子公司五行橡塑注册资本3000万元[12] - 五行橡塑总资产298,454,784.99元[12] - 五行橡塑净资产254,116,096.71元[12] - 五行橡塑营收140,844,803.18元[12] - 五行橡塑净利润13,489,955.30元[12] 财务指标变动 - 2024年交易性金融资产同比减100%，预付账款增100.96%，其他应收款增348.85%[5] - 2024年末负债总额3.61亿元，较上年增1.09%，应付票据减52.57%，应交税费增76.22%[6] - 2024年专项储备同比增49.20%，盈余公积增13.78%，未分配利润增18.05%[9] - 2024年销售费用同比增34.63%，财务费用减54.11%，投资收益减70.18%[10] - 2024年营业外收入同比增729.24%，营业外支出增44.18%，所得税费用增31.20%[10]

审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度财务报告和内控审计机构[1] 审计机构评估 - 董事会审计委员会监督评估天健独立性，未发现违规情形[1] - 天健具备相关资格，有丰富证券业务执业经验[2] 审计工作沟通 - 报告期内审计委员会与天健沟通确定审计计划等[4] - 审计委员会在年报审计期间与天健充分讨论沟通[5] 审计工作督促 - 审计委员会督促天健按规划及时完成审计工作[4] - 审计委员会督促天健及时准确客观公正出具审计报告[5]

业绩数据 - 2024年营业收入12.245185199亿元，较2023年增长14.90%[23][33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.7172696002亿元，较2023年增长13.70%[23][33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7110.66万元，较2023年减少62.06%[23][44] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11.59亿元，较2023年末增长8.05%[23] - 2024年末总资产15.20亿元，较2023年末增长6.31%[23] - 2024年基本每股收益0.63元/股，较2023年增长12.50%[24] - 2024年加权平均净资产收益率15.49%，较2023年增加0.86个百分点[24] 产品业务 - 汽车零部件行业营业收入11.91亿元，同比增加15.63%，毛利率28.49%，比上年增加1.05个百分点[47] - 橡胶密封条营业收入9.85亿元，同比增加20.83%，毛利率26.85%，比上年增加2.32个百分点[47] - 塑胶密封条营业收入1.99亿元，同比减少4.68%，毛利率36.57%，比上年减少2.25个百分点[47] - 金属辊压件营业收入720.08万元，同比增加13.08%，毛利率29.92%，比上年增加2.68个百分点[47] 研发生产 - 截至2024年底在研新项目车型42个，新接项目总数超2023年项目2倍[34] - 二期混炼胶生产线2025上半年投产，新增三条橡胶挤出生产线完成布置，老线设备全面升级[34] - 完成多款新设备研发创新和批量制作投产工作，取得两项设备发明专利[35] - 拥有26项与核心技术相关的专利权，其中发明专利9项，实用新型专利17项[38] 市场与合作 - 2024年参加机构路演电话会议超200场次，与国内十多家券商汽车行业研究员建立互动关系[35] - 前五名客户销售额103,297.33万元，占年度销售总额86.72%；前五名供应商采购额22,777.97万元，占年度采购总额41.02%[52] 未来展望 - 2025年公司将利用控股股东优势开展收并购，提升综合实力和市值规模[70] - 未来二年内公司将建成25亿元的先进总产能规模[71] - 公司预计今年第三季度拿到周边约87亩土地用于智能化产线配置[72] 利润分配 - 2024年度公司利润分配预案以270,720,000股为基数，每10股派发现金股利2.10元，合计派发现金股利56,851,200元[6] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.11%[105] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为230112000元[108] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为15,185户，年度报告披露日前上一月末为14,779户[137] 其他 - 公司工装模具自制率达90%以上，有效节省设备开支[40][41] - 研发投入合计49,693,385.96元，占营业收入比例为4.06%[54] - 公司研发人员数量为258人，占公司总人数的比例为12.09%[56] - 在职员工数量合计2562人，其中母公司2262人，主要子公司300人[97] - 报告期内投入环保资金138.16万元[113] - 减少排放二氧化碳当量1204.93吨[116] - 2024年总计利用光伏发电1712778千瓦时[116]

公司概况 - 公司成立于1994年，2016年12月30日在上海证券交易所上市，股票代码603239[23] - 公司主营汽车密封件、装饰件、滚压件等汽车零部件[26] 业绩总结 - 2024年营业收入为122451.85万元，总资产为152024.55万元，基本每股收益为12.5元/股[173] 研发情况 - 2024年研发投入4969.34万元，占主营收入比例为4.06%[64] - 2024年研发人员总数294人，占比11%[64] - 2024年发明专利授权数量1项，申请数量2项，有效专利数量9项[65] 产品与客户 - 2024年公司产品合格率97.58%，产品召回数量为0[72] - 2024年客户反馈响应率为100%[74] - 2024年客户满意度调查问卷回收率为100%，客户满意度为92%[74] 员工情况 - 2024年员工总人数2562人，新聘请497人，员工流失率1.8%[96] - 2024年举行培训263次，培训总时长8158小时，员工培训覆盖率87.51%[104] 安全与环保 - 2024年安全生产总投入348.21万元[118] - 2024年环保投入158.24万元，培训时长136小时[133] - 2024年综合能源消耗量65269.28吨标准煤，清洁能源使用占比0.17%[141] 治理情况 - 2024年召开股东大会2次，审议通过议案16项[45] - 2024年召开董事会会议5次，审议通过议案24项[47] - 2024年召开监事会会议4次，审议通过议案11项[48] ESG相关 - 公司发布第2份ESG报告，展示2024年度责任领域成果[8] - ESG管理是公司核心战略要素，理念融入经营管理体系[29]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期内无财务内控缺陷，有非财务内控一般缺陷已整改[20][22] 未来展望 - 下一年以风险管理为导向深化内控建设[25] - 强化内控执行和监督，加大专项检查力度[25]

业绩相关 - 2024年从哈飞汽车重整案收回债权463,846.40元[1] - 拟核销应收哈飞汽车款项600,260.19元，不影响2024年度损益[1][2] 过往情况 - 哈飞汽车自2015年10月拖欠货款1,064,106.59元，2018年底已全额计提坏账[1][3] 决策流程 - 2025年4月17日会议通过核销议案，审计委、董事会、监事会均同意[1][4][5][6] 公告信息 - 公告发布于2025年4月18日[8]