董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日通过邮件及电话形式通知全体董事 采用现场结合通讯表决方式召开 [1] - 董事长叶未亮召集并主持会议 应出席董事9人 实际出席9人 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 董事会会议审议结果 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》议案 获得9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 同意票数占全体董事所持表决权票数的100% 议案经第五届董事会审计委员会第十一次会议全体委员审议通过 [1][2] - 半年度报告全文及摘要披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日通过电子邮件和电话形式发出通知 [1] - 监事会主席崔伟燕召集并主持 应出席监事3名且实际全部出席 [1] - 会议程序符合公司法及公司章程规定 决议合法有效 [1] 监事会会议审议结果 - 全票通过公司2025年半年度报告及摘要 同意3票/反对0票/弃权0票 [2] - 监事会确认半年度报告编制符合法律法规及内部管理制度 [1] - 报告真实反映公司财务状况和经营成果 符合证券交易所披露要求 [1] - 未发现参与审议人员违反保密规定 报告内容无虚假记载或重大遗漏 [1] 信息披露情况 - 2025年半年度报告全文及摘要已正式披露于上海证券交易所网站 [2] - 备查文件为第五届监事会第十五次会议决议 [2]

公司治理 - 公司第五届监事会第十五次会议审议通过2025年半年度报告及其摘要 [2]

公司治理与会议 - 公司于2025年8月25日召开第五届第十六次董事会会议 地点为浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室 采用现场结合通讯表决方式[1] - 会议审议《公司2025年半年度报告及其摘要》等文件[1] 业务结构与财务表现 - 2024年公司营业收入构成中汽车零部件占比97.28% 其他业务占比2.72%[1] - 公司当前市值为44亿元[1] 行业动态 - A股成交额连续8天突破2万亿元[1] - 券商行业启动秋招 行业巨头提供25个岗位[1]

财务表现 - 营业收入6.7亿元 同比增长21.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.07亿元 同比增长17.1% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.05亿元 同比增长16.42% [1]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年8月25日召开[2] - 会议通知于2025年8月15日以电子邮件和电话形式发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》[3] - 《公司2025年半年度报告及其摘要》表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票[4] 报告评价 - 认为2025年半年度报告编制和审议程序合规[3] - 认为2025年半年度报告内容和格式符合规定，真实反映财务和经营情况[3] - 2025年半年度报告编制过程未发现违反保密规定行为[3] 报告保证 - 监事会及全体监事保证《2025年半年度报告及其摘要》信息真实准确完整[3] 报告查看 - 《2025年半年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站[3]

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-021 浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 25 日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件及 电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议全体委员审议通过。 公 司 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.72亿元，同比增长21.10%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比增长17.10%[19] - 扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，同比增长16.42%[19] - 基本每股收益0.40元/股，同比增长17.65%[20] - 加权平均净资产收益率9.34%，同比增加0.36个百分点[20] - 利润总额1.21亿元，同比增长20.34%[19] - 2025年上半年营业收入671894628.88元同比增长21.10%[34] - 2025年上半年净利润107035553.11元同比增长17.10%[34] - 营业收入增长21.10%至6.72亿元，上年同期为5.55亿元[42] - 公司2025年半年度营业总收入为6.72亿元，同比增长21.1%[80] - 公司2025年半年度净利润为1.07亿元，同比增长17.1%[81] - 净利润为3.015亿元人民币，较上年同期8229万元增长266.4%[85] - 营业利润为3.126亿元人民币，较上年同期9144万元增长241.8%[85] - 基本每股收益1.11元/股，较上年同期0.30元增长270.0%[85] - 公司基本每股收益从0.34元增至0.40元，增长17.6%[82] - 公司2024年上半年综合收益总额为9140.54万元人民币[95] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为107,035,553.11元[93] - 公司2025年上半年母公司综合收益总额为3.015亿元人民币[101] - 公司2025年半年度综合收益总额为82,290,275.36元[104] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长22.64%至4.71亿元，上年同期为3.84亿元[42] - 财务费用增长130.96%至106.32万元，主要因利息收入减少[42] - 研发费用投入2560万元占营业收入比例3.81%[32] - 公司营业成本从3.84亿元增至4.71亿元，增长22.6%[80] - 公司研发费用从2331万元增至2560万元，增长9.8%[80][81] - 支付职工现金1.524亿元，同比增长21.4%[87] - 支付各项税费6877万元，同比增长52.0%[87] - 支付给职工及为职工支付的现金为136,950,062.92元，同比增长22.0%[90] - 公司执行新会计准则导致2024年1-6月营业成本增加1,828,930.02元[159] - 公司执行新会计准则导致2024年1-6月销售费用减少1,828,930.02元[159] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额347.72万元，上年同期为-907.14万元[19] - 经营活动现金流量净额由负转正，本期为347.72万元，上年同期为-907.14万元[42] - 投资活动现金流量净额下降105.54%至-265.40万元，主要因理财收回减少[42] - 销售商品提供劳务收到现金4.433亿元，同比增长19.5%[87] - 经营活动现金流量净额由负转正，为347.7万元（上年同期为-907.1万元）[88] - 投资活动现金流量净额为-265万元，较上年同期4787万元减少105.5%[88] - 筹资活动现金流出5707万元，主要用于分配股利利润5685万元[88] - 期末现金及现金等价物余额3703万元，较期初9328万元减少60.3%[88] - 经营活动产生的现金流量净额为负544,506.85元，较2024年同期的-8,210,451.32元改善92.4%[90] - 销售商品、提供劳务收到的现金为442,015,268.52元，同比增长19.5%[90] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,653,972.08元，2024年同期为正值47,874,031.85元[90] - 筹资活动现金流出小计为57,069,969.00元，同比减少34.3%[91] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为56,851,200.00元，同比减少34.4%[91] - 期末现金及现金等价物余额为32,778,311.96元，较期初下降64.8%[91] 资产和负债变动 - 总资产15.56亿元，较上年度末增长2.38%[19] - 归属于上市公司股东的净资产12.09亿元，较上年度末增长4.34%[19] - 货币资金减少54.60%至4883.87万元，占总资产比例降至3.14%[44] - 应收款项融资大幅增长95.29%至2.51亿元，占总资产比例升至16.12%[44] - 应付票据激增161.64%至9056.22万元，占总资产比例升至5.82%[45] - 受限资产总额增长155%至9295.39万元，其中应收款项融资质押达8114.79万元[46] - 货币资金减少至4883.87万元，较期初1.0758亿元下降54.6%[72] - 应收账款减少至4.6686亿元，较期初4.9678亿元下降6.0%[72] - 应收款项融资增加至2.5091亿元，较期初1.2848亿元增长95.3%[72] - 存货减少至2.3225亿元，较期初2.3701亿元下降2.0%[72] - 流动资产总额增加至10.086亿元，较期初9.8521亿元增长2.4%[72] - 固定资产微降至4.3114亿元，较期初4.3135亿元基本持平[72] - 短期借款减少至0元，期初为15万元[73] - 应付账款减少至1.7289亿元，较期初2.2317亿元下降22.5%[73] - 未分配利润增加至5.0408亿元，较期初4.5390亿元增长11.0%[74] - 总资产增加至15.565亿元，较期初15.202亿元增长2.4%[72] - 公司总资产从15.41亿元增至15.81亿元，增长2.6%[77][78] - 公司未分配利润从2.37亿元增至4.81亿元，增长103.4%[78] - 公司应付账款从4.73亿元降至2.30亿元，下降51.3%[77] - 公司长期股权投资保持3000万元不变[77] - 公司短期借款从15万元降至0元[77] - 未分配利润本期增加50,184,353.11元[93] - 所有者权益合计从期初1,159,124,211.03元增至1,209,416,746.55元[93] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为12.094亿元人民币[96] - 公司2025年上半年母公司所有者权益期末余额为9.389亿元人民币[101] - 公司2025年上半年母公司未分配利润增加2.446亿元人民币[101] - 公司实收资本保持2.707亿元人民币不变[95][96][101] - 公司资本公积保持3.011亿元人民币不变[95][96][101] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为1,182,961,279.89元[102] - 公司2025年半年度期末所有者权益合计为865,605,993.49元[105] - 银行存款期末余额为37,032,672.21元，较期初93,288,318.42元下降60.3%[165] - 货币资金总额期末为48,838,720.05元，较期初107,576,655.75元下降54.6%[165] - 应收票据期末余额为5,652,500.00元，较期初3,964,611.20元增长42.6%[167] - 其他货币资金期末余额为11,806,047.84元，较期初14,288,337.33元下降17.4%[165] - 应收款项融资期末余额为250,908,185.56元，较期初128,482,031.68元增长95.3%[173] - 预付款项期末余额为3,599,979.35元，其中1年以内账龄占比94.93%[179][180] - 应收账款期末账面余额500,240,929.17元，坏账准备33,379,479.77元，计提比例6.67%[182] - 其他应收款期末余额514,475.24元，较期初1,789,047.98元下降71.25%[191] 业务运营和客户 - 客户涵盖一汽大众、上汽大众、吉利汽车等主流车企[37] - 子公司浙江五行橡塑实现净利润1398.96万元，营业收入7587.85万元[50] - 应收账款和合同资产期末余额前五名客户合计460,132,984.10元，占总余额比例91.99%[190] - 第一名客户应收账款和合同资产余额198,386,684.09元，占比39.66%[190] - 第二名客户应收账款和合同资产余额186,145,933.65元，占比37.21%[190] - 第三名客户应收账款余额37,096,278.37元，占比7.42%[190] - 预付款项期末前五名供应商合计占比78.25%，金额为2,817,070.26元[182] - 按性质分类其他应收款保证金141,481.64元，员工暂借款188,000.00元[196] 研发和技术实力 - 累计取得国内专利64项其中授权有效发明专利9项[32] - 拥有27项核心技术相关专利权含9项发明专利[36] - 研发支出归集范围包括人员人工费用、直接投入费用、折旧费用、检测试验费及其他费用[137][138][139] 成本控制和效率提升 - 工装模具自制率达90%以上有效控制成本[38][40] - 通过配方优化减少原材料规格数量降低采购成本[39] - 推行岛区化生产模式提高效率减少浪费[39] - 模具自制缩短开发周期至外委加工的1/2-1/3[40] 股东和股权结构 - 公司控股股东台州五城累计增持1,613,400股，占总股本比例29.69%[31] - 报告期末普通股股东总数为16,426户[63] - 台州五城产业发展有限公司持股80,363,400股，占总股本29.69%[65] - 股东李起富持股57,510,000股，占总股本21.24%[65] - 股东金桂云持股19,237,500股，占总股本7.11%[65] - 股东邵学军持股10,125,000股，占总股本3.74%[65] - 股东崔一鸣持股2,690,000股，占总股本0.99%[65] - 股东陈根宝持股1,737,100股，占总股本0.64%[65] - 北京嘉华宝通咨询有限公司持股1,200,000股，占总股本0.44%[65] - 魏银艳持股838,200股，占总股本0.31%[65] - 钱新伟持股815,000股，占总股本0.30%[65] - 公司注册资本为27,072万元，股份总数27,072万股[106] 分红和利润分配 - 公司上市以来累计现金分红超8.6亿元，年均分红比例达70%[31] - 公司2024年净利润为171,726,960.02元，现金分红56,851,200.00元，分红率33.11%[31] - 公司2019年分红率高达138.99%[31] - 公司2021年分红率为95.44%[31] - 公司2022年分红率为68.65%[31] - 公司2023年分红率为57.36%[31] - 公司2024年半年度对所有者分配利润8663.04万元人民币[98] - 公司2024年半年度对所有者（或股东）的分配为-56,851,200元[102] - 公司2025年半年度对所有者（或股东）的分配为-86,630,400元[104] 未来规划和产能 - 公司2024年营收规模突破12亿元[29] - 公司拟投资约10亿元扩大生产规模，其中固定资产投资约8.3亿元[29] - 公司现有厂房产能预计为20亿元左右[29] 政府补助和税收优惠 - 政府补助收入124.32万元[22] - 公司企业所得税税率为15%，高新技术企业资质有效期至2024年[160][162] - 公司享受增值税加计抵减政策，按进项税额加计5%抵减应纳税额[163] - 公司安置残疾人享受增值税即征即退及企业所得税加计扣除政策[162] 会计政策和资产处理 - 公司重要在建工程项目标准为单项工程投资总额超过3,000万元[113] - 公司重要单项金额标准为超过资产总额的0.5%[113] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[117] - 存货发出计价采用月末一次加权平均法[120] - 存货盘存制度为永续盘存制[121] - 低值易耗品和包装物均按一次转销法进行摊销[121] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[122] - 合同资产与合同负债以净额列示[123] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，对联营/合营企业采用权益法核算[127] - 非同一控制下企业合并按购买日支付对价的公允价值作为初始投资成本[126] - 多次交易分步实现企业合并需判断是否属于"一揽子交易"[126][128] - 以发行权益性证券取得的长期股权投资按证券公允价值作为初始投资成本[127] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5.00%，年折旧率4.75%[132] - 机器设备折旧年限5-10年，残值率5.00%，年折旧率19.00%-9.50%[132] - 运输工具折旧年限4年，残值率5.00%，年折旧率23.75%[132] - 电子设备及其他折旧年限3-5年，残值率5.00%，年折旧率31.67%-19.00%[132] - 土地使用权按产权登记期限确定使用寿命为50年，采用直线法摊销[136] - 软件使用权按预期受益期限确定使用寿命为5-10年，采用直线法摊销[136] - 长期资产减值测试在资产负债表日进行，可收回金额低于账面价值时确认资产减值损失[140] - 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定期限内分期平均摊销[141] - 合同负债根据已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示[142] - 设定受益计划净负债或净资产按义务现值与资产公允价值差额确认，盈余部分按盈余与资产上限孰低计量[145] - 设定受益计划职工薪酬成本分为服务成本、利息净额和重新计量变动三部分，前两项计入当期损益，变动部分计入其他综合收益且不可转回损益[145] - 辞退福利在解除劳动关系计划不能撤回或重组成本确认时孰早日确认负债并计入当期损益[146] - 其他长期职工福利按设定提存或设定受益计划处理，简化会计下总净额计入当期损益或资产成本[147] - 收入确认时段履约义务按履约进度确认收入，进度不能合理确定时按已发生成本确认收入[148][149] - 收入确认时点以客户取得控制权为标志，考虑现时收款权、法定所有权转移、实物占有等六项迹象[149][150] - 交易价格按分摊至各履约义务的金额计量，可变对价按期望值或最可能金额估计且不超过累计收入不重大回转金额[150] - 政府补助货币性资产按收到或应收金额计量，非货币性资产按公允价值或名义金额计量[152] - 与资产相关政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益，在资产使用寿命内分期计入损益[152] - 递延所得税资产以很可能取得应纳税所得额为限确认，资产负债表日需复核账面价值[154] 资产减值准备和坏账 - 应收票据坏账准备计提比例为5.0%，期末计提金额为297,500.00元[170] - 应收票据坏账准备期末余额为297,500.00元，较期初增加88,836.25元[171] - 期末已质押的银行承兑汇票金额为81,147,901.37元[175] - 期末已背书或贴现的银行承兑票据终止确认金额为337,215,120.93元[177] - 按单项计提坏账准备的应收账款金额为7,828,108.04元，全部计提100%坏账准备[184] - 按账龄组合计提坏账准备的应收账款中，1年以内金额486,628,253.07元，计提比例5.00%[187] - 应收账款坏账准备本期减少1,104,751.01元，期末余额33,379,479.77元[188] - 其他应收款坏账准备期末余额86,435.81元，较期初175,402.42元减少50.71%[194][199] - 其他应收款中1年以内账龄占比81.75%，金额491,642.69元[194] - 坏账准备本期计提-88,966.

传统产业与新质生产力的融合 - 浙江传统制造业1-5月规上工业增加值同比增长6.6%，占全省规上工业增加值比重达55.6% [1] - 浙江印发《关于支持传统产业内生裂变 培育发展新质生产力的若干举措》，推动传统产业焕新发展 [1] - 传统产业通过融合人工智能、自动导航等技术实现产品升级，如诺力智能装备的无人叉车价格达20-30万元，较手动搬运车溢价近200倍 [2] 企业创新实践案例 - 诺力智能装备与浙大机器人研究院共建"具身智能物流机器人联合实验室"，聚焦具身智能技术研发 [2] - 美欣达纺织印染研发投入占比从3%提升至6.1%，AI智能验布机实现无人化生产，新开发梭织面料获国际品牌1000万米订单 [3] - 长盛滑动轴承转型研发人形机器人关节丝杠零部件，成功切入新兴市场 [5] 传统产业转型的三大挑战 - **思维关**：博奥铝业从房地产依赖转向工业铝材，布局低空经济、汽车轻量化等领域 [6] - **人才关**：万榕信息面临AI人才短缺，需跨公司拼凑复合型技术团队 [7] - **融合关**：万事利AIGC设计大模型3-5秒生成丝巾设计，卧龙电驱将数字技术融入全链条 [7][8] 政策与产学研协同 - 浙江启动"校企双聘"改革，选聘"产业教授"和"科技副总"，如王翀的"过瘤胃"技术降低羔羊腹泻率 [10] - 宁波计划三年内培育四级智能工厂，绍兴柯桥数码印花技术使产品附加值提升30% [10][11] - 浙江累计举办200多场投融资路演，促成融资超34亿元支持中小企业转型 [12] 技术渗透与产业升级 - 纺织、服装、化工等行业广泛应用大数据、云计算、AI等技术改造生产流程 [4] - 仙通橡塑与浙大合作研发新能源汽车无边框密封条，成功进入新能源赛道 [9] - 万控智造通过大模型提升电气机柜设计效率，解决非标定制化难题 [7]

增持主体基本情况 - 增持主体为台州五城产业发展有限公司，系公司控股股东 [1] - 增持前持股数量为78,750,000股，占总股本比例未披露 [1] - 增持主体身份为控股股东，非实控人或一致行动人 [1] 增持计划内容 - 增持计划首次披露日为2024年12月17日，拟实施期间为2024年12月17日至2025年12月16日 [1] - 拟增持金额区间为1600万元至3200万元，拟增持比例不超过总股本的0.9% [1][2] - 增持方式为集中竞价交易，资金来源为自有及自筹资金 [2] 增持计划实施进展 - 截至2025年6月16日（计划时间过半），累计增持1,613,400股，占总股本0.60% [1][2] - 累计增持金额达2095.75万元，已超过区间下限1600万元 [1][2] - 增持主体表示将继续按计划择机增持，未提前终止计划 [1][3] 增持动机与合规性 - 增持动机基于对公司发展前景的信心和中长期投资价值的认可 [1] - 增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规要求 [3] - 公司将持续履行增持进展的信息披露义务 [3]