董监高薪酬计划 - 2025年4月17日审议通过2025年度董监高薪酬计划议案[1] - 董事长叶未亮2025年度计划税前薪酬0万元[1] - 副董事长李起富2025年度计划税前薪酬48.79万元[1] - 董事、总经理金桂云2025年度计划税前薪酬61.08万元[1] - 独立董事2025年度薪酬标准5万元/年[2] - 监事王燕青2025年度计划税前薪酬18.66万元[1] - 监事郑椒娇2025年度计划税前薪酬11.60万元[1] - 总工程师鲍卫平2025年度计划税前薪酬46.30万元[1] - 财务总监刘玲2025年度计划税前薪酬37.86万元[2] 后续安排 - 董监薪酬议案尚需提交2024年年度股东大会审议[2]

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由林素燕、申屠宝卿、蔡伟强担任，林素燕为主任委员[1] 2024年审计工作 - 召开会议3次，全体委员均出席[1] - 听取报告编制和审计计划汇报，审核报告[2][3] - 认为天健完成2024年度审计工作，程序合规[3] - 审阅总结和计划，未发现内部审计重大问题[3] 内部控制 - 认为已健全内控体系，将披露2024年度自评报告[4] 2025年展望 - 关注内部审计及内外审计沟通监督检查[5] - 健全完善内部审计制度，发挥监督职能[5]

综合授信 - 2025年公司预计向合作银行申请不超8亿元综合授信额度[1] - 授信额度可循环使用，种类包括多种业务[1] 授权决策 - 授权董事长在不超8亿元额度内决定签署融资合同[2] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] 审议事项 - 本事项需提交公司2024年年度股东大会审议通过[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事申屠宝卿、林素燕、方年锁独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年4月17日[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行会计政策变更[3][4] - 执行《企业会计准则解释第17号》对财务无影响[7] - 执行《企业会计准则解释第18号》追溯调整报表[7] 数据影响 - 2023年度营业成本受影响7400163.23元[8] - 2023年度销售费用受影响 - 7400163.23元[8] 其他 - 变更无需提交审议[8] - 公告于2025年4月18日发布[10]

业绩总结 - 2024年营业总收入12.25亿元，同比增长14.90%[8] - 2024年净利润1.72亿元，同比增长13.70%[9] - 2024年度将派发每股0.21元现金红利，上市以来共派红利超8.6亿，年均分红70%[7] 新产品和新技术研发 - 截至2024年底，在研新项目车型42个，新接项目总数超2023年2倍[12] - 完成多项新设备研发创新和投产，获两项设备发明专利[14] 市场扩张和产能建设 - 二期混炼胶生产线2025上半年投产，新增三条橡胶挤出生产线完成布置[13] - 后工序车间全年完成多项设备配置[13] - 形成约20亿的先进产能空间[13] - 计划未来二年建成25亿元的先进总产能规模[23] - 预计今年第三季度拿到周边约87亩土地[24] 其他 - 2024年召开5次董事会，审议通过24个议案[10][11] - 2024年参加机构路演电话会议200多场次[15] - 优化ERP、MES等信息化系统，提高生产效率和智能制造水平[14]

文章核心观点 - 浙江仙通2024年营收和净利润同比增长 ，并公布利润分配预案 [1] 分组1：公司业绩情况 - 2024年营业收入12.25亿元 ，同比增长14.90% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.72亿元 ，同比增长13.70% [1] 分组2：利润分配预案 - 以总股本2.71亿股为基数 ，每10股派发现金股利人民币2.1元(含税) [1] - 合计派发现金股利人民币5685.12万元(含税) [1]

市场扩张 - 2024年10月16日公司审议通过设立仙居县城区分公司议案[1] - 2024年10月17日披露拟设立仙居分公司相关内容[1] - 仙居分公司2025年03月21日完成工商注册登记[2] 分公司信息 - 仙居分公司统一信用代码为91331024MAEE4RU28Y[2] - 负责人为沈丹青，住所位于浙江台州仙居县[2] - 经营范围为汽车零部件研发[2]

控股股东增持 - 控股股东台州五城拟自2024年12月17日起12个月内增持，金额1600 - 3200万元，不超总股本0.9%[2] 银行贷款支持 - 中国工商银行浙江省分行提供不超2880万元专项贷款，期限3年[3][4] 承诺函情况 - 承诺函有效期自2024年12月18日起一年，贷款仅用于增持股份[4]

股东情况 - 截止2024年12月17日，控股股东台州五城持股7875万股，占比29.09%[3] 增持计划 - 未来12个月内，台州五城拟增持1600 - 3200万元，不超总股本0.9%[4][5] - 增持方式为集中竞价，资金为自有及自筹[4][5] - 自2024年12月17日起12个月内择机实施，遇停牌顺延[5] 风险与披露 - 增持可能因风险无法实施，出现风险将及时披露[4][7] - 公司将关注并披露增持情况[9]