公司信息更正 - 浙江仙通橡塑股份有限公司更正了2023年年度报告中关于董事无法保证报告真实性、准确性和完整性的错误信息[1] - 更正后的年度报告显示公司否认半数以上董事无法保证报告真实性、准确性和完整性[1] - 公司表示此次更正不会对2023年度财务状况及经营成果造成影响[1]

浙江仙通橡塑股份有限公司 （股票代码：603239） 2023 年年度股东大会 会议资料 会议时间：二〇二四年五月八日 浙江仙通橡塑股份有限公司 2016 年年度股东大会会议材料 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会议程 4 | | | 议案一 | 公司 2023 | 年度董事会工作报告 6 | | | 议案二 | 公司 2023 | 年度监事会工作报告 7 | | | 议案三 | 公司 2023 | 年年度报告及其摘要 | 10 | | 议案四 | 公司 2023 | 年度财务决算报告 | 11 | | 议案五 | 公司 2023 | 年度利润分配方案 | 16 | | 议案六 | | 关于公司聘任会计师事务所的议案 17 | | | 议案七 | 关于公司 2024 | 年度董事、监事薪酬计划的议案 20 | | | 议案八 | 关于公司 2024 | 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案 | 22 | | 议案九 | | 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案 | 23 | | 议案十 | | ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入10.66亿，同比增长13.81%[4] - 公司2024Q1实现收入2.7亿，同比增长20.44%[2] - 公司全年毛利率为29.4%，同比提高0.5个百分点[5] - 公司2023Q3-2024Q1单季度收入增速分别为10.2%、14.5%、20.4%[6] 未来展望 - 2026年预计营业总收入将达到1700百万元，较2023年增长约59%[13] - 2026年预计净利润为384百万元，较2023年增长约154%[13] - 2026年每股收益预计为1.42元，较2023年增长约153%[13] - 预计2026年每股经营现金流为1.43元，较2023年增长约107%[13] - 2026年预计市盈率为10.91，较2023年下降约60%[13] - 2026年预计总资产收益率为18.7%，较2023年略有下降[13] - 预计2026年净资产收益率为18.9%，较2023年略有增长[13] - 2026年预计资产负债率为1.1%，较2023年显著下降[13] - 预计2026年总资产周转率为0.91，较2023年略有下降[13] 其他新策略 - 本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许的人员[19] - 报告内容的全部或部分不构成投资建议，投资者应独立评估信息并自主决策[19] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，不应被视为特定客户的建议或策略[19] - 刊载或转发本报告需注明发布人和日期，提示风险，未经授权刊载将追究法律责任[20]

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-012 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日 上午 09:00-10:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二) 至 04 月 26 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zjxtzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收10.66亿元，同比增长13.8%[1] - 公司2024年第一季度实现营收2.7亿元，同比增长20.4%[1] - 公司23年橡胶密封条产品销售9302.08万米，同比增长6.3%[1] - 公司24年第一季度毛利率为33.5%，同比增长3.6%[1] - 公司预测2024-2026年EPS分别为0.87/1.04/1.17元，对应PE为18/15/14倍[1] 用户数据 - 公司假设随着客户放量，汽车密封条24-26年销量分别为13469/15398/16492万米[2] 未来展望 - 公司预测2024-2026年分业务收入分别为1280.30/1507.60/1663.10百万元[3] - 浙江仙通2023年营业收入预计为1065.76百万元，2024年预计增至1325.40百万元[4] 新产品和新技术研发 - 公司假设随着客户放量，汽车密封条24-26年销量分别为13469/15398/16492万米[2] 市场扩张和并购 - 公司预测2024-2026年分业务收入分别为1280.30/1507.60/1663.10百万元[3] 其他新策略 - 本报告仅供本公司签约客户使用，非签约客户应取消接收、订阅或使用本报告中的信息[7] - 本报告中的信息来源于公开资料，不保证准确性、完整性或可靠性，投资者应自行判断并承担风险[7]

业绩总结 - 公司2023年实现营收10.66亿元，同比增长13.81%[1] - 公司2024年Q1实现营收2.70亿元，同比增长20.44%[1] - 公司2024年Q1销售毛利率达33.49%，同比增长3.56个百分点[1] 用户数据 - 公司预计2024-2026年营业收入分别为13.56亿元、17.20亿元、21.27亿元[2] - 公司预测2026年的营业收入将达到2127.09百万元，较2021年增长127.3%[3] 未来展望 - 公司新能源高端业务线持续开拓，预计营收将保持高增速[1] - 公司的ROE预计将在2026年达到24.66%[3] 新产品和新技术研发 - 公司2024年Q1销售净利率达19.27%，同比增长5.70个百分点[1] 市场扩张和并购 - 公司预计2026年的净利润为389.85百万元，较2021年增长208.5%[3] 其他新策略 - 公司预计2026年的营业收入将达到21.27亿元，归母净利润为3.90亿元[2] - 公司营业利润率预计在2026年将达到30.98%[3] - 公司每股收益预计在2026年将达到1.44元[3]

浙江仙通橡塑股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mo t and the support of t is a super 浙江仙通橡塑股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-70 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10244 号 浙江仙通橡塑股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称浙江仙通)财 务报表,包括 2023 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规的要求，浙 江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事申 屠宝卿、林素燕、方年锁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事申屠宝卿、林素燕、方年锁的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据 财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对立信 2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 6 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-005 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一 、 利润分配方案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司 2023 年度经营 成果，公司 2023 年度实现净利润 151,036,619.47 元（其中母公司实现净利润 126,567,968.97 元），按照规定提取 10%法定盈余公积 12,656,796.90（按母公 司的净利润计提）。 公司截至 2023 年 12 月31 日累计未分配利润总额共计 384,512,425.30 元（其 中母公司累计未分配利润为 181,852,650.41 元），鉴于公司当前稳健的经营状 况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者的利 益，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如 下： 以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 27072 万股 ...