投资合作框架 - 浙江仙通与浩海星空于2025年9月23日签署投资合作框架协议 [1] - 浙江仙通拟以4000万元对浩海星空进行增资 投资完成后持有浩海星空10%股份 [1] - 增资完成后双方拟出资设立合资公司 合资公司由浙江仙通控股 [1] 合资公司建设 - 合资公司注册在浙江省台州市仙居县 组织形式为有限责任公司 [1] - 双方通过成立合资公司建设机器人整机生产基地 [1]

投资合作框架协议 - 浙江仙通与上海浩海星空机器人有限公司于2025年9月23日签署投资合作框架协议 [1] - 公司拟以4000万元对浩海星空进行增资 增资完成后将持有浩海星空10%的股份 [1] - 增资完成后双方拟出资设立合资公司 合资公司由浙江仙通控股 注册在浙江省台州市仙居县 [1] 合资公司建设 - 合资公司旨在建设机器人整机生产基地 [1] - 此次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响 [1]

股价表现与资金流向 - 浙江仙通9月15日涨停收盘 收盘价19.81元 涨幅9.99% 封单资金1.15亿元 占流通市值2.15% [1] - 主力资金净流入6170.1万元 占总成交额43.22% 游资资金净流出3225.4万元 散户资金净流出2944.7万元 [1] - 近5日主力资金净流入峰值出现在9月11日 达6238.72万元 占比11.22% [1] 行业政策与市场环境 - 工业和信息化部等八部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》 明确新能源汽车销量增长目标 [1] - 当日华为汽车概念上涨1.0% 汽车零部件概念上涨0.94% 浙江国企改革概念上涨0.2% [1] 公司经营与治理 - 2025年上半年营收同比增长21.10% 净利润同比增长17.10% [1] - 近期发布董事会换届及制度修订公告 治理结构优化预期增强投资者信心 [1] 概念板块关联 - 公司被列为华为汽车概念股 汽车零部件概念股 浙江国企改革概念股 [1] - 华为汽车概念热度提升带动相关概念股受市场关注 [1]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十七次会议于2025年9月8日在浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 由董事长叶未亮先生召集并主持 [2] - 会议通知于2025年9月3日通过邮件及电话形式送达全体董事 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议事项 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案 监事会职权将由董事会审计委员会承接 [3][49] - 审议通过修订公司部分制度议案 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度需提交股东大会审议 [6] - 审议通过董事会换届选举议案 提名5名非独立董事及3名独立董事候选人 [8][11] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案 定于2025年9月24日14:00在公司会议室举行 [14] - 所有议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 通过率100% [5][7][10][13] 监事会调整安排 - 取消监事会设置是基于新《公司法》及相关监管规定的合规性调整 [49] - 现任监事职务相应解除 《监事会议事规则》废止 监事会职能由董事会审计委员会承接 [3][49] - 该事项需经股东大会审议通过后生效 目前监事会仍继续履行法定职责 [49] 董事会换届细节 - 第六届董事会将由9名董事组成 包括5名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事 [17] - 非独立董事候选人为叶未亮 李起富 金桂云 许长松 颜文标 [18] - 独立董事候选人为林素燕 申屠宝卿 曲亮 均具备相关任职资格 [11][18] - 职工代表董事将通过职工代表大会选举产生 与股东大会选举董事共同组成新一届董事会 [19] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 [31] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年9月24日9:15-15:00 [31] - 会议将审议取消监事会 修订公司章程 董事会换届等关键议案 [32] - 股权登记日截止后登记在册的股东有权参会 登记截止时间为2025年9月18日17:00 [38][41]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 现任监事职务相应解除 [2] - 修订《公司章程》 全文删除监事会和监事章节及相关内容 规范条款表述 [3] - 股东大会整体更名为股东会 监事会职责由董事会审计委员会承接 [3] 法律依据与审议程序 - 依据新修订《公司法》及证监会、上交所相关监管规则进行调整 [2] - 第五届董事会第十七次会议审议通过取消监事会及修订章程议案 [1] - 需提交股东大会审议通过后方可实施 目前监事会仍继续履行职责 [2] 公司文件修订 - 《监事会议事规则》不再施行 同步修订公司部分制度 [2] - 修订涉及章程条款较多 包括章节序号调整等非实质性修订 [3] - 相关会议决议详情披露于上海证券交易所网站 [1]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月24日召开第一次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议关于取消监事会的议案 [2] - 同时审议修订公司部分制度的议案 [2]

内幕信息定义 - 涉及公司经营、财务或影响股价的未公开信息属内幕信息[5] - 5％以上股份股东或实际控制人持股等情况变化属内幕信息[5][6] 内幕信息知情人 - 包括公司董高、5％以上股份股东及其相关人员等[7] 登记备案 - 并购重组等内幕信息公开披露后五个交易日内备案[10] - 登记备案内容含姓名、职务等，材料保存至少十年以上[10] 信息提供 - 向股东等提供未公开信息需经董事秘书处备案并签保密协议[12] - 向外部使用人提供未公开财务信息应提示属内幕信息[12] 保密与处罚 - 内幕信息知情人负有保密责任，依法公开前不得买卖公司股票[13] - 知情人泄露信息给公司造成损失将被处罚或要求赔偿[13] 制度相关 - 制度自董事会审议通过之日起生效，修订及解释权归董事会[14]

投资审议标准 - 投资事项资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上需提交股东会审议[6] - 投资标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需提交股东会审议[6] - 投资标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需提交股东会审议[6] - 投资成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需提交股东会审议[6] - 投资产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需提交股东会审议[6] - 投资标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需提交股东会审议[6] - 连续12个月内资产总额或成交金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议[7] 证券投资限制 - 证券投资或衍生产品投资金额不得超5000万元，2000万元以下项目需董事会三分之二以上同意，超2000万元至5000万元项目需股东会审议[8] 投资报告规定 - 投资品种累计涨跌幅超10%时，证券事务部和财务部门应及时向董事会报告[14] 投资人员委派 - 对外投资组建参股公司应委派董事、监事[15] - 对外投资组建控股公司应委派董事长/执行董事及经营管理人员[15] - 派出人员人选由总经理办公室提名，经总经理办公会决定，再由相关公司选举或聘任[15] 投资监督管理 - 董事会应定期了解重大投资项目执行进展和效益情况，追究相关责任[16] - 新建子公司应每月向财务部报送财务会计报表[16] 投资收回转让 - 满足经营期满、经营不善破产等情况公司可收回投资[18] - 投资项目背离经营方向、连续亏损等情况公司可转让投资[21] 投资信息披露 - 证券事务部负责对外投资信息披露工作[20] - 对外投资项目实施单位和部门应及时提供信息并报送董事会秘书和证券事务部[22] 制度生效 - 本制度由董事会拟订，经股东会审议通过后生效[24]

公司基本信息 - 公司于2016年11月18日核准发行2256万股，12月30日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为27072万元[10] - 公司股份总数为27072万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[21] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[19] 股东相关权益及规定 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有特定诉讼请求权[27][28] - 股东会、董事会决议召集程序等有瑕疵，股东可在六十日内请求法院撤销[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求，公司需在2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[44] 股东会审议事项 - 股东会审议单笔核销金额5000万元以上的资产损失核销及清产核资事项[34] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十后提供的担保须经股东会审议[34] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产百分之三十后提供的担保须经股东会审议[34] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产百分之三十的担保须经股东会审议[34] - 为资产负债率超百分之七十的担保对象提供的担保须经股东会审议[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产百分之十的担保须经股东会审议[34] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议[34] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十的事项须经股东会审议[34] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[35] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助需股东会审议[35] - 最近12个月内财务资助累计超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[35] - 单笔预算外捐赠、赞助超100万元需股东会审议[35] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[36] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[36] - 公司与关联方交易超3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[37] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人，职工代表董事1人[68] - 董事会审议公司涉及金额200万元以上的诉讼或仲裁[70] - 董事会审议公司单笔核销金额5000万元以下（不含本数）的资产损失核销及清产核资事项[70] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[72] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议[72] - 董事会召开临时董事会会议通知时限不少于会议召开前五天[72] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[72] 独立董事及各委员会规定 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[76] - 审计委员会成员为3名，独立董事至少2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[82] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[82] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等，并向董事会提建议[84] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准等，并向董事会提建议[84] 高级管理人员及其他规定 - 公司设总经理1名，副总经理6名，总经理、副总经理等为高级管理人员[87] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[88] - 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议筹备等事宜[89] - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[96] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[96] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[105,106] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[106]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名委员组成，含2名独立董事委员[3] 选举与任期 - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[3] 会议安排 - 定期会议每年一次，一般在董事会定期会议前召开[9] - 特定情形十个工作日内召集临时会议[9] 会议要求 - 会议召开前三个工作日通知委员，前7天送达信息[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需参会委员过半数通过[9] 细则生效 - 工作细则经董事会批准生效，由董事会负责解释[13]