债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投 资者权益保护条款设置情况等本期可转债的基本要素和重要约定以《募集说明 书》等文件载明的内容为准。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"可 转债受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则约定的权限范围内的事项依 法进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人 （包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持 有无表决权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人，下 同）均有同等约束力。投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意本 规则的所有规定并接受本规则的约束。 第五条 债券持有人会议应当由律师见证。见证律师应当针对会议的召集、 召开、表决程序，出席会议人员资格，有效表决权的确定、决议的效力及其合 法性等事项出具法律意见书。法律意见书应当与债券持有人会议决议一同披露。 第一条 为规范辽宁 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一发行类第 7 号》的规 定，现将辽宁鼎际得石化股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-060 根据中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1431 号），辽宁鼎际得石化股份有限 公司（以下简称"公司"）由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向符合条 件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 3,336.6667 万股，发行价为每股人民币 21.88 元，共计募集资 金 730,062,673.96 元，扣除承销和保荐费用 50,45 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及 《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）的相关规定， 为健全辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配事项的决策 程序和机制，并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司董事会特制 订了未来三年股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况 和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的 关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公 司制定利润分配相关政策的决策过程，应充分考虑独立董事、监事和股东（特别 是公众投资者和中小投资者）的意见和诉求。 二、本规划制定考虑因素 2、公司发放股票股利的具体条件 （一）基本原则 公司在制定利润分配政策和具体 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 Liaoning Dingjide Petrochemical Co., Ltd. （ 辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 股票简称：鼎际得 股票代码：603255 二〇二三年十二月 一、本次募集资金运用计划 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"鼎际得"或"公司"）本次向不特定 对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 75,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 名称项目 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 辽宁鼎际得石化高端新材料项目 | 566,317.00 | 75,000.00 | | 合计 | | 566,317.00 | 75,000.00 | 若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额， 在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项 目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。 在本次发行募集资金到位之 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《辽宁鼎际得石化股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告及文件已于同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审 核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 相关事项的实质性判断、确认或批准。相关披露文件所述本次发行相关事项的生 效和完成尚需公司股东大会审议、上海证券交易所发行上市审核并报中国证券监 督管理委员会注册。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-059 特此公告。 辽宁鼎际得石化 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-063 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以书面及通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议 豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石 化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《独立董事工作制度》的规定,我们作为辽宁鼎 际得石化股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第二届董事会第 二十三次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见: 转换公司债券预案》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,符合公司实际 情况及发展规划,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司、公司股东特别 是中小股东利益的情形。 我们同意公司编制的《辽宁鼎际得石化股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券预案》,并同意将该议案提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 四、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议 案》的独立意见 一、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》的独立 意见 我们认为:公司各项条件符合《中华人 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-064 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规 范性文件的有关规定，公司董事会对公司的实际情况进行了分析和自查，认为公 司符合现行法律、法规和规范性文件关于向不特定对象发行可转换公司债券的有 关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 （二）逐项审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议通知于 2023 年 12 月 19 日以书面及通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月 19 日 以现场结合通讯的方式召开。因情况紧急，经全体监事一 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-058 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 97,654,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.6157 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老 边区柳树镇） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | ...

Jin Mao Law Firm 茂 律 師 事 務 所 4 40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road. Shanghai 200002. P.R.C 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 2000 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023年第五次临时股东大会之法律意见书 致:辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")2023年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2023年 11 月 13 日下午在公司会议室召开。 上海市金茂律师事务所(以下简称"本所")经公司聘请并接受公司委托,委派马 也律师、赵可沁律师(以下简称"本所律师")出席本次股东大会,并根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股 ...