证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-075 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

财务资助 - 公司及全资子公司拟为石化科技提供不超10000万元财务资助，期限12个月[2][3] - 本次资助后，公司及控股子公司资助总余额17900万元，占2023年净资产11.24%[2][22] - 营口众和拟提供不超4500万元，鼎际得拟提供不超5500万元[5] 公司数据 - 石化科技注册资本150000万元，公司持股52.67%[7] - 2023年底资产193813009.05元，负债5644471.15元，净资产188168537.90元[10] - 2024年9月资产1485062167.48元，负债380410756.64元，净资产1104651410.84元[10] - 2023年净利润 -11734595.72元，2024年1 - 9月净利润 -10517127.06元[10] 其他信息 - 董事会6票同意通过资助事项，需股东大会审议[4] - 公司按不低于银行同期贷款基准利率收资金使用费[17][19] - 实控人张再明及其配偶为资助提供连带责任担保[17][20][21]

会议信息 - 第三届监事会第四次会议2024年12月3日发通知，12月5日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 财务资助 - 公司及全资子公司拟为控股子公司提供不超10000万元财务资助[3] - 资助期限为12个月[3] - 公司实际控制人及其配偶为资助事项提供连带责任担保[3]

会议安排 - 第三届董事会第四次会议于2024年12月3日通知、12月5日召开[2] - 拟于2024年12月23日召开2024年第五次临时股东大会[6] 议案情况 - 为控股子公司提供不超1亿财务资助议案需提交股东大会审议[3][4] - 《舆情管理制度》议案获7票同意通过[5] - 提请召开临时股东大会议案获7票同意通过[6]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 董事长任舆情工作组组长、董秘任副组长[4] - 舆情信息采集涵盖公司官网等互联网载体[7] 舆情处理 - 重大舆情指影响公司形象、经营或致股价变动的负面舆情[8] - 知悉舆情先报董办，再报工作组[10] - 一般舆情由董秘和董办灵活处置[11] 制度生效 - 制度由董事会制定、解释、修订，2024年12月生效[19]

财务资助 - 公司及营口众和拟为石化科技提供不超10000万元资助，期限12个月[1] - 营口众和拟资助不超4500万元，鼎际得拟资助不超5500万元[2] - 近12个月累计资助超最近一期经审计净资产10％[4] - 本次资助后资助总余额17900万元，占2023年度经审计归母净资产11.24%[15] 石化科技情况 - 注册资本150000万元，公司持股52.67%[5] - 2023年12月31日资产总额193813009.05元，负债5644471.15元，净资产188168537.90元[7] - 2024年9月30日资产总额1485062167.48元，负债380410756.64元，净资产1104651410.84元[7] - 2023年度净利润 -11734595.72元，2024年1 - 9月净利润 -10517127.06元[7] 审批与担保 - 董事会6票同意通过资助事项，张再明回避表决[4] - 张再明及其配偶为资助提供连带责任担保，无费用无反担保[13] - 董事会同意提交股东大会审议，监事会同意，保荐机构核查无异议[17][18][19]

协议信息 - 公司与鲁姆斯宁波2024年12月2日签署《催化剂供应框架协议》[2][10] - 协议有效期5年，自动延长2年，可提前24个月书面通知终止[6] - 买方提前2个月下达订单并提交预测，运输采用DAP方式[6] 影响情况 - 协议为框架性，不涉及具体金额，暂不对短期业绩重大影响[7] - 履行受多因素影响，金额随采购量浮动，有不确定性[2][8]

担保情况 - 为石化科技向东北再担保公司反担保不超30000万元，实际担保余额26580.10万元[2] - 2024年为石化科技提供不超426000万元担保额度[4] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额426000万元[17] 公司持股 - 持有石化科技52.67%股权，其注册资本150000万元[6][7] 财务数据 - 2023 - 2024.9，石化科技资产从193813009.05元增至1485062167.48元[8] - 2023 - 2024.9，石化科技负债从5644471.15元增至380410756.64元[8] - 2023 - 2024.1 - 9，石化科技净利润从 - 11734595.72元到 - 10517127.06元[8] - 2023 - 2024.9，东北再担保公司资产从162199085.15元增至315984084.10元[11] - 2023 - 2024.9，东北再担保公司负债从169727196.71元增至322880141.55元[11] - 2023 - 2024.1 - 9，东北再担保公司净利润从 - 7528111.56元到632054.11元[11] 其他 - 石化科技抵押物评估价值约67662万元，超2023年度经审计总资产30%[3] - 担保事项经审议通过，有效期12个月[15] - 已实际担保余额占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产16.68%[17] - 未对控股股东等提供担保，未发生逾期担保[17]

激励计划进程 - 2023年4 - 6月完成激励计划相关会议审议、授予登记等工作[8][9][11][12] - 2024年4 - 9月推进激励计划终止相关事宜[13][10] 数据相关 - 注销已获授但未行权股票期权21.80万份，取消预留限制性股票30万股[13] - 回购注销已获授但未解除限售限制性股票101.50万股[16] - 2023年度每股派发0.046元现金红利（含税）[18] - 限制性股票回购价格由31.605元/股调整为31.559元/股[19] 后续安排 - 预计2024年11月7日完成限制性股票注销[23] - 后续将依法办理工商变更登记手续[23]

产品产销及销售金额 - 2024年1 - 9月催化剂产量227.01吨、销量189.76吨、销售金额8760.08万元[3] - 2024年1 - 9月抗氧剂单剂产量19510.26吨、销量13115.60吨、销售金额25102.95万元[3] - 2024年1 - 9月复合助剂产量10217.11吨、销量9257.79吨、销售金额21528.12万元[3] 产品平均售价 - 2024年1 - 9月催化剂平均售价461639.97元/吨，较2023年1 - 9月下降12.63%[2] - 2024年1 - 9月抗氧剂单剂平均售价19139.76元/吨，较2023年1 - 9月下降14.69%[2] - 2024年1 - 9月复合助剂平均售价23254.06元/吨，较2023年1 - 9月下降11.16%[2] 原材料采购价格 - 2024年1 - 9月四氯化钛平均采购价格较去年同期下降10.13%，第三季度与第二季度持平[5] - 2024年1 - 9月己烷平均采购价格较去年同期下降16.55%，第三季度较第二季度环比下降6.55%[5] - 2024年1 - 9月苯酚平均采购价格较去年同期上涨1.16％，第三季度较第二季度环比上涨11.90%[5] - 2024年1 - 9月异丁烯平均采购价格较去年同期下降2.74%，第三季度较第二季度环比下降15.28%[5]