人员数据 - 2023年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[3] 业绩数据 - 2023年收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[4] - 2023年公司审计收费74.2万元，2024年暂未确定[8] 风险保障 - 截至2023年底，累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[4] 合规情况 - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5] - 近三年从业人员受处罚涉及50人[5] 决策进展 - 2024年4月25日董事会通过续聘议案[10] - 聘任需股东大会审议通过生效[12]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 2023年度公司内部控制总体运行良好[16] 未来展望 - 下一年度公司将完善内部控制制度等促进发展[16] 其他新策略 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有具体认定标准[12][13] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，母公司报表期末未分配利润160,630,890.17元[4] 利润分配 - 拟向全体股东每股派现0.15元（含税），共派现1,554.405万元（含税）[2][4] - 每10股分派现金股利1.5元（含税），不送股不转增[2][4] - 利润分配预案待2023年度股东大会审议通过实施[3][5][8]

公司概况 - 公司2004年成立，2022年5月20日在上海证券交易所挂牌上市，简称“联翔股份”，股票代码“603272”[29] - 主要业务为无缝墙布、窗帘的研发、生产和销售，在全国设1000余家专卖店[31] 业绩相关 - 2023年度拟以总股本103,627,000股为基数，每股派发0.15元现金红利，共计派发现金红利15,544,050元[71] 研发情况 - 2023年研发中心建立36人研发团队，占员工总人数10.68%[120] - 2023年公司研发投入822.60万元，研发投入占营业收入比例为5.26%[120] - 公司成功研发无缝刺绣墙布和宽幅无缝墙布等[31] 市场与运营 - 2023年对45家客户开展满意度调研，客户满意度为86.75%[144] - 2023年公司投诉关闭率保持在100%[144] 企业治理 - 2023年召开2次股东大会、4次董事会会议和4次监事会会议[66] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、2名女性董事；监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[66] 社会责任与可持续发展 - 公司是第6次披露《环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》[6] - 制定“十四五”可持续发展规划，2024年为辉煌廿年，2025年为碳达峰年[43] 环境管理 - 报告期内公司综合能源耗量较2022年下降77.96吨标煤，下降幅度为14.00%[91] - 2023年分布式光伏发电总量为253.52万kWh，节约使用标煤1022吨，减少二氧化碳排放1469吨等[93] 产品质量 - 2023年公司未发生因产品质量引起纠纷和重大事故[131] - 2023年公司布艺窗帘产品通过儿童安全级产品认证[141] 员工管理 - 报告期内公司劳动合同签订率为100%，合同制员工社会保险缴纳率为100%[167] - 2023年公司开展培训总时长1015小时，培训覆盖率100%[186] 子公司动态 - 2023年3月28日注销控股子公司嘉兴裱糊匠智慧服务有限公司[33] - 2023年2月9日设立嘉兴领绣健康管理有限公司，年末持股100%[33] - 2023年12月6日设立浙江领视文化传媒有限公司，年末持股70%[33] 荣誉与认证 - 2023年公司被评为国家知识产权优势企业，鱼跃龙门花型获第一届浙江省知识产权奖版权类二等奖[129] - 公司通过ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系等认证[31] 数据资产与数字化 - 2023年着重开展数据资产目录及主数据标准建设，针对五大业务领域开展数字化建设[124] 供应商管理 - 公司将物料分为A、B、C、D四个等级实施不同质量控制策略[150] - 公司不定期针对供应商开展多层次培训[157] 安全管理 - 职业健康安全目标中火灾发生率为零，重大安全事故发生率为零等[181] - 公司开展急救等安全培训1次，开展消防演练、应急安全演练等安全演练2次[182] 慈善捐赠 - 2023年公司向海盐县慈善总会武原街道分会捐赠冠名资金10万元[195] - 2023年公司向海盐县武原街道社区发展基金会捐赠5万元[189] 历史数据对比 - 2021 - 2023年环保投入分别为434,883.45元、245,557.50元、89,623.77元[200] - 2021 - 2023年能源消耗总量分别为618.31吨标煤、556.94吨标煤、478.98吨标煤[200]

浙江联翔智能家居股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 1 第一条 为进一步完善浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规及《浙江联翔智能家居股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司独立董事应严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规以及《公司章程》 赋予的职权。同时，公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 担任公司独立董事应当符合下列法律法规的要求： (一) 《公司法》关于董事任职的规定； (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； (三) 中国证监 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"联翔股份"、"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对联翔股份2023年度募集资金存 放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］820号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票25,906,750股，每股面值1元，发行价格为 人民币13.64元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币353,368,070.00元，扣除 承销费及保荐费合计人民币22,968,924.55元后的募集资金余额330,399,145.45元 已于2022 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 公告格式（2023年12月修订）》及相关规定，现将浙江联翔智能家居股份有限公 司（以下简称"公司"或"联翔股份"）截至2023年12月31日的募集资金存放与实际 使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕820号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票25,906,750股，每股面值1元，发行价格为 人民币13.64元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币353,368,070.00元，扣除 承销费及保荐费合计人民币22,968,924.55元后的募集资金余额330,399,145.45元 已于2022年5月16日全部到账。各项发行费用合计41,377,063.22元，除已从募集 资金中直接扣除的保荐承销费用外，需从募集资金专户中支付的发行费用共计 18,408,138.6 ...

2024 年度对外担保预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"联翔股份"、"公司"）首次公 开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对联翔股份 2024 年度对外担保 预计情况进行了审慎核查，并发表如下意见： 中信建投证券股份有限公司 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 上述担保总额共人民币 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.61%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《浙江联翔智能家居股份有限公司 公司章程》《浙江联翔智能家居股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定， 本次担保事项属于董事会审议权限范围内，经出席董事会的三分之二以上董事审 议同意并做出决议，无需提交股东大会审议。预计担保额度的有效期 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议4次、股东大会2次[4] - 2023年召开董事会提名等委员会会议各1次[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事核查重要事项、现场考察等[9][10] 公司运营情况 - 2023年未发生关联交易，遵守各项承诺[16][18] 人事与薪酬 - 2023年补选独立董事候选人王宏宇[22] - 2023年确定独立董事津贴与高管薪酬[24] 治理与内控 - 2023年建立完善治理结构和内控制度[26]

浙江联翔智能家居股份有限公司 刘华先生,1974年8月生,中国国籍,博士研究生学历,无境外永久 居留权。2001年8月至今,担任上海财经大学会计学院副教授;2016年7 月至 2019年 3月,担任上海基美文化传媒股份有限公司独立董事;2016年 10 月至 2022年 6 月,担任艾尔发智能科技股份有限公司独立董事;2016年 12 月至 2022年 6 月,担任上海比路电子股份有限公司独立董事;2017年 10 月至 2023年 10 月,担任熊猫乳品(300898) 独立董事;2018年 9 月至今, 担任城地香江(603887)独立董事;2019年7月至2022年9月,担任河北 智同生物制药股份有限公司独立董事:2022年2月至今,担任上海芯圣电子 股份有限公司独立董事;2022年6月至今,担任鸿星科技独立董事;2022 年 12月至今,担任联翔股份(603272)独立董事;2023年11月至今,担任 开创国际(600097) 独立董事。 本人于 2022 年 12 月 27 日公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通 过后担任第三届董事会独立董事。第三届董事会中,三位独立董事占董事会 总人数的 ...