审计相关 - 审计浙江联翔智能家居股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告日期为2025年4月27日[9] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7]

募集资金情况 - 公司发行25,906,750股A股，募资总额353,368,070元，净额311,991,006.78元[1] - 截至2024年末，各项目累计投入21,060.73万元，专用账户余额3,709.68万元，未使用余额约11,209.68万元[5] 项目投资情况 - 年产180万米无缝墙布建设项目投资20,027.07万元，截至2024年末累计投入14,646.12万元[3] - 年产108万米窗帘建设项目投资7,007.16万元，截至2024年末累计投入5,441.47万元[4] - 墙面材料研发中心建设项目投资3,055.28万元，截至2024年末累计投入973.14万元[4] 现金管理情况 - 公司拟用不超1亿元闲置募资现金管理，期限12个月内[7] - 拟购期限不超12个月的保本类现金管理产品[9] - 2025年4月27日，董事会、监事会通过现金管理议案[16]

投资与股权变动 - 公司原计划对浙江颐核增资4000万，一期已完成2000万[1] - 2024年8月6日浙江颐核定向减资，公司未实缴部分476.1905万元[2] - 定向减资后公司持股比例由28.57%降至16.67%[7] - 2025年3月31日公司将16.6667%股权以1700万转让给董事长[8] 浙江颐核财务数据 - 2023年末总资产3899.64万元，净资产3054.77万元，净利润 - 1012.01万元[5] - 2024年6月末总资产3305.03万元，净资产2523.29万元，净利润 - 531.48万元[5] - 2024年末总资产3174.96万元，净资产1969.19万元，净利润 - 1085.58万元[5] 决策流程 - 2024年8月6日独董会全票通过定向减资议案[9] - 2024年8月6日董事会审议通过定向减资议案，关联董事回避[10]

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—88 页 四、附件……………………………………………………………第 89—92 页 （一） ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"联翔股份"、"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》等相关规定，对联翔股份2024年度募集资金存放与 实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］820号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票25,906,750股，每股面值1元，发行价格为 人民币13.64元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币353,368,070.00元，扣除 承销费及保荐费合计人民币22,968,924.55元后的募集资金余额330,399,145.45元 已于2022年5 ...

公司治理 - 2024年召开独立董事专门会议1次、董事会会议8次、股东会4次，独立董事均出席并赞成[4] - 2024年召开审计、提名、薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[6] - 2024年补选第三届董事会董事唐庆芬和独立董事陶荣生[22] 财务与股权 - 2024年对参股公司浙江颐核医疗减资476.1905万元，持股降至16.67%[15] - 2024年续聘天健会计师事务所为年度审计机构[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强沟通协作[28]

会议召开情况 - 2024年召开独立董事专门会议1次，董事会会议7次，股东会4次[4] - 2024年召开董事会审计委员会会议4次[7] 减资事项 - 2024年8月6日对参股公司浙江颐核定向减资476.1905万元[16] - 减资后浙江颐核注册资本由3333.3334万元减至2857.1429万元[16] - 公司对浙江颐核持股比例由28.57%降至16.67%[16] 人事与薪酬 - 2024年补选第三届董事会董事唐庆芬、独立董事陶荣生[24] - 2024年4月25日审议通过第三届独立董事津贴与高管薪酬议案[26] 审计相关 - 独立董事审阅2023年度、2024年各季度财务会计报告[19] - 2023年年度股东大会同意续聘天健为2024年审计机构[20]

公司治理 - 2024年召开独立董事专门会议1次，董事会会议8次，股东会4次[4] - 2024年召开董事会提名、薪酬与考核、战略委员会会议共6次[6] - 2024年董事陈启林、独立董事韩建辞职，补选唐庆芬、陶荣生[21] 财务与投资 - 2024年8月对浙江颐核定向减资476.1905万元，持股降至16.67%[15] - 独立董事审阅2023年度及2024年多期财务报告[18] - 续聘天健会计师事务所为2024年年度审计机构[19] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与董事会和管理层沟通协作[25]

董事会情况 - 2024年11月三位独立董事就任第三届董事会，占总人数三分之一[3] - 2024年度召开1次董事会，未开独立董事专门会议等[5] 任期内情况 - 2024年未提议召开董事会或临时股东会[9] - 未独立聘请外部审计机构和咨询机构[9] - 不涉及关联交易、收购等多种情形[12][14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.13元增至2024年的0.11元，同比增长184.62% [1] - 每股净资产从2023年的6.01元降至2024年的5.47元，同比下降8.99% [1] - 每股公积金和每股未分配利润分别为3.33元和1.28元，后者同比下降3.76% [1] - 营业收入从2023年的1.56亿元增至2024年的2.16亿元，同比增长38.46% [1] - 净利润从2023年的-0.13亿元增至2024年的0.11亿元，同比增长184.62% [1] - 净资产收益率从2023年的-2.04%增至2024年的1.81%，同比增长188.73% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1033.05万股，占流通股比24.31%，较上期减少59.69万股 [1] - 上海森耀投资管理有限公司减持20万股，持股比例降至5.04% [2] - 海通齐东(威海)股权投资基金减持7万股，持股比例降至3.60% [2] - 俞珂白增持15.59万股，持股比例增至3.01% [2] - 叶蝶、陈燕凤、洪伟华新进前十大股东，持股比例分别为2.30%、1.19%、1.11% [2] - 任伟、卫平等5名股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1元(含税) [4]