人事变动 - 王宏宇于2023年12月19日就任第三届董事会独立董事[2] 会议情况 - 2023年度任期内公司未召开董事会、股东大会及相关委员会会议[4] 考察与沟通 - 2023年12月前往公司进行现场考察[6] - 2023年度任期内公司未涉及与外部审计团队沟通事项[7] 业务事项 - 2023年度任期内公司未发生应当披露的关联交易[11] - 2023年任期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的方案[12] - 2023年任期内不涉及公司被收购的情形[13] - 2023年任期内不涉及聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所情形[15] - 2023年任期内不涉及聘任或者解聘公司财务负责人的情形[16] 报告豁免 - 公司因2022年度新上市，豁免披露2022年度内部控制评价报告[14]

人员数据 - 截至2023年底，天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的注会836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目675家，收费总额6.63亿元[2] 合规情况 - 近三年天健因执业受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 近三年天健从业人员受处罚涉及50人[3] 风险保障 - 天健累计计提职业风险基金超1亿元，职业保险累计赔偿限额超1亿元[12] 审计情况 - 2023年审计重大会计审计事项无意见分歧[8] - 2023年审计满足公司报告披露时间要求[9] 其他 - 公司在聘任合同中明确天健信息安全管理责任义务[11]

现金管理计划 - 拟用不超1.5亿元闲置自有资金进行现金管理[2][6] - 使用期限自2024年4月25日起12个月内[2][6] - 投资品种为安全高、流动性好且期限不超12个月产品[2][7] 决策与实施 - 董事会授权董事长及其授权人士决策并签协议[8] - 财务部是购买理财产品实施部门[8] 其他要点 - 现金管理收益归公司所有[10] - 监事会同意使用部分闲置资金进行现金管理[15]

公司治理 - 2023年召开董事会会议4次、股东大会2次，独立董事均出席并赞成[4] - 2023年召开董事会审计委员会会议4次，独立董事履职[7] - 2023年建立完善治理结构和内控制度，活动规范运行[26] 人事变动 - 2023年补选第三届董事会独立董事候选人王宏宇[23] 审计相关 - 2023年续聘天健会计师事务所为年度审计机构[21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[29]

选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3] - 选聘方式有公开招标、公开比选等[8] 评价要素 - 评价要素含审计费用报价等，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[7] - 审计费用报价得分按公式计算[6] 费用与聘期 - 聘任期内可合理调整审计费用[8] - 服务协议聘期一年，经评估可续聘[12] 解聘与披露 - 解聘或不再续聘需审计委员会同意，提交董事会和股东大会审议[12] - 应在年度报告披露服务年限和审计费用等信息[11] 其他要求 - 加强信息安全管理，明确责任[14] - 妥善保存文件资料至少10年[14] - 制度按规定执行、生效和解释[14]

人员数据 - 截止2023年12月31日，天健合伙人238人，注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] 业绩数据 - 2023年度天健业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年度天健上市公司年报审计项目675家，收费总额6.63亿元[2] 审计相关 - 公司续聘天健为2023年度财务审计机构，年度会计报表审计费用74.2万元[3] - 天健对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[5] - 天健认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的内部控制[5] 会议事项 - 2023年4月27日，公司第三届董事会审计委员会第一次会议同意续聘天健[6] - 2024年2月23日，审计委员会与审计人员进行审前沟通[6] - 2024年4月25日，公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议多项报告并同意提交董事会[7] 评价 - 公司董事会审计委员会认为天健表现良好，按时完成2023年年报审计工作[9]

会议与议案表决 - 2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议，9位董事全到[2] - 多项议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[3][6][11][14][17][21][26][31] - 董事长等薪酬方案相关分项议案表决通过[34][35][38][39][40][41][42][44][45][49] - 续聘天健会计师事务所为2024年度财务审计机构，表决通过[56][58] 财务与资金 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），拟派发1,554.405万元（含税）[20] - 2024年度独立董事津贴标准为7万元整（含税）/人，分两次支付[33] - 编制《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决通过[61][62] - 决定使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，表决通过[64][65][67][70] - 拟向金融机构申请7亿元综合授信额用于日常经营，表决通过[72][73] 其他事项 - 编制《2023年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》，表决通过[76][77] - 拟为全资子公司提供担保，表决通过[79][81] - 拟修订《公司章程》并办理工商变更，表决通过[88][89] - 多项议事规则修改议案通过，部分需提交股东大会审议[95][98][101][103][104][106][107][109] - 拟补选唐庆芬为第三届董事会非独立董事，需提交股东大会审议[110][113][114] - 提名陈叶凤担任第三届董事会审计委员会委员，议案通过[115][118] - 聘任任哲远担任公司证券事务代表，议案通过[119][121] - 审议通过提请召开公司2023年年度股东大会的议案[133][135]

内部控制审计 - 审计浙江联翔智能家居股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月25日[9]

股东大会信息 - 2024年5月17日14点在浙江嘉兴海盐召开2023年年度股东大会[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票时间为5月17日9:15 - 15:00[6] - 审议16项议案，已在4月27日披露[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月10日，A股股东有权出席[15] - 登记时间为5月16日，可现场、传真或邮件登记[16][20] 投票议案 - 表决14项非累积投票和2项累积投票议案[25][27] - 累积投票制下按持股数分配票数[28][29]

募集资金情况 - 公司发行25,906,750股A股，发行价13.64元/股，募集资金总额353,368,070元，净额311,991,006.78元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户余额128,400,742.42元[9] - 募集资金总额为31199.10万元[25] 资金使用情况 - 2023年项目投入5,023.32万元，利息收入净额429.44万元，累计项目投入19,195.47万元，利息收入净额822.31万元[5] - 2023年公司实际使用IPO项目募集资金5,023.32万元用于募投项目[11] - 本年度投入募集资金总额为5023.32万元，已累计投入19195.47万元[25] 项目进度情况 - 年产350万米无缝墙布建设项目进度75.26%，年产108万米窗帘建设项目进度19.43%，墙面材料研发中心建设项目进度0.56%[25] - 三个项目合计进度61.53%[25] 资金管理与项目延期 - 公司同意用不超1.5亿元闲置募集和不超2亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[13] - 三个募投项目延期至2024年12月31日[17][25][26] 合规情况 - 2023年度募集资金存放与使用合规，无违规和变相改变投向[19] - 天健会计师事务所认为报告如实反映情况，保荐机构无异议[20][21]