公司治理 - 2024年召开独立董事专门会议1次、董事会会议8次、股东会4次，独立董事均出席并赞成[4] - 2024年召开审计、提名、薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[6] - 2024年补选第三届董事会董事唐庆芬和独立董事陶荣生[22] 财务与股权 - 2024年对参股公司浙江颐核医疗减资476.1905万元，持股降至16.67%[15] - 2024年续聘天健会计师事务所为年度审计机构[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强沟通协作[28]

会议召开情况 - 2024年召开独立董事专门会议1次，董事会会议7次，股东会4次[4] - 2024年召开董事会审计委员会会议4次[7] 减资事项 - 2024年8月6日对参股公司浙江颐核定向减资476.1905万元[16] - 减资后浙江颐核注册资本由3333.3334万元减至2857.1429万元[16] - 公司对浙江颐核持股比例由28.57%降至16.67%[16] 人事与薪酬 - 2024年补选第三届董事会董事唐庆芬、独立董事陶荣生[24] - 2024年4月25日审议通过第三届独立董事津贴与高管薪酬议案[26] 审计相关 - 独立董事审阅2023年度、2024年各季度财务会计报告[19] - 2023年年度股东大会同意续聘天健为2024年审计机构[20]

浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度,本人作为浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司有关制度的要求,诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责,切实维护了公司利 益和股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人王宏宇,男,1980年出生。中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 中国执业律师。2003 年 12 月至 2011 年 4 月，在江苏远闻律师事务所从事律师 工作;2011年9月至今,任江苏宏润律师事务所合伙人、主任。现任常州匠心 独具智能家居股份有限公司、江苏永成汽车零部件股份有限公司独立董事。 本人于 2023年12月就任第三届董事会独立董事,三位独立董事占董事会总 人数的三分之一，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及其主要股东之间不存在妨碍 本 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 2024年度,本人作为浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司有关制度的要求,诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责,切实维护了公司利 益和股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人陶荣生,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高 级工程师、一级建造师。1983至1992年任上海市第三建筑工程公司技术员、项 目经理;1992年至1996年任上海市徐汇区城市建设开发总公司项目经理;1996 年至 2006年任上海城开(集团)有限公司集团本部项目一部总经理;2006年至 2007 年任上海九久广场投资开发有限公司常务副总经理;2007 年至 2009 年任昆 山城开房地产开发有限公司副总经理;2009年至2012年任上海城开晶实置业有 限公司常务副总经理,董事;2012年至2016年任上海城开龙城置业有限公司总 经理,董事;2016年 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.13元增至2024年的0.11元，同比增长184.62% [1] - 每股净资产从2023年的6.01元降至2024年的5.47元，同比下降8.99% [1] - 每股公积金和每股未分配利润分别为3.33元和1.28元，后者同比下降3.76% [1] - 营业收入从2023年的1.56亿元增至2024年的2.16亿元，同比增长38.46% [1] - 净利润从2023年的-0.13亿元增至2024年的0.11亿元，同比增长184.62% [1] - 净资产收益率从2023年的-2.04%增至2024年的1.81%，同比增长188.73% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1033.05万股，占流通股比24.31%，较上期减少59.69万股 [1] - 上海森耀投资管理有限公司减持20万股，持股比例降至5.04% [2] - 海通齐东(威海)股权投资基金减持7万股，持股比例降至3.60% [2] - 俞珂白增持15.59万股，持股比例增至3.01% [2] - 叶蝶、陈燕凤、洪伟华新进前十大股东，持股比例分别为2.30%、1.19%、1.11% [2] - 任伟、卫平等5名股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1元(含税) [4]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为41,519,277.74元，同比增长52.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为285,745.26元，上年同期为亏损3,388,639.13元[4] - 2025年第一季度营业总收入41,519,277.74元，同比增长52.9%[20] - 公司2025年第一季度净利润为319,221.51元，相比2024年同期的净亏损3,390,682.53元实现扭亏为盈[21] - 归属于母公司股东的净利润为285,745.26元，相比2024年同期亏损3,388,639.13元显著改善[21] - 基本每股收益为0.003元/股，上年同期为-0.03元/股[6] - 基本每股收益从2024年第一季度的-0.03元/股提升至0.003元/股[22] - 加权平均净资产收益率为0.05%，较上年同期的-0.57%增加0.62个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从19,269,062.95元增至29,715,387.63元，同比增长54.2%[20] - 2025年第一季度销售费用同比下降25.8%，从2,616,368.55元降至1,941,208.14元[21] - 研发费用在2025年第一季度为1,143,039.37元，较2024年同期减少23.9%[21] - 支付的各项税费同比大幅增长228.5%，达到14,167,304.02元[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-11,324,558.20元，较上年同期的-15,161,283.49元有所改善[4] - 公司2025年第一季度经营活动现金净流出11,324,558.20元，较2024年同期净流出减少25.3%[24] - 投资活动产生净现金流入34,947,007.41元，主要来自收回投资38,000,000元[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金同比增长76.6%，达到52,326,973元[23] - 期末现金及现金等价物余额为140,356,384.27元，较期初增加6.2%[25] 资产负债变动 - 公司货币资金从133,018,836.66元增至141,007,942.07元，环比增长6.0%[15] - 交易性金融资产从38,296,600.00元降至0元，环比减少100%[15] - 应收账款从69,462,485.22元降至66,159,098.42元，环比下降4.8%[15] - 存货从54,235,480.50元降至49,503,461.92元，环比下降8.7%[15] - 短期借款从30,022,519.45元降至15,510,152.08元，环比下降48.3%[16] - 应付账款从69,383,938.77元降至57,276,439.49元，环比下降17.4%[16] - 公司总资产为680,641,136.86元，较上年度末下降5.82%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为565,712,254.55元，较上年度末下降0.11%[6] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为126,000.00元，金融资产公允价值变动损益为76,520.41元[6] 业务表现 - 营业收入增长主要由于公司积极开拓装修服务业务板块，装修服务营业收入大幅上升[8] 股东和股份回购 - 公司第一大股东卜晓华持股42,000,000股，占总股本的40.53%[11] - 公司回购专用证券账户股份数量为4,484,912股，占总股本的4.33%[12] - 公司回购方案累计回购股份1,152,759股，占总股本1.11%，支付资金总额17,490,619.03元[13]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2024年营业收入为2.16亿元，同比增长37.83%，主要由于装饰装修业务大幅上升[22][24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1089.84万元，相比2023年亏损1328.81万元实现扭亏为盈[22] - 2024年基本每股收益为0.11元/股，相比2023年的-0.13元/股有所改善[23] - 2024年加权平均净资产收益率为1.81%，同比增加3.85个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入为1.25亿元，占全年收入的57.8%[25] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1871.72万元，占全年净利润的171.7%[25] - 公司营业收入为215,561,095.88元，同比增长37.83%，主要由于装饰装修业务大幅上升[57][59] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1129.03万元，同比下降134.68%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加[22][24] - 营业成本为142,926,590.31元，同比增长29.19%，因公司积极开拓毛利率较高的合作渠道及业务类型[57][58] - 研发费用为6,442,121.70元，同比下降21.69%，因研发投入的人员及其他费用减少[57][58] - 销售费用同比下降7.78%至17,510,478.85元，主要因销售人员工资奖金调整[71] - 管理费用同比上升12.53%至31,496,166.76元，主要因数字化工厂转固后折旧费用增加[71] - 研发费用同比下降21.69%至6,442,121.70元，主要因研发人员及其他费用减少[71] - 经营活动现金流净额同比下降134.68%至-11,290,285.99元，主要因采购支付增加[76] 各条业务线表现 - 公司主要业务包括墙布、窗帘及装饰装修业务[12] - 2024年装饰装修业务增长显著，成功入驻锦江、华住等平台[32] - 装修服务营业收入达71,450,814.77元，同比增长700.27%，占全年营业收入33.15%[59][61] - 墙布、窗帘及相关产品毛利率为39.86%，同比增加7.78个百分点[61] - 装修业务营业收入占全年营业收入33.15%，毛利占比22.00%[67] - 循环刺绣墙布产量为14,741.91米，销量为14,228.49米，库存为1,001.00米，产量同比下降13.28%，销量同比下降13.83%[63] - 提花墙布产量为1,424,059.84米，销量为1,449,586.96米，库存为20,071.99米，产量同比下降18.07%，销量同比下降14.35%[63] - 公司智能窗帘市场份额持续扩大，2024年11月与德国企业GEIGER达成战略合作开发新一代智能家居窗帘产品[33] 各地区表现 - 华东地区营业收入为88,291,381.85元，同比增长51.33%，毛利率增加8.21个百分点[61] - 西北地区营业收入为32,030,105.32元，同比增长97.03%，但毛利率减少2.45个百分点[61] - 公司销售网络覆盖中国31个省、自治区和直辖市[53] 管理层讨论和指引 - 公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，利润分配尚需提交股东会审议通过[5] - 公司预计新增年产180万米无缝墙布建设项目和108万米窗帘建设项目[96] - 募集资金投资项目建成后每年将产生固定资产折旧600万元以上[97] - 公司所处行业与房地产市场高度关联，受房地产调控政策影响[94] - 墙布行业竞争激烈，产品同质化严重，小微企业通过降价增加收入[94] - 传统墙纸企业转型涉足墙布产品，加剧行业竞争[95] - 原材料价格波动可能导致毛利率下降，主要材料为各类底布[96] - 募投项目存在产能扩张风险，可能导致设备闲置或收益不及预期[96] - 募集资金到位后短期内面临净资产收益率下降风险[97] - 公司产品主要应用于室内装饰领域，依赖消费者消费意愿[94] - 行业集中度低，企业规模普遍较小，需提升设计研发能力[94] 股东回报和股份回购 - 公司总股本为103,627,000股，扣除回购专用证券账户股份数4,484,912股后，合计派发现金红利9,914,208.80元，每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 公司累计回购股份3,332,153股，占总股本的3.22%，支付资金总额34,969,930元[36] - 公司再次发布回购计划，资金总额不低于1,500万元且不超过3,000万元，回购价格不超过17.22元/股[36] - 公司2024年度现金分红金额为9,914,208.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的90.97%[135] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额为25,462,286.50元，但最近三个会计年度年均净利润为-1,194,863.67元，导致现金分红比例不适用[136] - 公司上市后前三年每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[131] 资产和负债情况 - 货币资金同比下降36.37%至133,018,836.66元，占总资产18.40%[78] - 应收账款同比激增1,883.44%至69,462,485.22元，占总资产9.61%[78] - 固定资产同比上升140.85%至319,913,704.92元，占总资产44.26%[78] - 在建工程同比下降96.22%至7,666,160.56元，主要因募投项目转固[78] - 其他流动负债增加至1,107,713.73元，占比0.15%，主要由于待转销项税额增加[80] - 预计负债新增602,339.06元，占比0.08%，主要因未决诉讼导致[80] - 递延所得税负债减少94.7%至658.56元，因使用权资产减少[80] - 其他非流动负债增长35.91%至282,999.07元，因一年后应付货款增加[80] - 库存股新增51,603,245.12元，占比7.14%，因回购部分股份[80] - 少数股东权益增长176.97%至488,109.60元，因子公司盈利及新设子公司[80] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东及实际控制人为卜晓华[12] - 公司全资子公司包括领绣家居、领绣传媒、领绣健康管理等[12] - 公司股东包括嘉兴联翔、海通齐东、上海森隆等机构投资者[12] - 公司董事长、总经理卜晓华持股42,000,000股，年度税前报酬总额为75.38万元[103] - 公司财务总监彭小红年度税前报酬总额为40.01万元[103] - 公司副总经理王娟年度税前报酬总额为39.60万元[103] - 公司董事田鹰年度税前报酬总额为0元[103] - 公司董事陈叶凤年度税前报酬总额为19.82万元[103] - 离任董事陈启林年度税前报酬总额为15.99万元[103] - 公司董事会秘书唐庆芬年度税前报酬总额为23.25万元[103] - 新任独立董事陶荣生年度税前报酬总额为0.87万元[103] 行业和市场环境 - 2024年新建商品房销售面积97,385万平方米，同比下降12.9%，住宅销售面积下降14.1%[38] - 2024年新建商品房销售额96,750亿元，同比下降17.1%，住宅销售额下降17.6%[38] - 2024年末商品房待售面积75,327万平方米，同比增长10.6%，住宅待售面积增长16.2%[38] - 2024年我国建筑装饰装修总产值累计值为14,061.93亿元[42] 社会责任和环境保护 - 公司在2024年浙江上市公司ESG绩效最佳100名企业中排名69，获评A级[37] - 公司在2024年中国上市公司社会责任绩效最佳100名企业中排名91，浙江省排名14，嘉兴市排名第1[37] - 公司报告期内投入环保资金36.76万元[142] - 公司被列为浙江省大气环境重点排污单位，报告期内无环境污染事故[143] - 废气排放中颗粒物核定排放总量为1.1873吨/年，二氧化硫为0.234吨/年，氮氧化物为1.1吨/年，挥发性有机物为1.5625吨/年[144] - 废水排放中化学需氧量为0.978吨/年，氨氮为0.098吨/年[144] - 公司分布式光伏发电项目2024年发电总量为552.51万kWh，减少二氧化碳排放3,209.80吨，节约标准煤1,982.81吨[152] - 分布式光伏发电项目减少二氧化硫排放165.73吨，氮氧化物排放82.87吨[152] 风险因素 - 公司因业绩预告信息披露不准确及更正不及时，被浙江证监局出具警示函并记入诚信档案[112] - 公司2023年度实际净利润及扣非后净利润为负，与预告业绩发生盈亏方向变化，被上交所通报批评[113] - 公司董事长兼总经理卜晓华、财务负责人彭小红、董秘唐庆芬因信息披露违规被上交所通报批评[114] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1,000万元[194] - 报告期末对子公司担保余额合计为1,000万元[194] - 公司担保总额（A+B）为1,000万元[194] - 担保总额占公司净资产的比例为1.77%[194] 研发和创新 - 研发投入总额占营业收入比例为2.99%，全部为费用化投入[73] - 研发人员占比10.46%，学历以本科（10人）和专科（12人）为主[74] - 公司智能立体仓储系统(WMS)入选2021年浙江省智能工厂(数字化车间)名单[54] - 公司2023年荣获浙江省级绿色低碳工厂称号[54] 员工构成 - 母公司在职员工数量为235人，主要子公司在职员工数量为71人，合计306人[128] - 公司员工专业构成：生产人员107人，销售人员29人，技术人员32人，财务人员25人，行政人员113人[128] - 公司员工教育程度：研究生3人，本科59人，大专105人，大专以下139人[128] - 公司需承担费用的离退休职工人数为56人[128] 审计和内部控制 - 公司2024年度报告经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[141] - 境内会计师事务所报酬为560,000元人民币[185] - 内部控制审计会计师事务所报酬为240,000元人民币[185] - 公司续聘天健会计师事务所作为2024年度审计机构[186] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为31,199.10万元[198] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为21,060.73万元[198] - 本年度投入募集资金金额为1,865.26万元，占募集资金净额的5.98%[198] - 募集资金变更用途金额为4,199.10万元[198] - 公司调整部分募投项目总投资额、募集资金使用金额及内部投资结构，优化资源配置[35] 关联交易和投资 - 公司新增子公司非常氧旺（上海）健康科技有限公司，出资额2,000,000.00元，持股比例100%[65] - 新设子公司浙江联玺数字科技，注册资本1000万元，持股51%[83] - 以公允价值计量的金融资产期末数为38,296,600.00元，本期购买1.12亿元[85] - 领绣家居总资产10,756.61万元，净利润1,132.64万元，持股比例100%[89] - 公司对参股公司浙江颐核医疗科技定向减资476.1905万元，持股比例从28.57%降至16.67%[190] - 浙江颐核医疗科技注册资本从3,333.3334万元减少至2,857.1429万元[190] 股东承诺和股份锁定 - 控股股东卜晓华承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份[156][157][158] - 卜晓华承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[157][158] - 嘉兴联翔承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[160][161] - 公司董事/高级管理人员承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其股份[166] - 公司董事/高级管理人员承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[166] 股价稳定措施 - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动股价稳定措施[175] - 公司单次回购股份数量不超过股本总额的1%，年度累计不超过2%[176] - 公司回购股份资金总额不超过首次公开发行募集资金总额[176] - 控股股东/实际控制人增持条件包括公司无法实施回购或股价持续低于净资产[176] - 公司股票连续10个交易日收盘价高于最近一期每股净资产时稳定股价措施终止[180]

浙江联翔智能家居股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3人, 分别为刘华、王宏宇、陶荣生。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,公司独立董事对自身的独立性情况进行了 自查,并将自查情况提交董事会。 公司就独立董事刘华、王宏宇、陶荣生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见:经核查独立董事刘华、王宏宇、陶荣生签署的相关自查文件,上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 因此,公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及其他相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 浙江联翔智能 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—11 页 | 三、附件……………………………………………………………第 | 12—15 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 12 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 13 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… | 第 14-15 | | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-477 号 浙江联翔智能家居股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称联翔股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 第 1 页 共 15 页 四、工作概述 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联翔股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为联翔股份公司年度报告的必备文件， ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告 浙江联翔智能家居股份有限公司 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本类现金管理产品。 投资金额及期限：拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金。使用 期限自浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"联翔股份"）第 三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经 营的情况下，资金可以循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，本议案无需提交股东会审议。保荐机构中信建投证券股份有限公 司对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见。 特别风险提示：本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、发行主 ...