会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日14点00分在浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道2887号四楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [1][2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] 审议议案内容 - 本次股东会议将审议8项非累积投票议案 包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等公司治理制度 [2][10] - 所有议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过 详细内容参见2025年8月29日上海证券交易所网站披露的相关公告 [2] - 无需要回避表决的关联股东 公司将在会前披露会议资料 [2] 投票规则安排 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [3] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户参加网络投票 投票结果将适用于其全部相同类别普通股和相同品种优先股 [4][7] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] 参会登记要求 - 股权登记日为2025年9月11日 登记在册的A股股东有权出席会议 [4][8] - 登记时间为2025年9月15日9:00-11:30和13:30-15:00 可采用现场登记、传真或邮箱方式办理 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件等文件 自然人股东需提供股东账户卡和有效持股凭证 [4][5] 会议联系方式 - 会议联系人为唐庆芬 联系电话0573-86026183 传真0573-86115251 邮箱leadshow@lead-show.cn [6][9] - 会议会期半天 参会股东食宿及交通费用自理 [5]

公司章程修订 - 公司章程已完成非实质性修订 包括条款序号和格式调整 不涉及实质性变更 [1] - 修订后章程全文于2025年8月披露于上海证券交易所网站 [1] - 本次修订需经2025年第三次临时股东会审议通过 并授权董事会办理工商登记事宜 [1] 2025年第三次临时股东会安排 - 会议类型为2025年第三次临时股东会 由董事会召集 [3] - 采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年9月16日14:00在浙江省嘉兴市海盐县公司会议室召开 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5][6] - 需审议包括3项特别决议议案及2项对中小投资者单独计票议案 [6][7] 股东会参与方式 - 股权登记日在册股东可通过现场或网络参与 网络投票需完成身份认证 [7][10] - 登记时间为2025年9月15日9:00-11:30及13:30-15:00 可通过现场、传真或邮箱方式登记 [11] - 持有多个账户的股东表决权将合并计算 重复投票以第一次结果为准 [7][8] 半年度业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月9日13:00-14:00通过价值在线平台举行网络互动式业绩说明会 [17][19] - 参会人员包括董事长卜晓华、董事会秘书唐庆芬、财务总监周红芳及独立董事刘华 [19] - 投资者可通过指定网址或微信小程序在2025年9月9日前提交问题 公司将在披露允许范围内回应 [17][20]

公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会架构，将监事会职权转移至董事会审计委员会行使，相关制度相应废止 [11][12] - 公司治理结构调整涉及《公司章程》修订及多项制度更新，尚需提交股东会审议通过 [11][15] - 全体董事一致通过治理结构改革议案，表决结果为9票同意、0票反对 [11][13][14] 财务报告与合规状况 - 2025年半年度报告已编制完成，涵盖1月1日至6月30日经营状况，报告未经审计 [1][5][28] - 募集资金管理符合监管要求，专户存储余额受三方监管协议约束，无违规使用记录 [36][37][39][48] - 半年度募集资金使用金额为858.88万元，全部投入IPO募投项目 [40] 募集资金使用详情 - 初始募集资金净额为3.12亿元，其中发行费用合计4,137.71万元，承销保荐费用2,296.89万元 [36] - 截至2025年6月30日，年产108万米窗帘建设项目已结项，节余资金包含现金管理收益及利息 [47][48] - 公司使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用 [43] 制度建设与会议安排 - 新制定《舆情管理制度》及《离职管理制度》，进一步提升公司运营规范性 [16][19] - 计划召开2025年第三次临时股东会，审议治理结构相关修订事项 [22] - 董事会及监事会会议出席率100%，表决通过所有议案无反对票 [4][6][9][27][29][32]

公司治理 - 公司于2025年8月27日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道2887号以现场结合通讯方式召开第三届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中墙布和窗帘及相关产品占比62.95% [1] - 装修业务收入占比30.08% [1] - 其他业务收入占比6.97% [1] 市值数据 - 公司当前市值19亿元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约7439万元 同比增加38.72% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润约93万元 实现扭亏为盈 [1] - 2024年同期营业收入约5363万元 归属于上市公司股东的净利润亏损约1363万元 [1] 每股指标 - 2025年上半年基本每股收益0.01元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.13元 [1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为19亿元 [2]

业绩总结 - 2022年公开发行A股25,906,750股，发行价13.64元/股，募集资金总额353,368,070元，净额311,991,006.78元[2] - 截至2025年6月30日，累计项目投入21,919.61万元，利息收入净额1,099.89万元[5] - 截至2025年6月30日，应结余与实际结余募集资金均为10,393.51万元[5] - 报告期内，公司实际使用IPO项目募集资金858.88万元[11] - 募集资金总额为31199.10万元，本年度投入858.88万元，已累计投入21919.61万元[26] - 变更用途的募集资金总额为4199.10万元，比例为13.46%[26] 项目进度 - 年产180万米无缝墙布建设项目截至期末累计投入15251.06万元，投入进度76.26%[26] - 年产108万米窗帘建设项目截至期末累计投入5609.57万元，投入进度93.49%[26] - 墙面材料研发中心建设项目截至期末累计投入1058.98万元，投入进度52.95%[26] - 募投项目合计截至期末累计投入21919.61万元，投入进度78.28%[26] 项目变更 - 2024年调整部分募投项目，调配资金1000万元并调整内部投资结构和实施地址[29] - 2025年变更部分募投项目，年产350万米无缝墙布项目总投资减少15044.63万元[30] - 年产108万米窗帘建设项目总投资减少7463.29万元，募集资金投入不变[30] 其他情况 - 2025年4月公司同意使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[14] - 报告期内，“年产108万米窗帘建设项目”结项，计划投资6,000万元，实际投资5,609.57万元，节余380.55万元[18][19] - 公司2025年上半年募集资金存放与使用合规，信息披露真实准确完整及时[22]

股份相关 - 公司已发行股份总数为10362.70万股，每股面值为人民币1元[2] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[2][22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权请求审计委员会或董事会向法院诉讼，特定情况可自行诉讼[5][6] - 股东承担遵守法规章程、缴纳股款、不得抽回股本等义务，滥用权利造成损失应担责[6] 股东会相关 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[7] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 公司在事实发生之日起2个月以内，满足特定情形应召开临时股东会[9] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，全部董事由股东会选举产生[20] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日前书面通知全体董事并提供必要资料[22] - 代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事联名提议时，董事会应召开临时会议[22] 审计委员会相关 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[20] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，由独立董事中的会计专业人士担任召集人[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[20] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[27] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[27] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配（章程另有规定除外）[27] 公司合并、减资与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[28] - 公司减少注册资本时，自股东会决议起10日内通知债权人，30日内公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[28] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[29] 章程修订 - 修订后的章程全文详见2025年8月披露于上海证券交易所网站的《公司章程（2025年8月）》[32] - 本次章程修订尚需经股东会审议通过[32]

财报披露 - 公司于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》及摘要[4] 业绩说明会安排 - 2025年9月9日13:00 - 14:00举办半年度业绩说明会[4][6][7] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[4][6] - 参会人员有董事长等（独立董事可能调整）[6] 投资者参与 - 2025年9月9日前可会前提问，当天可参与互动交流[4][7] - 联系人唐庆芬，电话0573 - 86026183，邮箱LEADSHOW@LEAD - SHOW.CN[9] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[10]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月16日14点在浙江嘉兴召开[5] - 网络投票9月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8][9] - 本次股东会审议8项议案，8月29日已披露相关公告[11][12] 议案相关 - 特别决议议案为1、2、3号议案[14] - 对中小投资者单独计票的议案为4、8号议案[14] 时间登记 - 股权登记日为2025年9月11日[17] - 股东登记9月15日9:00 - 11:30、13:30 - 15:00[20] 其他信息 - 登记地点为公司证券部[20] - 会期半天，出席人员食宿及交通费用自理[21] - 公司联系方式：电话0573 - 86026183等[21] 审议议案 - 审议修订对外担保、独立董事等多项管理制度议案[27]

会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议于2025年8月27日在浙江嘉兴海盐举行[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案，表决3票同意[3][4] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用专项报告议案，表决3票同意[6][8]