控股子公司定义 - 公司直接或间接持有50%以上股份，或持有股份在50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等方式实际控制的公司为控股子公司[6] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况，应董事会审议通过后提交股东会审议并披露[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况，应经董事会审议通过并披露[10] 投资决策权限 - 除需股东会和董事会审议的投资事项外，董事会授权总经理及总经理办公会议审核批准其他对外投资事项[12] - 公司短期投资由财务部门提出报告，按权限提交总经理、董事会决策，资金划拨需总经理或董事长签字并加盖财务印鉴[14] - 公司长期投资由总经理决定立项，经多环节审核，最终可能需股东会审批[15] 投资管理职责 - 公司设置对外投资实施负责人，负责信息收集等并汇报进展[14] - 公司归口管理部门负责投资项目信息收集等工作[16] - 公司财务部门负责对外投资日常财务管理，确定项目后筹措资金等[16] 投资收回与转让 - 出现投资项目经营期满等五种情况，公司可收回对外投资[17] - 投资收回及转让需按《公司法》和被投资企业章程规定办理，处置行为要符合国家相关规定[19] - 批准处置对外投资的程序与权限和批准实施对外投资相同[20] - 公司财务部门负责投资收回和转让的资产评估，防止资产流失[21] 子公司管理 - 公司对外投资组建合作、合资或子公司，应派出人员参与和监督运营决策，人选由总经理办公会议决定[20] - 子公司会计核算和财务管理应遵循公司规定，每月报送财务报表[22] 财务管理与审计 - 公司财务部门对对外投资活动全面记录和核算，按项目建明细账，核算方法要符合规定[22] - 长期投资财务管理由财务部门负责，需取得被投资单位财务报告进行分析[22] - 对投资资产定期盘点或核对，内部审计部门对被投资单位定期或专项审计并提整改建议[22] 委托理财 - 公司委托理财应选合格受托方并签合同，董事会派人跟踪，异常时及时采取措施[23] 信息披露 - 公司对外投资和子公司信息披露应遵循相关规定[24]

人事变动 - 非独立董事夏志强于2025年10月27日辞职，原定任期到2026年1月5日[3] - 职工代表大会选举盛裕明为公司第二届董事会职工代表董事，任期至第二届董事会任期届满[4] 会议召开 - 公司于2025年10月10日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议[4] - 公司于2025年10月27日召开2025年第三次临时股东大会及职工代表大会[4] 人员信息 - 盛裕明1966年4月出生，2012年至今在公司任职，截至公告日未持有公司股票[7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于10月27日在宜兴市青墩1号召开[2] - 出席会议股东和代理人114人，持有表决权股份130,462,000股，占比62.88%[2] - 本次股东大会见证律所为国浩律师（上海）事务所，见证律师为王博、张馨云[18] - 公司本次股东大会召集和召开程序合法有效[18] - 公告发布时间为2025年10月28日[19] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意票数130,433,380，占比99.9780%[4] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意票数130,434,170，占比99.9786%[6] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票数130,434,690，占比99.9790%[6] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票数130,434,430，占比99.9788%[6] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票数130,415,130，占比99.9640%[7] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意票数130,435,080，占比99.9793%[7] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票数130,434,430，占比99.9788%[7] - 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》同意票数130,434,170，占比99.9786%[8] 公告文件 - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[19] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[19]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十六次会议于2025年10月27日召开[2] - 会议通知于2025年10月20日送达各位董事[2] - 应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人[2] 人事变动 - 同意补选盛裕明为第二届董事会审计委员会委员，表决7票同意[3][4] - 拟聘请裴希旻担任公司证券事务代表，表决7票同意[5][7] - 裴希旻1997年出生，2023年1月入职公司[6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会由第二届董事会二十五次会议提议召开，10月11日公告信息[4] - 10月27日上午9:30在宜兴市青墩路1号现场召开，现场与网络投票结合[5] 投票情况 - 出席股东及代理人114人，代表股份130,462,000股，占比62.88%[6] - 议案一同意130,433,380股，占出席有效表决权股份的99.9780%[9] - 议案二各子议案同意股数占比超99.96%[10][11][12][13][14] 其他议案表决 - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>》同意占比99.9791%[22] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>》同意占比99.9775%[23] 决议效力 - 股东大会表决程序和结果合法有效[24] - 召集、召开等各环节及决议均合法有效[25]

公司股东结构 - 截至2025年10月20日，公司股东总户数为11，682户 [1]

业绩总结 - 2023年9月14日公司首次公开发行A股4000.00万股，发行价25.73元/股，募资总额102,920.00万元，净额90,538.59万元[2] 未来展望 - 2025年同意山东衡兴二期工程部分延期至2026年12月、部分终止，宁夏港兴项目部分终止、部分中试后自筹建设[3] 其他新策略 - 将26,772.80万元未投入募资投入新项目[3] - 2025年10月20日为新项目在银行开立专户[5] - 截至2025年10月20日，专户存储金额均为0.00元[6] - 甲方支取金额超5000万元且达净额20%时，应通知丙方并提供清单[9][10]

股东大会相关 - 2025年第三次临时股东大会现场会议10月27日9:30在江苏省宜兴市青墩路1号召开[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[10] - 股东发言时间一般不得超过5分钟[7] - 议案一为取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则[13][14] - 议案二涉及修订和制定部分公司治理制度，包括《投资者关系管理制度》等13项制度[17] 投资者关系管理 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者沟通，完善治理结构[22] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[23] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构[26] - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作，建立重大事件沟通机制[28] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[39] 募集资金管理 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐人或独立财务顾问[51] - 募投项目搁置时间超过1年，公司应对该项目可行性、预计收益等重新论证[56] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且募集资金投入金额未达相关计划金额50%，公司需对募投项目重新论证[56] - 募投项目延期需董事会审议通过，及时披露未按期完成原因等情况[57] 独立董事管理 - 公司聘任独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士[80] - 独立董事任期届满前被解除职务或辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[89][91] - 独立董事连任时间不得超过6年[91] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[94] 对外担保与交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[126] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[126] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需董事会审议通过后提交股东会审议并披露[151] 对外投资 - 公司对外投资立项由总经理决定，立项后组织人员尽职调查形成可行性报告草案，经总经理办公会议审核，再报董事会战略委员会和董事会决策，必要时由股东会审批[158] - 公司财务部门负责对外投资日常财务管理，确定项目后筹措资金并办理相关手续，执行严格借款、审批和付款手续[159] 关联交易 - 与关联自然人交易金额30万元以上，或与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[189] - 公司与关联方交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值5%以上，由董事会向股东会提交议案，经股东会批准后实施[191]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年10月14日在宜兴市青墩路1号召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 由公司董事长张千主持 [2] - 公司全体7名董事 3名监事及董事会秘书均出席了本次会议 [3] 议案审议与表决结果 - 审议并通过了《关于重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》 [4] - 该议案已由公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议于2025年9月18日审议通过 并于2025年9月19日披露 [5] - 议案1对中小投资者表决进行了单独计票 [6] 法律合规性确认 - 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师王博 苏成子见证 [6] - 律师认为会议召集 召开程序 出席人员资格 召集人资格及表决程序与结果均合法有效 [6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月14日在宜兴召开[2] - 出席股东和代理人109人，持股130,336,790股，占比62.82%[2] 议案表决情况 - 《关于重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》获通过，A股股东同意票比例99.9559%[4] - 5%以下股东同意票比例99.1611%[5] 参会人员情况 - 公司在任董事7人、监事3人全出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案审议情况 - 议案于2025年9月18日经董事会、监事会审议通过[6] 律师见证情况 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师为王博、苏成子[12] - 律师见证结论为大会程序及决议合法有效[12]