| 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | 山东大业股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司在 2020 年 4 月 17 日经股东大会审议通过 2019 年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税），自 2020 年 6 月 17 日起，"大业转 转股情况：截至2023年9月30日，累计已有55,608,000元"大业转债" 转换为公司A股股票，累计转股股数为5,789,067股，占可转债转股前 公司已发行股份总额的2.00%。 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的可转债金额为 444,392,000元，占可转债发行总量的88.88%。 债"转股价格由每股人民币 12.56 元/股调整为每股人民币 12.40 元/股；公司在 2021 年 4 月 27 日经股东大会审议通过 2020 年 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2023-091 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 180,761,535 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.1569 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 山东大业股份有限公司 本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集 及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 选举潘雷先生为公司第五届监事会主席，任期为自本次监事会选举通过之日 起三年，至第五届监事会任期届满为止。 | 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | | 山东大业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，本次会议推荐潘雷先生主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股 份有限公司章程》的有关规定。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 山东大业股份有限公司监事会 ...

北京德相衡律师重各所 北京德和街律师事务所 关于山东大业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第 215 号 BEIJING DHH LAW FIRM 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第215号 致:山东大业股份有限公司 北京德和衡律师事务所(以下简称"本所")接受山东大业股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所律师出席贵公司 2023年第三次临时股东大会。本所律师依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》"）、《山东大业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法 律法规,就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 ...

山东大业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事 5 人，实际参 加会议董事 5 人，本次会议推举窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级管理 人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。 | 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | | 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经公司董事会讨论，选举窦勇先生为公司第五届董事会董事长。任期为自本 次董事会选举通过之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。 表决结果：5 票 ...

山东大业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 1 2023 年第三次临时股东大会会议文件目录 | 2023 年第三次临时股东大会大会会议议程 ……………………………………03 | | | | --- | --- | --- | | 年第三次临时股东大会大会会议须知 | 2023 | ……………………………………05 | | 2023 年第三次临时股东大会大会投票表决办法 ………………………………07 | | | | 议案一：《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 | | | | 案》 ………………………………………………………………………………08 | | | | 议案二：《关于公司非独立董事换届选举的议案》……………………………09 | | | | 议案三：《关于公司独立董事换届选举的议案》………………………………10 | | | | 议案四：《关于公司股东代表监事换届选举的议案》…………………………11 | | | 2 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 9 月 28 日下午 14 点 ...

山东大业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 1 2023 年第三次临时股东大会会议文件目录 | 2023 年第三次临时股东大会大会会议议程 ……………………………………03 | | | | --- | --- | --- | | 年第三次临时股东大会大会会议须知 | 2023 | ……………………………………05 | | 2023 年第三次临时股东大会大会投票表决办法 ………………………………07 | | | | 议案一：《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 | | | | 案》 ………………………………………………………………………………08 | | | | 议案二：《关于公司非独立董事换届选举的议案》……………………………09 | | | | 议案三：《关于公司独立董事换届选举的议案》………………………………10 | | | | 议案四：《关于公司股东代表监事换届选举的议案》…………………………11 | | | 2 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 9 月 28 日下午 14 点 ...

调研基本信息 - 会议时间为2023年9月14日，地点在大业股份会议室，形式为现场和线上调研 [3] - 调研机构有南方基金、大成基金等多家机构，公司接受调研人员为总经理郑洪霞和董事会秘书牛海平 [3] 三季度经营情况 - 2023年上半年轮胎上下游产业链回暖，橡胶骨架材料行业市场需求增长，主要原材料和部分能源价格回落，胜通钢帘线产能逐步恢复，公司经营业绩向好 [3] - 三季度生产销售超预期，7、8月工厂满负荷生产，9月上调胎圈钢丝等所有产品价格，涨幅4%-6% [3] 客户与市场布局 - 主要国内客户集中在全球75强轮胎企业，国际客户有米其林等知名生产商，国内有中策橡胶等规模较大的制造商 [3] - 公司是全球规模最大的胎圈钢丝制造企业之一，收购胜通钢帘线提升市场占有率和话语权，承接优质客户存量 [4] - 未来将加大海外市场拓展，目前出口营收占比已提升至25% [4] 胜通厂区经营情况 - 胜通厂区目前满负荷生产，一期钢帘线搬迁改造项目预计9月底投产，二期明年6月底完成，产能将逐步增加释放 [4]

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0191 号 关于对山东大业股份有限公司、关联方及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 山东大业股份有限公司，A 股证券简称：大业股份，A 股证券代 码：603278； 山东科耐德机械有限公司，山东大业股份有限公司关联方； 窦 勇，山东大业股份有限公司时任董事长； 郑洪霞，山东大业股份有限公司时任总经理； 李 霞，山东大业股份有限公司时任财务总监。 根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对山东大业股 份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕58 号）（以下简称《警示函》）查明的事实及相关公告，山东大业股份 有限公司（以下简称公司）在信息披露方面，有关责任人在职责履 行方面存在以下违规事项。 一、 财务数据披露不准确 2021 年，公司通过分期支付现金 17 亿元的方式购买山东胜通 钢帘线有限公司100%股权（以下简称标的资产）。2021年4月29日， 1 标的资产的工商过户手续办理完毕，公司累计支付收购对价 3 亿 元。截至 2022 年 4 月底，公司累计支付收购对价 16 亿元。公司将 2022 年 4 月 30 日确认为标的 ...

股票简称：大业股份 股票代码：603278 山东大业股份有限公司 Shandong Daye Co., Ltd. （住所：诸城市朱诸路北辛兴经济工业园） 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正 文内容，并特别关注以下重要事项。 一、山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项已经公司第四 届董事会第二十六次、第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会第三十二次会议 2023 年第一次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办 法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，关于本次发行相关议案尚需获得本公司股 东大会审议通过。本次向特定对象发行股票在获得上海 ...