【福建南方路面机械股份有限公司】 福建南方路面机械股份有限公司关于会计师事务所 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成 立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券 服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552 人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务 收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。 履职情况评估报告 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘任容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-019 福建南方路面机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 | 银行名称 | 银行账号 | 余额 | | --- | --- | --- | | 中国银行洛江支行 | 406582990855 | 76,118.82 | | 泉州银行刺桐支行 | 5010011200001320328 | 63,382.46 | | 农业银行泉州分行 | 13500101040046840 | 1,333,751.65 | | 中信银行泉州分行 | 8111301012600770418 | - ...

关于本报告 本报告系福建南方路面机械股份有限公司（简称"南方路机" 或"公司"）发布的 2024 年度可持续发展报告（简称"本报告" 或"报告"），旨在向利益相关方说明 2024 年度可持续发 展风险与转型机遇对公司价值的影响、公司对环境和社会的 影响，以及公司对推动实现联合国可持续发展目标所作出的 努力和贡献。 编制依据 本报告根据中国财政部会同外交部、国家发展改革委、工业 和信息化部、生态环境部、商务部、中国人民银行、国务院 国资委、金融监管总局、中国证监会制定的《企业可持续披 露准则——基本准则（试行）》，以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持 续发展报告编制》、可持续发展会计准则委员会标准（SASB Standards）、欧盟委员会发布的首批《欧洲可持续报告准则》 （ESRS）、国际可持续准则理事会（ISSB）发布的两项国 际财务报告可持续披露准则（ISDS），并结合联合国可持 续发展目标（SDGs）的要求编制。 报告范围 本报告的报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 ...

【福建南方路面机械股份有限公司】 福建南方路面机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552 人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务 收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。 容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电 ...

各位董事： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及《福建南方路面机械股份有限公 司审计委员会工作规则》等相关规定，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）充分发挥审计委员会职能，认真履 行职责，现就 2024 年度工作履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 【福建南方路面机械股份有限公司】 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成。2024 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事 会第七次会议，审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》，结合公司 实际情况，董事会调整了第二届董事会审计委员会成员，方凯先生不再担任公司审计委 员会委员职务。新任审计委员会委员为方庆熙先生、章永奎先生与陈扬女士，其中独立 董事占比超过一半，并由具备专业会计资格的独立董事章永奎担任委员会召集人，独立 董事陈扬女士、董事方庆熙先生担任委员。 董事会审计委员会的组成符合《公司法》等相关法律法规要求。根据中国证监会、 上海证券交易所有关规定 ...

南方路机智能制造装备产业园投资计划 - 公司拟投资20亿元建设智能制造装备产业园 项目分两期进行 每期投资10亿元 [1] - 一期项目将建设绿色太阳能标准智能制造厂房 物流仓储厂房及综合办公楼 [1] - 二期项目将建设智能制造厂房和智能制造生产线 [1] 项目合作方与地点 - 项目将与泉州台商投资区管理委员会合作 [1] - 产业园选址在泉州台商投资区 [1]

财务表现 - 2025年第一季度营收为1 34亿元 同比下降28 96% [1] - 2025年第一季度净利润为1075 5万元 同比增长22 81% [1] 经营趋势 - 营收显著下滑但净利润逆势增长 显示成本控制或业务结构调整成效 [1]

南方路机智能制造装备产业园项目 - 公司与泉州台商投资区管理委员会签订投资协议，计划建设智能制造装备产业园 [1] - 项目总投资约20亿元，分两期建设，每期投资10亿元 [1] - 一期项目计划投资10亿元，建设用地约200亩，建设内容包括绿色太阳能标准智能制造厂房、物流仓储厂房及综合办公楼 [1] - 二期项目计划投资10亿元，建设用地约200亩，将建设智能制造厂房和智能制造生产线 [1] - 项目尚需提交公司股东会审议 [1]

福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2025 年 1 月 21 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了 1 笔银行 结构性存款理财产品人民币 3,188.00 万元，2025 年 4 月 23 日，公司赎回前述 理财，收回本金人民币 3,188.00 万元，并获得收益人民币 177,584.7 元。上述 产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下： 金额：万元 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-014 三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至 2025 年 4 月 23 日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度为 4,389.90 万元。 | | 受托人名称 | 产品名称 | 产品金额 | 起息日 | 赎回日 ...

福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-013 公司于 2024 年 4 月 23 日，召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会 第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不 超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度和决议有 效期内，资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-014）、《南方路机 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2024-020）。 三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况 公司使用暂时闲置募集资金购买的产 ...