杭叉集团股份有限公司 独立董事工作细则 杭叉集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经 理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和本公司章程 的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其它职务，并与其受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照国家 相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独 ...

业绩总结 - 公司2023年预计实现归母净利润16~18亿元，同比增长61.98%~82.23%[1] - 公司预计2024年营业收入为210亿元，归母净利润为24.1亿元，EPS为2.58元/股[2] - 2025年预计公司的营业收入将达到20996百万元，较2021年增长45.1%[4] - 2025年预计公司的净利润将达到2640百万元，较2021年增长166.7%[4] - 2025年预计公司的ROE将达到24.17%，较2021年增长7.95个百分点[4] - 2025年预计公司的ROIC将达到35.54%，较2021年增长13.57个百分点[4] 新产品和新技术研发 - 公司具有电动化产品优势，新能源产品前瞻布局，销量领跑行业[1] 市场扩张和并购 - 公司构建了全球化营销服务网络，在国内外市场设立了70余家直属销售公司及600余家授权经销商和特许经销店[1] 其他新策略 - 每股净资产从5.8增长到10.5[1] - 债权融资从1311下降到-738[1] - 筹资活动现金流从971增长到-1714[1]

重要内容提示： 高管持股的基本情况 截至本公告披露日，杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员总设计师金志号先生持有公司股票 3,738,758 股，约占公司总股本 935,580,035 股的 0.3996%，上述股份来源于首次公开发行前持有的股份及上市 后以资本公积金转增方式取得的股份。 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2023-068 杭叉集团股份有限公司高管集中竞价减持股份 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)高管因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | | 减持数量 | 减持比 | 减持期间 | 减持方 | 减持价格 区间 | 减持总金额 | 减持完成 | 当前持股数 | 当前持股比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | 例 | | 式 | （元/ ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " （http://roadshow.sseinfo.com） 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2023-067 杭叉集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（周三）上午 11:00-12:00 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 投资者可于 2023 年 11 月 29 日（周三）至 12 月 5 日(星期二)16:00 前登 录 " 上 证 路 演 中 心 " 网 站 首 页 ， 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选 中本次活动或将有关问题通过电子邮件的形式发送至杭叉集团股份有限公司（以 下简称"公司"）投资者关系信箱（hcjt@zjhc.cn）。公司将 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 杭叉集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 / 13 2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 2 / 13 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 杭叉集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|-------- ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2023-066 被担保人名称：杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江杭 叉进出口有限公司（以下简称"杭叉进出口"），非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为控股子公司杭叉进出 口提供担保金额为人民币 10,000 万元。截至本公告披露日，已实际为杭叉进出口提供 的担保额为 36,000 万元。 特别风险提示：本次被担保对象杭叉进出口为资产负债率超过 70%的控股子公 司，敬请投资者注意相关风险。 一、本次担保情况概述 （一）担保情况简介 杭叉集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于对外担保的进展公告 重要内容提示: （一）浙江杭叉进出口有限公司 1、企业性质：其他有限责任公司 2、统一社会信用代码：9133000078047082XX 3、成立时间：2005 年 9 月 20 日 4、住所：杭州市石桥路 398 号 5、法定代表人：赵礼敏 6、注册资本：人民币 2,070 万元 公司于 2023 年 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2023-064 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为控股子公司杭重 机械提供担保金额为 3,000 万元。截至本公告披露日，已实际为杭重机械提供的担 保额为 3,000 万元。 一、本次担保情况概述 （一）担保情况简介 公司于 2023 年 8 月 25 日与交通银行股份有限公司杭州临安支行（以下简称"交 通银行临安支行"）签署了《保证合同》（合同编号为：20235028）。公司控股子公司 杭重机械因资金需求，与交通银行临安支行办理最高额度为人民币 3,000 万元的融 资业务，上述合同期限为 2023 年 8 月 27 日起至 2024 年 8 月 27 日止。公司以连带 责任保证方式为上述贷款业务提供保证担保，担保期间为主债务的债务履行期届满 之日起三年，其他股东不提供担保。本次担保不存在反担保。 公司分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 9 日召开公司第七届董事会第五次 会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计的议 案》，同意公司于 2023 年度为相关控股子公司提供新 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603298 公司简称：杭叉集团 杭叉集团股份有限公司 2023 年半年度报告 二〇二三年八月 1 / 182 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵礼敏、主管会计工作负责人章淑通及会计机构负责人（会计主管人员）袁光辉 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 在本报告第三节"管理层讨论与分析"中的三、 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2023-061 杭叉集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 详情见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》及摘要。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披 露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2023-062） 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"）于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式召开第七届监事会第五次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式发出。本次会议应参 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2023-062 杭叉集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司公告格式第十三号——上市公司募集资金相关公告》和《杭叉集 团股份有限公司募集资金管理制度》等规定，杭叉集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，切实保护投资者权益， 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 部门规章及业务规则，结合公司实际情况， ...