公司基本信息 - 公司于2016年11月25日获批发行8666万股，12月27日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为1,309,812,049元[9] - 发起设立时股份总数为5100万股，每股面值1元[18] 股东相关 - 浙江杭叉集团等多家股东发起设立时认购股份及持股比例[18] - 公司已发行股份总数为1,309,812,049股[18] - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[23] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 多种情形下公司需召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提临时提案[49] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[77] - 董事会每年至少召开两次会议[79] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[79] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[99] - 公司每年至少进行一次利润分配，现金分红优于股票股利[101] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低占比不同[101][102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[111] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[119] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[124]

审计委员会构成 - 成员由三名非高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[5] - 任期与同届董事会其他董事相同，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[6] 人员补选与报告要求 - 成员变动不符规定时，董事会六十日内补选[7] - 内部审计机构每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[7] - 至少每季度报告一次工作[12] 审计委员会职责 - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策[10] - 指导和监督内部审计制度建立和实施[13] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[16] - 会议召开前三天通知全体成员，临时会议经同意可豁免[16] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体成员过半数通过[16] - 成员有一票表决权，表决记名投票[16] - 成员可书面委托其他成员，每人最多接受一名委托[18] - 独立董事需委托其他独立董事出席[18] 其他事项 - 披露财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会审议[10] - 披露年度报告时披露审计委员会年度履职情况[12] - 公司不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[18] - 会议资料保存期限至少为十年[18] - 会议纪要书面提交董事会[19] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[21]

董事任期与限制 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[4] 董事履职与辞任 - 董事连续12个月未亲出席董事会会议超总数二分之一应书面说明披露[8] - 董事辞任公司60日内完成补选，法定代表人辞任30日内确定新人[9] 董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长各1人[12] 董事会审议标准 - 对外担保需出席董事会三分之二以上董事同意[13] - 交易涉及资产总额等五项标准之一由董事会审议披露[13] 董事会会议召开 - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 董事会会议二分之一以上董事出席方可举行[18] - 定期会议上下半年各一次，提前10日通知；临时会议提前5日通知[19] 董事会会议决议 - 董事回避表决时过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[27] - 利润分配先通知出具审计草案，作分配决议后要正式报告，再议其他事项[30] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议相同提案[31] - 除特殊情况，提案决议须超全体董事半数赞成，担保需全体过半且出席三分之二以上同意[33] 会议档案与落实 - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年以上[34] - 议案决议后总经理组织落实，负责人汇报，总经理向董事长汇报[36] 规则相关 - 本规则由董事会负责解释，股东会批准之日起生效[38]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[2] 股东会召集相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈审计委员会可自行召集[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会同意则5日内发通知，未发通知连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[8] - 审计委员会或股东自行召集股东会，发出通知前书面通知董事会并报送上海证券交易所，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[9] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[12] - 1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知相关 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[13] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料，除累积投票制外每位候选人单项提案[14] 会议其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[15] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，出现情形需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[15] - 股东会现场会议召开地点确需变更，召集人应在现场会议召开前至少2个交易日公告并说明原因[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持股东会，副董事长不能履职时由过半数董事共同推举的一名董事主持[20] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持股东会[22] 表决权相关 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[26] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，征集应披露具体投票意向等信息，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制，持有比例需达1%以上[26] 选举制度 - 股东会选举两名及以上董事采取累积投票制，选举董事时独立董事和非独立董事的表决应分别进行[26] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[29] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[29] 需股东会审议事项 - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[31] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上，应提交股东会审议[32] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，应提交股东会审议[32] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，应提交股东会审议[32] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，应提交股东会审议[32] 其他事项 - 会议记录保存期限不少于10年[34] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[35] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[35] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的决议[36] - 股东会对董事会的授权期限以本届董事会任期为限[39]

独立董事任职资格 - 董事会独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 近12个月内有不得担任情形之一的人员不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[12] - 独立董事连任不超六年[13] 独立董事履职规范 - 每年现场工作不少于十五日[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[24] - 工作记录及资料至少保存十年[24] 审计委员会规定 - 独立董事在审计委员会占比过半数并任召集人[20] - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会[20] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[20] 其他相关规定 - 与独立董事有关联议题，该独立董事应回避[31] - 独立董事专门会议决议一人一票，记名投票[31] - 独立董事监督财务信息质量、内部控制等事项[35]

授信相关 - 公司及控股子公司向多家银行申请综合授信[1] - 人民币综合授信额度小计为62.90亿元[1] - 花旗银行上海分行授信额度为5000万美元[1] - 综合授信期限为一年[1] 会议与授权 - 2025年7月28日召开第七届董事会第二十七次会议[1] - 授权有效期自2025年7月28日起12个月内有效[2]

公司股份 - 公司已发行股份总数为1,309,812,049股，均为人民币普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[7] 股东权益与责任 - 股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务，持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[13] - 公司股东滥用股东权利造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务应担连带责任[13] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3等情形，公司在规定时间内召开临时股东会[18] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[16] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[43] - 董事会设董事长一人，副董事长一人，由全体董事过半数选举产生[43] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[46] 利润分配 - 公司应每年至少进行一次利润分配，现金分红优于股票股利[59] - 当年净利润和累计未分配利润为正，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[59][60] - 最近三年以现金方式累计分配的利润应不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%[65] 其他 - 2025年7月28日公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议相关议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[2] - 《公司章程》修订需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准[76]

担保额度 - 拟新增3亿元融资租赁业务回购担保额度，增加后不超5亿元[3][7] - 2025年4月同意2亿元，7月同意增加额度议案[5][10] - 新增额度自股东会审议通过起12个月有效[7] 担保数据 - 截至披露日，回购担保余额4823.68万元[3][11] - 对外及为子公司担保总额3.8亿，占净资产3.74%[11] - 回购担保额度占净资产0.47%[11] 风控措施 - 制定客户资信评估流程审查评估[9] - 业务人员定期走访跟踪偿债能力[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月13日14点在杭州临安公司大楼一楼8号会议室召开[4] - 网络投票8月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 审议取消监事会、修订章程及制度、增加回购担保额度等议案[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年8月7日[14] - 会议登记8月12日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[16] 登记信息 - 登记地点为公司证券法务部，联系电话0571 - 88141328，传真0571 - 88926713[17] 其他 - 现场会议会期半天，公告2025年7月29日发布[17][19]

会议情况 - 公司于2025年7月28日召开第七届董事会第二十七次会议，9名董事全部参会[2] - 同意于2025年8月13日在杭州临安公司大楼召开2025年第一次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>》等4项议案需提交股东大会审议[3][5][7][9] - 《关于制定<公司市值管理制度>》等2项议案表决通过[5][6]