江苏苏盐井神股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 会 议 资 料 股票代码：603299 江苏苏盐井神股份有限公司 二〇二四年一月四日 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期 间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东大会会议通知（2023 年 12 月 15 日刊登于上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn）中公布的时间和登记方法办理参加会议手续，证明 文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应 履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请 关闭手机或调至静音状态。 四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的 内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东 发言时间一般不超过五分钟。 五、本次会议采取现场与网络相结合的 ...

公司出资情况 - 新能投资公司注册资本300,000万元，苏盐井神出资15,000万元占比5%[1][3] - 江苏新能出资165,000万元占比55％[2][3] - 农垦集团和沿海集团均出资60,000万元各占20％[3] 公司业绩数据 - 截至2022年底，江苏新能总资产158.50亿元，净资产70亿元，营收19.71亿元，净利润5.84亿元[5] - 截至2022年底，农垦集团总资产420.30亿元，净资产251.52亿元，营收202.47亿元，净利润32.29亿元[6] - 截至2022年底，沿海集团总资产142.22亿元，净资产107.02亿元，营收21.41亿元，净利润5.30亿元[7] 公司治理结构 - 新能投资公司董事会成员5名，4名股东推荐，1名职工董事[8] - 新能投资公司监事会成员3名，2名股东推荐，1名职工监事[9] - 新能投资公司总经理由江苏新能推荐，董事会聘任或解聘[9] 未来展望 - 合资公司成立需核准，未来经营和投资收益有不确定性[1][10]

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2023-043 江苏苏盐井神股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省淮安市淮安区华西路 18 号苏盐井神公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年1月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 4 日 至 2024 年 1 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

苏盐井神董事会战略委员会议事规则 江苏苏盐井神股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 （一） ...

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发 出。经全体监事一致同意，豁免本次临时监事会需提前五天通知的义务。本次会议应参加 表决监事 5 名，实际收到表决票 5 份。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2023-040 江苏苏盐井神股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 二、监事会审议情况 审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 本次调整 2023 年度日常关联交易额度，其定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价 规则，体现了公开、公平、公正的原则，对公司的独立性不会构成重大影响，对控股股东及 其关联方无任何依赖，不存在损害公司以及中小股东利益的行为。该议案涉及的关联董事 ...

苏盐井神独立董事专门会议工作制度 江苏苏盐井神股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护 公司、中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立 董事专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考 判断,并且形成讨论意见。 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。原则上每年至少召 开一次定期会议，临时会议根据需要不定期召开。半数 ...

苏盐井神会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 江苏苏盐井神股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏苏盐井神股份有限公司（ 以下简称"公司"） 选聘（ 含 续聘、改聘，下同） 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《江苏苏盐井 神股份有限公司章程》（ 以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会" ）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事 会不得在股东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2023-041 | | 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 | | --- | --- | | | 法权益。 | | 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主 | 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公 | | 要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害 | 司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利 | | 关系的单位或个人的影响。 | 害关系的单位或个人的影响。 | | 第五条 独立董事原则上最多在 5 家上市公司兼 | 第五条 独立董事原则上最多在 3 家上市公司担任 | | 任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地 | 独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行 | | 履行独立董事的职责。 | 独立董事的职责。 | | 第六条 公司设 3 名独立董事，其中至少包括一名 | 第六条 公司设 3 名独立董事，其中至少包括 1 名会 | | 会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称 | 计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注 | | 或注册会计师资格的人士）。 | 册会 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名独立董事任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前五天通知；临时会议提前三天通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[16] 人员管理 - 委员连续两次不出席会议，可建议董事会撤换[16] 薪酬方案 - 公司董事薪酬计划经董事会同意后，提交股东大会审议通过实施[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 下设工作组 - 薪酬与考核委员会下设工作组，负责提供公司经营和被考评人员资料等工作[3]

苏盐井神独立董事工作制度 江苏苏盐井神股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股 东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》、公司章程以及其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际 ...