限制性股票授予 - 2022年4月29日首次授予1022.20万股限制性股票[7] - 2022年11月17日以5.64元/股向29名对象授予186.80万股预留限制性股票[8] 限制性股票回购注销 - 本次回购注销12万股，占总股本0.01534%[11] - 回购资金530,205.34元（含利息），来自自有资金[14] - 回购注销后总股本由782,088,869股变为781,968,869股[16] 价格调整与分红 - 首次授予限制性股票授予价由4.79元/股调为4.27998元/股[12] - 2022年6月25日每股派现金红利0.15002元（含税）[12] - 2023年6月2日每股派现金红利0.36元（含税）[12] 程序与文件 - 监事会同意回购注销及调整价格事项[19] - 已履行必要批准和授权程序[20] - 备查文件含董事会、监事会决议及法律意见书[21][22]

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-003 江苏苏盐井神股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际收到表决票 7 份。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规 则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任丁光旭先生为公司常务副总 经理，聘任赵敏前先生、刘洋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。 表决情况：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2、审议通过了《关于聘任总会计师的议案》 经董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任许海军先生 ...

合规管理办法制定 - 公司制定合规管理办法提升依法合规经营管理水平[2] 合规管理原则 - 合规管理工作遵循坚持党的领导、全面覆盖、权责清晰、务实高效原则[4] 合规管理职责分工 - 董事会审议批准合规管理基本制度及年度报告等，研究决定重大事项[9] - 经理层拟订合规管理基本制度，组织制定体系建设方案等[13] - 业务及职能部门承担合规管理主体责任，设置合规管理员[18] - 法律事务或综合管理部门为合规管理牵头部门[23] - 纪检监察和审计等部门对合规要求落实情况进行监督[26] 合规管理制度建设 - 建立健全分级分类的合规管理制度体系[28] - 针对重点领域制定合规管理具体制度[29] 合规管理保障 - 在机构、人员、经费、技术等方面为合规管理工作提供必要条件[6] 合规风险防控 - 建立合规风险识别评估预警机制，梳理风险并建立更新数据库[35] - 合规审查嵌入经营管理流程，重大决策合规审查意见需相关负责人签字[35] 合规报告与整改 - 建立双线有效的合规管理报告机制，发生重大合规风险需及时报告[35] - 建立违规问题整改机制，堵塞管理漏洞[37] 违规举报与记录 - 设立违规举报平台，受理举报并处理，对举报人保密和奖励[37] - 建立所属单位和员工违规行为记录制度，作为考核依据[37] 合规管理评价与培训 - 定期开展合规管理体系有效性评价，强化结果运用[38] - 将合规管理纳入党委法治专题学习，建立常态化培训机制[40] 合规管理信息系统 - 建立有效运行的合规管理信息系统，实现数据共享和风险预警[43] 违规处理 - 违反办法规定，股份公司可约谈整改或开展责任追究[45]

北京市君致律师事务所 关于江苏苏盐井神股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业、 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 君致法字 2024051 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业、 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 君致法字 2024051 号 致：江苏苏盐井神股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏苏盐井神股份有限公 司（以下简称"公司"或"苏盐井神"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）、《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）（以下 简称"《股权激励试行办法》"）､《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（国资发分配〔2 ...

江苏苏盐井神股份有限公司 章 程 中国·淮安 （2024 年 2 月） | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股 份 | - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | | 股东 - | 5 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 | - | 20 - | | 第一节 | | 董事 - | 20 - | | 第二节 | | 董事会 - | 22 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-010 江苏苏盐井神股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省淮安市淮安区华西路 18 号苏盐井神公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-002 江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 503,404,384 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.3666 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长吴旭峰先生主持，采取现场和网络投票相结 合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。北京市君致律师事务 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏苏盐井神股份有限公司 10 楼会 ...

北京市君致律师事务所 关于江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 君致法字 2024004 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 关于江苏苏盐井神股份有限公司 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 君致法字 2024004 号 致：江苏苏盐井神股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏苏盐井神股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派许明君律师、宋方捷律师出席了公司召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 及之前发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-001 江苏苏盐井神股份有限公司 关于对外投资成立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：江苏国信苏盐（淮安）储能发电有限公司（以行政审批 局核定为准，以下简称"合资公司"）。 投资金额：合资公司注册资本为人民币125,000万元，其中，江苏苏盐井 神股份有限公司（以下简称"苏盐井神"或"公司"）出资42,500万元，占注册 资本的34%。 为积极响应国家构建新型电力系统发展战略规划，加快新型储能示范推广应 用，为江苏省发展新型储能等未来产业作出贡献，经协商，公司拟与江苏省国信 集团有限公司（以下简称国信集团）、淮安市产业投资有限公司（以下简称"淮 安产投"）共同投资成立合资公司，充分利用各自资源和优势，合作建设压缩空 气储能项目。项目计划建设 2 套 250MW 压缩空气储能机组设备，总储能容量为 2250MWh，计划总投资约 357,000 万元。合资公司注册资本为计划总投资的 35%， 为人民币 125, ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号： 2023-045 江苏苏盐井神股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、现金管理产品到期赎回情况 公司及子公司前次使用闲置自有资金购买的现金管理产品已到期赎回，收回 本金合计 83,000 万元，获得收益 1148.92 万元。具体如下： | 公司名称 | 受托方名称 | 产品名称 | 收益类型 | 产品期间 | 金额 | 实际年化 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （万元） | 收益率 | （万元） | | 苏盐井神 | 中国银行股份有 | 中银理财"稳 | 固定收益类 | 2023 年 2 月 10 | 5,000 | 3.15% | 41.37 | | | 限公司 | 享"（封闭式） | 非保本浮动 | 日-2023 年 5 月 | | | | | | | ...