北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T:（86-10）5809 1000 F:（86-10）5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 致：浙江金海高科股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金海高科股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所马秀梅律师、姚培华律师出席公司于 2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分在浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室召开的 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》等中国现行法律、法 规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《浙江金海高科股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股 ...

浙江金海高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：603311 股票简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 1 浙江金海高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于公司经营范围变更及修订《公司章程》的议案 | 7 | 2 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记 工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席 会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师 及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股 东大会会场。 3、出席会议的股东（或股东代理人） ...

浙江金海高科股份有限公司 章 程 （2023 年 9 月修订，尚待提交公司股东大会批准） | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 监事会 | 29 | | 第一节 监事 | 29 | | 第二节 监事会 | 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 财务会计制度 | 31 | | 第二节 内部审计 | 33 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-048 浙江金海高科股份有限公司 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司经营范围变更及修订<公 司章程>的议案》，现将相关事宜公告如下： 因公司实际发展需要，拟将公司生产部门所在的地址"诸暨市陶朱街道建业 路 6 号"增设为分支机构，分支机构经营范围与公司经营范围一致。根据有关部 门关于办理"一照多址"业务的要求，将在营业执照中相应修改公司经营范围， 对应《公司章程》中的内容，具体修订情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第十二条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一 | | 为：一般项目：生物基材料技术研发；物联 | 般项目：生物基材料技术研发；物联网技术研发； | | 网技术研发；软件开发；环境保护专用设备 | 软件开发；环境保护专用设备制造；塑料制品制 | | 制造；塑料制品制造；金属结构制造；产业 | 造；金属结构制造；制冷、空调设备制造；家用 | | 用纺织制成品生 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-049 浙江金海高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-047 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 9 月 6 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 13 日在公司会 议室以现场方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会 议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过《关于公司经营范围变更及修订<公司章程>的议案》 2023 年 9 月 14 日 因公司实际发展需要，拟将公司生产部门所在的地址"诸暨市陶朱街道建业 路 6 号"增设为分支机构，分支机构经营范围与公司经营范围一致。根据有关部 门关于办理"一照多址"业务的要求，将在营业执照中相应修改公司经营范围， 对应《公司章程》中的内容。具体内容详见同日披露于上海证 ...

浙江金海高科股份有限公司 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-046 二、 股东累计质押股份情况 本次解除质押后，汇投控股及其一致行动人累计质押股份情况如下： 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次股份质押解除的基本情况 公司于近日接到公司控股股东汇投控股的通知，汇投控股将质押给招商银行 股份有限公司绍兴诸暨支行的 15,000,000 股无限售条件流通股办理了解除质押， 具体情况如下： | 股东名称 | 汇投控股集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 15,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 14.09% | | 占公司总股本比例 | 6.36% | | 解除质押时间 | 2023 年 9 月 11 日 | 截至本公告披露日，浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东汇投控股集团有限公司（以下简称"汇投控股"）持有公司股份 106,471,817 股，占公司总股本的 45. ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-045 浙江金海高科股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 13 日（星期三）至 9 月 19 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过浙江金海高科股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱 touzizhe@goldensea.cn 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 公司《2023 年半年度报告》 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-044 浙江金海高科股份有限公司 关于参与设立私募股权投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 对外投资概述 （一） 基本情况 为充分发挥各方的优势，进一步开拓公司投资渠道，根据公司投资战略规划， 公司拟认缴出资 5,000.00 万元人民币，作为有限合伙人投资金浦创新基金。由 于金浦创新基金尚处于募集阶段，公司持有的份额比例以最终募集完成情况为准。 金浦创新基金主要专注于信息技术、先进材料、高端装备制造、大健康领域投资。 截至本公告披露日，标的基金尚未在中国证券投资基金业协会备案，预计在完成 募集资金后尽快完成备案工作。 （二） 审议情况 投资标的名称：金浦长三角技术创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂 定名，实际以工商登记注册为准，以下简称"金浦创新基金"或"标的基金"）。 投资金额：浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）拟作为有限合伙 人以自有资金认缴出资 5,000.00 万元人民币。 本项投资不属于关 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-043 浙江金海高科股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司股份质押 2023 年 8 月 29 日，公司控股股东汇投控股在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理了其持有的公司 15,000,000 股无限售条件流通股质押给招商 银行股份有限公司绍兴诸暨支行的质押手续，具体情况如下： （一） 本次股份质押基本情况 单位：股 | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | | | 质押起 | 质押到 | | | | 融资 | | | | | 为限 | 补充 | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | | | 名称 | 股股 | 数 | | | 始日 | 期日 | | | ...