公司经营业绩 - 2024年营业收入7.89亿元，同比增长8.74%，主要因订单增长[7] - 归属于上市公司股东的净利润5679.46万元，同比增长34.60%，主要因订单增长同时费用保持稳定[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少3853.53万元，下降33.44%，主要因货款支付周期影响[7] - 总资产16.84亿元，同比增长4.68%[7] 业务板块发展 - 家电板块采用"以销定产"模式，小家电领域取得显著突破，订单量持续增长[11] - 汽车类业务板块自2005年与3M合作，新能源汽车领域加大投入，积极拓展市场份额[11] - 大飞机业务板块2021年通过AS9100D航空质量管理体系认证，与商飞合作开发ARJ21、C919机型空气过滤系统[12] - 新业务板块以材料和过滤技术为主线，健康环保为核心应用，拓展细分市场完善产品组合[13] 公司治理 - 2024年共召开7次董事会会议、3次股东会会议，运作规范[15] - 2024年11月补选丁伊央女士为第五届董事会非独立董事[17] - 独立董事勤勉尽责，出席全部会议并发表独立意见[17][23] - 续聘利安达会计师事务所为2025年度审计机构[8] 股东会议程 - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行[3] - 现场会议于2025年5月29日14:00在上海飞洲国际大厦召开[3] - 审议8项议案包括年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等[4][5][6][7][8] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利1.20元（含税），无送红股及转增[7] - 现金分红总额占2024年度合并报表归母净利润的22%[7] 董事监事薪酬 - 董事长兼总经理丁伊可2024年薪酬78.24万元[8] - 董事兼副总经理丁伯英薪酬94.52万元[8] - 独立董事张淳、姚善泾、高镭薪酬均为7.79万元[8] - 监事会主席郭秋艳薪酬37.42万元[9]

回购方案审议及实施程序 - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过回购议案，无需提交股东会审议 [1] - 依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号》等规定执行 [1] 回购预案核心内容 - 预计回购金额2,000万元~4,000万元，资金来源为自有资金及招商银行专项贷款（最高3,600万元） [2][5][12] - 回购价格上限15.15元/股，不超过董事会决议前30日交易均价的150% [2][5] - 回购期限为董事会通过后12个月内，若资金达上限/下限可提前终止 [3][4] 回购股份规模及用途 - 预计回购1,320,132股~2,640,264股，占总股本0.56%~1.12% [3][4] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励，未使用部分36个月后注销 [10] - 回购方式为集中竞价交易，专用证券账户已开立（账户号B887300450） [3][12] 财务影响及股权结构 - 最高回购额4,000万元占公司总资产2.38%、净资产3.06%、流动资产3.45% [8] - 回购后有限售条件股份比例将增至0.56%~1.12%，不影响控制权及上市地位 [8][9] 股东及管理层动态 - 控股股东、董监高等未来3个月无减持计划，6个月内暂无明确减持安排 [2][9][11] - 董事会决议前6个月内无相关方买卖公司股份或内幕交易行为 [9] 实施安排与授权 - 董事会授权管理层全权办理回购事宜，包括资金调配、文件签署等 [11] - 若遇重大事项停牌超10个交易日，回购期限将顺延 [3]

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年5月21日召开，3名监事全出席[2] - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权[2][3] 项目延期 - 诸暨项目年产555万件新能源汽车空气过滤器延期至2026年5月[2] - 珠海项目年产150万件新能源汽车空气过滤器延期至2026年5月[2]

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"金海高科"或"公司"）2022 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公 司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民币 普通股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集 资金总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民 币普通股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股， 募集资金总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-027 浙江金海高科股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）募投项目"诸暨年产 555 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目"（以下简称"诸暨项目"）的 建设完成期由 2025 年 5 月延期至 2026 年 5 月、"珠海年产 150 万件新能源汽车 空气过滤器研发及产业化项目"（以下简称"珠海项目"）的建设完成期由 202 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-028 浙江金海高科股份有限公司 关于子公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 交易概述 根据公司整体战略发展规划，并为进一步优化资产结构，保持资产的合理配 置，公司子公司金海三喜公司拟将位于泰国罗勇府 Pluak Daeng 区 Mae Nam Khu 分区WHA东海岸4号工业区的一块土地出售给泰国洛克赛公司。经双方友好协商， 本次出售资产的含税转让价款为24,645.75万泰铢（约合人民币5,239.69万元）， 系结合标的资产的市场价值、账面价值综合考虑而确定。本次交易价格较该资产 截至 2025 年 3 月 31 日的账面净值溢价约为人民币 1,640.48 万元，转让价格与 账面净值相比，增值率为 45.58%。 公司于 2025 年 5 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议，以"9 票同意、 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）子公司金海三喜（泰国） 有限公司（以下简称"金海三喜公司"）拟将 ...

重要内容提示： 1、因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购实施受到影 响的风险。 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数），不超 过人民币 4,000 万元（含本数）。 回购股份资金来源：公司自有资金及股票回购专项贷款资金。浙江金海高科股 份有限公司（以下简称"公司"）已经取得了招商银行股份有限公司绍兴诸暨 支行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司回购股份提供专项贷款支持，具体贷 款事宜将以双方签订的相关合同为准。 回购股份用途：拟用于股权激励或者员工持股计划。 回购股份价格：不超过人民币 15.15 元/股（含本数），该价格不高于公司董事 会通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份方式：集中竞价交易方式。 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至 2025 年 4 月 11 日，公司控股股东、 实际控制人、持股 5%以上的股东、董 ...

一、 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 董事会同意公司将募投项目"诸暨年产 555 万件新能源汽车空气过滤器研发 及产业化项目"、"珠海年产 150 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目" 的建设完成期由 2025 年 5 月延期至 2026 年 5 月。 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-027）。 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-025 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通 知于 2025 年 5 月 16 日以即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章 ...

募投项目延期 - 公司宣布将"诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目"和"珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目"的建设完成期从2025年5月延期至2026年5月 [1] - 延期原因为近年国际经济及行业环境等宏观因素不确定性导致项目投入和施工建设进度未达预期 [1] - 延期事项无需提交股东会审议且不涉及项目实施主体、方式、内容及投资规模的调整 [1] 项目细节 - 诸暨项目规划产能为年产555万件新能源汽车空气过滤器 [1] - 珠海项目规划产能为年产150万件新能源汽车空气过滤器 [1] - 公司强调本次延期未改变募集资金投向 [1]

浙江金海高科股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 股票代码：603311 股票简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 二〇二五年五月 1 浙江金海高科股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 | | 5 | | 2024 | 年年度股东会会议议案 | | 7 | | | 议案一：关于公司《2024 | 年年度报告》正文及其摘要的议案 | 7 | | | 议案二：关于公司《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 8 | | | 议案三：关于公司《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 9 | | | 议案四：关于公司《2024 | 年度财务决算报告》的议案 | 10 | | | 议案五：关于 2024 | 年度利润分配方案的议案 | 12 | | | 议案六：关于续聘 | 2025 年度会计师事务所的议案 | 13 | | | 议案七：关于确认 | 2024 年度董事薪酬的议案 | 14 | | | ...