审计委员会情况 - 公司第五届董事会审计委员会由三名董事组成，独立董事占三分之二[1] - 2024年审计委员会共召开五次会议[2] 报告审议情况 - 2024年多次会议审议通过各期报告相关议案[3][4] 审计相关情况 - 利安达完成2024年度审计工作[5] - 审计委员会同意续聘利安达为2024年度审计机构[7] 财务与内控情况 - 公司财务报告真实准确完整，内控运作合规[5][7]

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-018 浙江金海高科股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议批准，无需提交公司股东大会审 议。 日常关联交易对公司的影响：公司 2025 年日常关联交易基于公司日常经 营需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不会对公司及 公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股 东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情 况及 2025 年 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-017 ●委托理财产品名称：使用闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求且流 动性好的理财产品；使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 ●委托理财期限：自公司第五届董事会第十六次会议审议通过之日起一年。 ●履行的审议程序：本事项经浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会 第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》。 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：合格的金融机构 ●本次委托理财金额：额度不超过人民币 1.50 亿元的非公开发行股票闲置 募集资金和 3.50 亿元自有资金。 本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金 ...

业绩总结 - 2024年营业收入为788,542,275.71元，净利润为65,038,748.85元，扣非后净利润为56,794,569.01元，总资产为1,683,948,766.50元[27] - 2024年分红率43.52%，拟实施向全体股东派送现金红利28,306,069元的利润分配方案[82] - 2024年各分厂、子公司直通率达97.44%，网板类产品直通率达98.79%，风扇类产品较2023年增长0.99%[113] 用户数据 - 2024年出厂产品合格率和顾客满意度指数均为100%[27] 未来展望 - 2025年以“创新、卓越、可持续”为核心战略引擎拓展业务版图[199] - 2025年加大产品与技术研发投入[200] - 推进以传统空滤产品为核心的多元化延伸蓝图[200] - 继续在个人消费品市场进行战略布局[200] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入金额为19,657,821.80元，申请专利26项，新增授权专利7项，参与编制国家标准1项[24][27] - 截至2024年12月31日累计拥有128项授权专利[45][46] - 2024年12月所申报实验室荣获市级重点实验室认定[62] - 上线PLM系统平台推进研发信息化进程[134] - 承担20多项省级科研项目[142] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年是公司的数智化元年，完成多项数字化搭建工作[23] - 产业链垂直一体化整合，原有业务技术迁移带来百亿市场空间[53] - 建立《供应商管理控制程序》规范供应商管理[124] - 建立《研发项目管理办法》等一系列研发内部管理制度[132] - 推进研发体系建设，打造规范化、标准化、平台化、专业化研发体系[133] - 品质部门对多环节进行质量检验[118] - 将质量管控、环保理念融入供应商采购管理，优先引入环保供应商[126] - 建立阳光采购双向管理制度，与供应商和采购员工签订廉洁协议[129] 公司荣誉 - 2024年荣获“浙江省级绿色低碳工厂”殊荣[21][64][194] - 获得“金桥奖·年度创新高质量制造公司”称号[21] - 2025年2月荣获2024年度绍兴市政府质量奖[54] - 2025年1月入选浙江“领航企业”[57] - 2025年1月在第八届中国卓越IR评选中荣膺“最佳投资者关系项目奖”[58] 公司结构与人员 - 公司总部在上海，在多地设研发、生产中心，销售网络覆盖多国[36] - 研发人员66人，员工人数1,452人，女性高级管理者比例为40.4%[28] - 2024年组织开展QCC品质专项培训[23] - 2024年各类培训总计3357人次，总时长865小时[164] 社会责任 - 2024年发布第五份社会责任报告，时间范围为2024年1月1日至12月31日[5][7] - 厂房屋顶建设3.09MWp分布式光伏发电项目，减少二氧化碳排放，被评为低碳一级水平[65][191] - 产品运输使用环保纸箱包装并约定回收再利用，内部周转使用“周转箱”[193] - 建立《禁用限用物质管控基准表》等进行有害物质管控[190]

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"、"金海高科"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民币 普通股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集 资金总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。 上述募集资金于 2022 年 12 月 1 ...

浙江金海高科股份有限公司审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）作为公司 2024 年度审计机构。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五 次会议，并于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘利安达为公司 2024 年度审计 机构及内部控制审计机构。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对 利安达 2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 利安达成立于 2013 年 10 月 22 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 ...

关于浙江金海高科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 关于浙江金每高科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2025]第 0152 号 浙江金海高科股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了浙江金海高科股份有限公司(以下简称"金海高科") 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理 委员会第 26 号公告《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》([2022]26 号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2024年5月修订)》的规定编制和披露汇总表、 提供真实、合法、完整的审核证据是金海高科管理层的责任,我们的责任是在执 行审核工作的基础上对汇总表发表 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-016 浙江金海高科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》等有关规定， 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将有关情况说明 如下： 单位：万元 | 序 号 | | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资 | 2024 年度 | 累计使用金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 总额 | 使用金额 | | | 1 | 诸暨年产 555 气过滤器研发及产业化项目 | 万件新能源 ...

浙江金海高科股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现 任独立董事张淳先生、姚善泾先生、高镭女士的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见： 经核查独立董事张淳先生、姚善泾先生、高镭女士的任职经历及其签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 浙江金海高科股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人张淳，于 2023 年 8 月起任浙江金海高科股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2024 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-015 浙江金海高科股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 首席合伙人：黄锦辉 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"利安达会计师事务所"） 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将 具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2024 年末合伙人数量：73 2024 年末注册会计师人数：449 2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 2024 年度未经审计的收入总额：52,779.03 万元，其中审计业务 ...