独立董事提名 - 仇如愚被提名为浙江金海高科股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 仇如愚具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明[2] - 仇如愚无违规持股及任职情况[3] - 仇如愚近36个月无处罚及谴责记录[4] - 仇如愚兼任独立董事境内上市公司未超3家[5] - 仇如愚在公司连续任职未超六年[5] 审查结果 - 仇如愚已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] 声明日期 - 声明日期为2025年10月10日[7]

公司治理 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[2] - 《公司章程》修订需经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 修订或制定多项公司治理制度，内容在上海证券交易所网站披露[6][7] 股权结构 - 公司已发行股份数为23588.3907万股，均为普通股[13] - 汇投投资有限公司持股10647.1817万股，持股比例50.70%[13] - 浙江诸暨三三投资有限公司持股1052.1919万股，持股比例5.01%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[15] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[15] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[20][21] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东会审议[21] - 年度股东会召开20日前书面通知各股东，临时股东会召开15日前通知[24] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[44] - 董事会对公司各项投资资金运用年度累计投资总额不超公司最近经审计净资产的30%[45] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[50][51] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[54] - 公司现金分配时，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[55] - 利润分配方案需经出席股东会的股东或股东代表所持表决权过半数通过[57][60]

提名人浙江金海高科股份有限公司董事会，现提名仇如愚为浙江金海高科股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任浙江金海高科股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江金 海高科股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 浙江金海高科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-056 浙江金海高科股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼 A 座 股东会召开日期：2025年10月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日 至2025 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年10月15日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议议案 - 审议通过取消监事会暨修订《公司章程》的议案，需提交股东会审议[3] - 审议通过变更部分募投项目的议案，需提交股东会审议[4][5] - 审议通过部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案，需提交股东会审议[6] - 审议通过使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案[7]

浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会 议通知于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主 持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江金海高科股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董 事以投票表决方式通过了以下议案： 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-050 一、 审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取 ...

格隆汇10月15日丨金海高科(603311.SH)公布，公司以募集资金向泰国金海增资人民币16,202.21万元 （按当前汇率折合泰铢约74,087.85万，含募集资金及其相应利息，具体金额以实施增资时募集资金金额 及汇率为准。）泰国金海实施的募投项目"泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目。 ...

资金募集 - 公司非公开发行股票募集资金总额3.14亿元，净额3.07亿元[3][4] 理财投资 - 公司拟用4000万元闲置募集资金购买理财产品[3] - 理财产品预计年化收益率为1.00%或1.66%，预计收益8.55或14.19万元[4] - 产品起息日为2025年10月9日，到期日为2025年12月26日[5] - 公司可使用不超1.50亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] - 近十二个月使用募集资金委托理财部分未收回本金共3500万元[13] 财务数据 - 2024年底资产总额16.84亿元，2025年中为18.01亿元[9] - 2024年底负债总额3.76亿元，2025年中为4.39亿元[9] - 2024年底资产净额13.08亿元，2025年中为13.62亿元[9] - 2024年经营活动现金流净额7669.28万元，2025年上半年为7206.58万元[9] 理财额度 - 银行理财产品投入金额分别为3000、3500、4000[14] - 合计金额为65000，其中51000，353.95 ，14000[14] - 最近12个月内单日最高投入金额为15000[14] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的11.47%[14] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的5.44%[14] - 目前已使用的理财额度为14000[14] - 尚未使用的理财额度为1000[14] - 总理财额度为15000[14]

公司股份回购进展 - 截至2025年9月30日，公司累计回购股份数量约为137万股，占公司总股本比例为0.5825% [1] - 与上次回购进展公告披露数相比，回购股份比例增加0.55% [1] - 回购成交最高价为10.99元/股，最低价为10.64元/股，支付资金总额约为1497万元 [1] 公司营业收入构成 - 2024年1至12月份，空气过滤器行业收入占比55.44% [1] - 空调风轮及周边产品收入占比41.8% [1] - 其他收入占比2.05%，其他业务收入占比0.72% [1] 公司市值信息 - 截至发稿，公司市值为27亿元 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月12日，实施期限为2025年4月11日至2026年4月10日[3] - 预计回购金额2000万元至4000万元[3] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数137.4万股，占总股本比例0.5825%[3] - 累计已回购金额1496.9667万元[3] - 2025年9月回购股份占总股本比例0.5825%[5] 价格情况 - 实际回购价格区间10.64元/股至10.99元/股[3] - 回购成交最高价10.99元/股，最低价10.64元/股[5] 资金情况 - 支付资金总额1496.9667万元（不含交易费用）[5] - 截至2025年9月30日较上次回购进展公告披露数增加0.55%[5]