会议情况 - 浙江金海高科第五届董事会第十六次会议于2025年4月22日召开，9名董事全部出席[1] - 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，表决9票同意[23] 议案表决 - 《关于公司<2024年年度报告>正文及其摘要》等多项议案9票同意待股东大会审议[1][3][4][6][7][8][9][10][11][13][14][16][17][18][22] - 《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>》议案6票同意[15] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计》议案5票同意[19] 薪酬情况 - 董事长丁伊可2024年度薪酬78.24万元等多位董事薪酬公布[20] - 丁伊可等四位董事薪酬事项5票同意，任飞等五位董事薪酬事项8票同意，穆玲婷薪酬事项9票同意[21] - 总经理丁伊可等高级管理人员2024年度仅领董事薪酬[22]

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-014 浙江金海高科股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。 （二）利润分配方案是否可能触及其他风险警示情形 本次利润分配方案不存在触及其他风险警示的情形，具体指标如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 28,306,068.84 | 18,870,712.56 | 28,306,068.84 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 65,038,748.85 | 49,198,371.54 | 75,617,030.86 | | 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 263,523,184.78 | | | | 最近三个会计年度累计现金分红总额 ...

股份回购 - 2025年4月11日通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 回购价不超15.15元/股，期限12个月[2] 银行借款 - 获招行诸暨支行不超3600万元贷款承诺函[3] - 期限不超36个月，利率合同约定[3] - 借款用于回购股票，担保为信用，有效期至2026年4月15日[3]

关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-010 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2025-009）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，需披露公司董事会公告回购股份决议的前一 个交易日（即 2025 年 4 月 11 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股 东的名称及持股数量、比例情况。因公司前十大股东和前十大无限售 ...

回购计划 - 回购资金2000 - 4000万元[3] - 回购价格不超15.15元/股[3] - 回购股份1320132 - 2640264股，占比0.56% - 1.12%[6] - 回购期限为董事会审议通过日起12个月内[6] - 回购用于股权激励或员工持股计划[3] - 回购方式为集中竞价交易[3] 财务数据 - 截至2024年9月末总资产1671765202.86元[17] - 归属上市公司股东净资产1296504463.03元[17] - 流动资产1105383257.32元[17] - 最高回购资金占总资产、净资产、流动资产2.39%、3.09%、3.62%[17] 风险提示 - 股价超上限影响回购实施[24] - 重大变化或致回购方案无法实施、变更或终止[24] - 未在规定期限实施用途，启动未转让股份注销程序[25]

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-008 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 6 日以即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 12 日 ...

公司股份回购计划 - 公司拟以2000万元至4000万元资金回购股份 [1] - 回购价格不超过15 15元/股 [1] - 回购股份计划用于实施股权激励或员工持股计划 [1] - 资金来源为公司自有资金或自筹资金 [1] - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1]

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-007 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 1.50 亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司 监事会及公司保荐机构对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。 公司及公司全资子公司珠海金海环境技术有限公司（以下简称"珠海金海"） 于近 ...

董事会会议决议 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年3月27日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《舆情管理制度》议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过《聘任董事会秘书》议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] 人事任命 - 公司董事长丁伊可提名、董事会提名委员会审查通过，聘任黄淑君为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过至本届董事会届满 [2] - 黄淑君的任命公告同日披露于上海证券交易所网站 [2]

公司人事变动 - 公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过聘任黄淑君女士为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [1] - 黄淑君女士由董事长丁伊可女士提名，经董事会提名委员会审查通过后聘任 [1] - 公司董事长丁伊可女士不再代行董事会秘书职责 [1] 新任董秘资质 - 黄淑君女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备专业能力和工作经验 [1] - 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，交易所审核无异议 [1] - 黄淑君女士未持有公司股份，与公司主要股东、董监高无关联关系，无任职限制情形 [2] 新任董秘背景 - 黄淑君女士为1991年10月生，中国国籍，研究生学历 [4] - 曾任职于江阴市恒润重工股份有限公司，担任投关总监、战略投资总监、董事会秘书等职 [4] - 2025年3月加入公司担任董事会秘书 [4] 联系方式更新 - 公司董事会秘书联系方式更新为：电话021-51567009，邮箱touzizhe@goldensea.cn，地址上海市徐汇区零陵路899号 [2]