（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类：公司舆情信息主要分为重大舆情和一般舆情两类。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 致使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变 动的负面舆情。 浙江金海高科股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第 ...

浙江金海高科股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类：公司舆情信息主要分为重大舆情和一般舆情两类。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 致使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-006 浙江金海高科股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董 事长丁伊可女士提名、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意聘任黄淑君女 士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。公司董事长丁伊可女士不再代行董事会秘书职责。 黄淑君女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行董事 会秘书职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》等有关规定。上海证券交易所对其任职资格审核无异议。 截至本公告披露日，黄淑君女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 ...

浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 22 日以邮件和即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主 持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方 式通过了以下议案： 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-005 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司董事长丁伊可女士提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意 聘任黄淑君女士为公司董事会秘书。黄淑君女士的任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-004 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 金额 | 起息日 到期日 | 收益率 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | | (万元) | | | (万元) | (万元) | | 招商银 | 银行 理财 | 招商银行点金 系列看涨三层 | 4,000 | 2024/12/23 2025/3/24 | 2.10% | 4,000 | 20.94 | | 行 | 产品 | 区间 91 天结 构性存款 | | | | | | 二、 截至本公告披露日，公司（含全资子公司）最近十二个月使用闲置募集资 金进行现金管理情况 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 25 日 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-003 浙江金海高科股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 股东累计质押股份情况 注：一致行动人丁梅英仅通过汇投控股、诸暨三三间接持有公司股份，未直接持有公司股份。 二、 公司控股股东股份质押情况 汇投控股不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公 司利益的情况。 重要内容提示： 一、 公司股份质押 2025 年 3 月 7 日，公司控股股东汇投控股在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理了其持有的公司 20,000,000 股无限售条件流通股质押给浙江 诸暨农村商业银行股份有限公司的质押手续，具体情况如下： 本次质押股份不存在被用作于重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途的情形。 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押股 数（股） 是否为 限售股 是否补 充质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 汇投 控 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-002 浙江金海高科股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次股份质押解除的基本情况 公司于近日接到公司控股股东汇投控股的通知，汇投控股所持有公司的部分 股份已办理完成了解除质押的手续，具体情况如下： | 股东名称 | 汇投控股集团有限公司 | 本次解质股份 | 20,000,000 | 股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占其所持股份比例 | 18.78% | 占公司总股本比例 | 8.48% | | | | | | | | 解除质押时间 | 2025 | 年 | 2 | 月 | 26 | 日 | 持股数量 | 106,471,817 | 股 | | 持股比例 | 45.14% | 剩余被质押股份数量 | 18,000,000 | 股 | | | | | | | ...

资金赎回与收益 - 公司及珠海金海各赎回本金3000万元，各获理财收益8.42万元，收益率1.71%[4][5][6] 募资情况 - 公司非公开发行A股25883907股，募集资金总额3.14亿元，净额3.07亿元[7] 现金管理 - 本次用于现金管理投资金额6000万元[7] - 2024年12月26日公司与珠海金海各与宁波银行签3000万元结构性存款合同，预期年化收益率1.00%-2.45%，期限90天[10][11] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额16.09亿元，2024年9月30日为16.72亿元[16] - 2023年12月31日负债总额3.55亿元，2024年9月30日为3.75亿元[16] - 2023年12月31日资产净额12.53亿元，2024年9月30日为12.97亿元[16] - 2023年1 - 12月经营活动现金流净额1.15亿元，2024年1 - 9月为0.88亿元[16] 理财情况 - 2024年4月19日同意使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[19] - 最近12个月购买银行理财产品实际投入5.7亿元，收回4.2亿元，收益369.97万元[22] - 最近12个月单日最高投入1.5亿元，占最近一年净资产11.97%[22] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润7.52%[22] - 目前已使用理财额度1.5亿元，未使用额度0，总理财额度1.5亿元[22]

资金运作 - 赎回2024年6月19日认购的4000万元理财产品，收回本金并获44.12万元收益[4] - 本次用于现金管理投资金额4000万元[8] - 非公开发行股票募集资金总额3.1397179191亿元，净额3.0650677029亿元[8] - 2024年12月20日与招行签91天结构性存款合同，23日起息，2025年3月24日到期[12] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额16.0860999687亿元，负债总额3.5536968744亿元[17] - 2024年9月30日资产总额16.7176520286亿元，负债总额3.7526073983亿元[17] - 2023年经营活动现金流净额1.1522810823亿元[17] - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额0.8832082737亿元[17] 理财情况 - 本次购买理财产品预计年化收益率1.65%或1.90%或2.10%，预计收益16.45或18.95或20.94万元[10] - 2024年4月19日通过用不超1.50亿元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月[20] - 最近12个月委托理财实际投入5.10亿元，收回本金3.60亿元，收益353.13万元[21] - 最近12个月未收回本金1.50亿元，单日最高投入1.50亿元，占最近一年净资产11.97%[21] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润7.18%[21] - 目前已使用理财额度1.50亿元，未使用为0，总理财额度1.50亿元[21]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场12月31日14点召开，网络投票9:15 - 15:00[10] - 现场会议在上海徐汇区零陵路899号10楼A座会议室[10] - 会议采用现场与网络投票结合，普通决议二分之一以上通过，特别决议三分之二以上通过[7][9] 资产出售 - 拟出售诸暨大马坞村20426.5平及6410.2平闲置土地及附属房屋，总价4680万元[17] - 出售资产对净利润影响初步测算为2221万元[18] 会议议案 - 审议修订《公司章程》《股东会议事规则》及出售部分闲置资产[3] - 第五届董事会第十三次会议已审议通过上述三项议案[12][14][18]