募投项目延期 - 公司宣布将"诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目"和"珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目"的建设完成期从2025年5月延期至2026年5月 [1] - 延期原因为近年国际经济及行业环境等宏观因素不确定性导致项目投入和施工建设进度未达预期 [1] - 延期事项无需提交股东会审议且不涉及项目实施主体、方式、内容及投资规模的调整 [1] 项目细节 - 诸暨项目规划产能为年产555万件新能源汽车空气过滤器 [1] - 珠海项目规划产能为年产150万件新能源汽车空气过滤器 [1] - 公司强调本次延期未改变募集资金投向 [1]

浙江金海高科股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 股票代码：603311 股票简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 二〇二五年五月 1 浙江金海高科股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 | | 5 | | 2024 | 年年度股东会会议议案 | | 7 | | | 议案一：关于公司《2024 | 年年度报告》正文及其摘要的议案 | 7 | | | 议案二：关于公司《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 8 | | | 议案三：关于公司《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 9 | | | 议案四：关于公司《2024 | 年度财务决算报告》的议案 | 10 | | | 议案五：关于 2024 | 年度利润分配方案的议案 | 12 | | | 议案六：关于续聘 | 2025 年度会计师事务所的议案 | 13 | | | 议案七：关于确认 | 2024 年度董事薪酬的议案 | 14 | | | ...

募投项目延期 - 公司两个新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目的建设完成期由2025年5月延期至2026年5月 [1] - 延期项目包括诸暨年产555万件和珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器项目 [1] - 该延期事项无需提交公司股东会审议 [1]

回购方案基本信息 - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币2000万元，不超过人民币4000万元 [1][3] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励，回购方式为集中竞价交易 [1][2] - 回购价格为不超过人民币15.15元/股，该价格不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1][3] 回购实施细节 - 回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内 [1][3] - 按照回购价格上限15.15元/股测算，预计回购数量为1,320,132股至2,640,264股，占总股本比例0.56%至1.12% [4][5] - 回购资金来源为公司自有资金或自筹资金，已获得招商银行绍兴诸暨支行不超过3600万元的专项贷款支持 [3][11] 股权结构变动影响 - 若按回购下限2000万元计算，回购完成后有限售条件流通股份将增加1,320,132股（占比0.56%），无限售条件流通股份减少至234,563,775股（占比99.44%） [7] - 若按回购上限4000万元计算，有限售条件流通股份将增加2,640,264股（占比1.12%），无限售条件流通股份减少至233,243,643股（占比98.88%） [7] - 回购后公司总股本保持不变，仍为235,883,907股 [7] 财务影响分析 - 截至2024年12月31日，公司经审计总资产16.84亿元，归属于上市公司股东的净资产13.08亿元，流动资产11.59亿元 [7] - 按最高回购资金4000万元测算，分别占上述指标的2.38%、3.06%和3.45%，不会对经营、财务和未来发展产生重大影响 [7] - 回购实施不会导致公司控制权发生变化，不影响上市地位 [7] 相关主体持股计划 - 截至2025年4月11日，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未来3个月不存在股份减持计划 [3][8] - 未来6个月暂无明确减持计划，若后续实施将按规定履行信息披露义务 [3][8] - 上述人员在董事会作出回购决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况 [8] 回购股份后续安排 - 回购的股份计划在完成后36个月内用于股权激励或员工持股计划 [9] - 若未能在规定期限内实施上述用途，未使用的已回购股份将依法予以注销 [9] - 公司已开立回购专用证券账户（账户号B887300450），专门用于本次股份回购 [4][11]

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-024 浙江金海高科股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、 因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购实施受到影 响的风险。 2、 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 ● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数），不超 过人民币 4,000 万元（含本数）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金。浙江金海高科股份有限公司（以 下简称"公司"）已经取得了招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行出具的《贷 款承诺函》，承诺为公司回购股份提供专项贷款支持，具体贷款事宜将以双方 签订的借款合同为准。 ● 回购股份用途：拟用于股权激励或者员工持股计划。 ● 回购股份价格：超过人民币 15.15 元/股（含本数），该价格不高于公司董事会 通过回 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-023 浙江金海高科股份有限公司 关于控股股东股权结构变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日披露 了《关于控股股东股权结构变更的提示性公告》（公告编号：2025-021），公司控 股股东汇投控股集团有限公司（以下简称"汇投控股"或"控股股东"）的股权 结构发生变更，丁宏广先生将其持有的汇投控股 30%的股权转让给丁伊可女士， 将其持有的汇投控股 30%的股权转让给丁伊央女士。 公司于近日收到汇投控股的通知，确认上述股权转让的工商变更登记手续已 经办理完成。本次控股股东的股权结构变更后，公司的控股股东和实际控制人均 未发生变化。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 1 日 ...

控股股东股权结构变更 - 本次变更系控股股东权益的代际传承，旨在维持上市公司控制权及经营管理稳定 [2] - 变更前丁宏广持有汇投控股70%股权（对应注册资本3500万元），丁梅英持有30%（1500万元） [2] - 变更后丁宏广转让30%股权给丁伊可（女儿）、30%给丁伊央（女儿），二人分别自2015年和2024年进入公司管理层 [2] 变更后股权结构及控制权安排 - 汇投控股作为控股股东持有的上市公司股份数量、比例及表决权未发生变化 [2] - 丁宏广、丁梅英仍为实际控制人，丁伊可（现任董事长）与丁伊央（现任董事）签署《一致行动协议》确保表决权统一 [2][3] 对公司经营的影响 - 变更不会导致上市公司控股股东及实际控制人变化 [2] - 有利于维持经营管理稳定及实现长期发展目标 [3] - 公司独立性和持续经营能力不受影响，正常生产经营活动照常进行 [4]

上市公司董监高违反公开承诺案 - 全国首例上市公司董监高未履行公开增持承诺引发的证券侵权纠纷案件宣判 袁某、罗某在无资金准备情况下作出增持承诺 并以过桥资金制作虚假存款证明 构成虚假陈述 [1] - 上海金融法院判令袁某、罗某共同赔偿两名原告投资损失合计783,537.38元 其中刘某某获赔506,130.96元 郑某某获赔277,406.42元 [1] - 金某泰化工尽到基本审查义务 无证据表明其知晓虚假陈述行为 故不承担民事赔偿责任 [2] 科技企业动态 - 蚂蚁集团推出"Plan A"AI人才专项计划 面向全球招募顶尖AI硕博毕业生 首场宣讲会在新加坡ICLR 2025峰会举办 将加强AGI领域研发投入 [2] - 腾讯音乐拟收购喜马拉雅 交易已启动两个月 管理层已签字 但需监管部门批准 喜马拉雅在职人员超2300人 [2] - Manus据传完成7500万美元融资 由Benchmark领投 估值达5亿美元 计划拓展美国、日本和中东市场 [3] 人事变动 - 摩根士丹利任命胡霁光为中国区副主席 将推动中国地区投行业务增长 [3] - 曹慰将出任平安银行信用卡中心总裁 原为招商银行信用卡中心副总经理 [5] 企业运营 - 英特尔将裁撤约2万个工作岗位 占员工总数五分之一 裁员从第二季度开始持续数月 2024年8月已裁员1.5万人 [3] - 猿辅导回应武汉员工猝死事件 称事发时正值倒休假期 未安排加班 已成立专项工作组处理后续事宜 [5] 资本市场动态 - 林文杰以3.90亿元竞得汉富控股持有的全新好4500万股股票 占总股本12.99% 买入价8.67元/股 较市价溢价33.17% [4][5] - 千分一智能启动IPO辅导 为触控书写解决方案供应商 拟A股上市 [6] - 粤芯半导体启动IPO辅导 从事12英寸芯片制造 拟A股上市 [6] 上市公司业绩 - 中国电信一季度营收1345.09亿元 同比持平 净利润88.64亿元 同比增长3.11% [6] - 兴业证券一季度营收27.92亿元 同比增长17.48% 净利润5.16亿元 同比增长57.32% [7] - 金海高科一季度营收2.27亿元 同比增长20.57% 净利润4367.87万元 同比增长132.17% [8] - 东吴证券2024年营收115.34亿元 同比增长2.24% 净利润23.66亿元 同比增长18.19% 拟10派2.37元 [9] - 大商股份2024年营收69.49亿元 同比下降5.20% 净利润5.86亿元 同比增长16.05% 拟10派10元送1股 [10] 市场表现 - 创业板指涨0.59% 沪深两市成交额1.11万亿元 较前日放量45.5亿元 超2800只个股上涨 [11] - 电力板块表现强势 西昌电力等10余股涨停 算力股反弹 拓维信息涨停 统一大市场概念股冲高 [11]

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下： 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-020 浙江金海高科股份有限公司 一、 本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司拟对非公 开发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公 司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）委托理财资金来源及投资金额 1.资金来源及投资金额：本次购买理财的资金来源为公司非公开发行股票部 分闲置募集资金，本次用于进行现金管理的投资金额为人民币 5,000 万元。 2.募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元 ...