证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-008 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 6 日以即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 12 日 ...

公司股份回购计划 - 公司拟以2000万元至4000万元资金回购股份 [1] - 回购价格不超过15 15元/股 [1] - 回购股份计划用于实施股权激励或员工持股计划 [1] - 资金来源为公司自有资金或自筹资金 [1] - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1]

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-007 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 1.50 亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司 监事会及公司保荐机构对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。 公司及公司全资子公司珠海金海环境技术有限公司（以下简称"珠海金海"） 于近 ...

董事会会议决议 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年3月27日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《舆情管理制度》议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过《聘任董事会秘书》议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] 人事任命 - 公司董事长丁伊可提名、董事会提名委员会审查通过，聘任黄淑君为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过至本届董事会届满 [2] - 黄淑君的任命公告同日披露于上海证券交易所网站 [2]

公司人事变动 - 公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过聘任黄淑君女士为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [1] - 黄淑君女士由董事长丁伊可女士提名，经董事会提名委员会审查通过后聘任 [1] - 公司董事长丁伊可女士不再代行董事会秘书职责 [1] 新任董秘资质 - 黄淑君女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备专业能力和工作经验 [1] - 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，交易所审核无异议 [1] - 黄淑君女士未持有公司股份，与公司主要股东、董监高无关联关系，无任职限制情形 [2] 新任董秘背景 - 黄淑君女士为1991年10月生，中国国籍，研究生学历 [4] - 曾任职于江阴市恒润重工股份有限公司，担任投关总监、战略投资总监、董事会秘书等职 [4] - 2025年3月加入公司担任董事会秘书 [4] 联系方式更新 - 公司董事会秘书联系方式更新为：电话021-51567009，邮箱touzizhe@goldensea.cn，地址上海市徐汇区零陵路899号 [2]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益 [1] - 舆情定义包括媒体负面报道、社会不良传言、影响股价波动的信息及其他可能对股票交易价格产生较大影响的事件信息 [1] - 舆情分为重大舆情和一般舆情两类，重大舆情指传播范围广、严重影响公司形象或经营活动、可能导致股票价格变动的负面舆情 [1][3] 舆情管理组织体系 - 公司成立舆情处理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员包括其他高管及相关部门负责人 [2] - 舆情工作组负责决策舆情处理方案、协调对外宣传、向监管机构上报信息及处理其他相关事项 [2] - 证券部负责舆情信息采集，包括媒体信息管理、股票价格变动跟踪及风险研判，并及时上报董事会秘书 [2][7] 舆情信息采集与处理原则 - 舆情信息采集范围涵盖公司官网、网络媒体、上证e互动问答、股吧及同行业网站等互联网信息载体 [3] - 舆情处理原则包括快速反应、协调宣传、真诚沟通、勇敢面对、系统运作等，以化解危机并塑造良好形象 [4] - 舆情信息报告流程要求相关部门及子公司在知悉舆情后立即报送证券部，董事会秘书参与调查并判断事态严重性 [4] 舆情处理措施 - 一般舆情由董事会秘书和舆情工作组灵活处置 [5] - 重大舆情需召开舆情工作组会议决策部署，采取调查事件真相、与媒体沟通、加强投资者沟通、发布澄清公告等措施 [5] - 对编造虚假信息的媒体，公司可采取发送律师函、诉讼等法律手段维护权益 [5] 责任追究 - 公司及子公司内部人员对未公开重大信息负有保密义务，违反者将受到批评、警告、撤职、开除等处罚 [6] - 信息知情人或中介机构工作人员擅自披露信息导致公司受损的，公司将追究法律责任 [6] - 媒体编造虚假信息对公司造成恶劣影响的，公司将保留追究法律责任的权利 [6] 附则 - 制度未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 [7] - 制度与日后颁布的法律法规或修订后的公司章程冲突时，以后者为准 [7] - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订 [7]

浙江金海高科股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类：公司舆情信息主要分为重大舆情和一般舆情两类。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 致使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-006 浙江金海高科股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董 事长丁伊可女士提名、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意聘任黄淑君女 士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。公司董事长丁伊可女士不再代行董事会秘书职责。 黄淑君女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行董事 会秘书职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》等有关规定。上海证券交易所对其任职资格审核无异议。 截至本公告披露日，黄淑君女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 ...

浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 22 日以邮件和即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主 持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方 式通过了以下议案： 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-005 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司董事长丁伊可女士提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意 聘任黄淑君女士为公司董事会秘书。黄淑君女士的任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-004 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 金额 | 起息日 到期日 | 收益率 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | | (万元) | | | (万元) | (万元) | | 招商银 | 银行 理财 | 招商银行点金 系列看涨三层 | 4,000 | 2024/12/23 2025/3/24 | 2.10% | 4,000 | 20.94 | | 行 | 产品 | 区间 91 天结 构性存款 | | | | | | 二、 截至本公告披露日，公司（含全资子公司）最近十二个月使用闲置募集资 金进行现金管理情况 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 25 日 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司 ...