公司治理 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[2] - 《公司章程》修订需经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 修订或制定多项公司治理制度，内容在上海证券交易所网站披露[6][7] 股权结构 - 公司已发行股份数为23588.3907万股，均为普通股[13] - 汇投投资有限公司持股10647.1817万股，持股比例50.70%[13] - 浙江诸暨三三投资有限公司持股1052.1919万股，持股比例5.01%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[15] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[15] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[20][21] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东会审议[21] - 年度股东会召开20日前书面通知各股东，临时股东会召开15日前通知[24] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[44] - 董事会对公司各项投资资金运用年度累计投资总额不超公司最近经审计净资产的30%[45] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[50][51] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[54] - 公司现金分配时，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[55] - 利润分配方案需经出席股东会的股东或股东代表所持表决权过半数通过[57][60]

提名人浙江金海高科股份有限公司董事会，现提名仇如愚为浙江金海高科股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任浙江金海高科股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江金 海高科股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 浙江金海高科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-056 浙江金海高科股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼 A 座 股东会召开日期：2025年10月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日 至2025 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-051 浙江金海高科股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式发出。会议由监事会主席郭秋艳女士召集并主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于变更部分募投项目暨部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》（公 告编号：2025-053）。 表决结果：3 票同意、0 ...

浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会 议通知于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主 持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江金海高科股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董 事以投票表决方式通过了以下议案： 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-050 一、 审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取 ...

格隆汇10月15日丨金海高科(603311.SH)公布，公司以募集资金向泰国金海增资人民币16,202.21万元 （按当前汇率折合泰铢约74,087.85万，含募集资金及其相应利息，具体金额以实施增资时募集资金金额 及汇率为准。）泰国金海实施的募投项目"泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目。 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-049 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下： 一、 本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司拟对非公 开发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公 司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）委托理财资金来源及投资金额 1.资金来源及投资金额：本次购买理财的资金来源为公司非公开发行股票部 分闲置募集资金，本次拟用于进行现金管理的投资金额为人民币 4,000 万元。 2.募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 ...

公司股份回购进展 - 截至2025年9月30日，公司累计回购股份数量约为137万股，占公司总股本比例为0.5825% [1] - 与上次回购进展公告披露数相比，回购股份比例增加0.55% [1] - 回购成交最高价为10.99元/股，最低价为10.64元/股，支付资金总额约为1497万元 [1] 公司营业收入构成 - 2024年1至12月份，空气过滤器行业收入占比55.44% [1] - 空调风轮及周边产品收入占比41.8% [1] - 其他收入占比2.05%，其他业务收入占比0.72% [1] 公司市值信息 - 截至发稿，公司市值为27亿元 [1]

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-048 浙江金海高科股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/4/11~2026/4/10 | | 预计回购金额 | 2,000万元~4,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,374,000股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5825% | | 累计已回购金额 | 14,969,667元 | | 实际回购价格区间 | 10.64元/股~10.99元/股 | 一、回购股份的基本情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 ...

公司战略布局 - 公司目前尚未布局深空经济领域 [1] - 未来将根据战略发展需求及市场环境变化审慎评估相关机会 [1] - 如有重大进展将及时进行信息披露 [1]