新策略 - 拟开展外汇衍生品交易业务，合约金额不超6亿美元且可滚动使用[3] - 交易对手为银行类金融机构，品种含远期结售汇等[3] - 交易期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] 风险提示 - 合约汇率等差异会产生交易损益[4] - 不合理购买安排有资金流动性风险[4] - 不合适交易对方选择有履约风险[5] - 操作不当或条款不明有操作和法律风险[5] 规范措施 - 开展交易以减少汇率波动影响为目的，禁投机行为[6] - 只允许与有资格银行交易[6] - 已制定管理制度规范投资行为[6]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为人民币6,072,101,072.21元[7] - 公司资产总计为78.53亿美元，较上年年末下降7.76%[19] - 负债合计为31.11亿美元，较上年年末下降23.32%[21] - 所有者权益合计为47.43亿美元，较上年年末增长6.42%[21] - 营业收入为42.01亿美元，营业成本为35.14亿美元[30] - 净利润为4.56亿美元，较之前的4.27亿美元有所增长[30] 财务数据 - 交易性金融资产为1.51亿美元，较上年年末增长265.55%[19] - 固定资产为27.82亿美元，较上年年末增长27.38%[19] - 经营活动现金净额为11.29亿美元[32] - 投资活动现金净额为 - 4.67亿美元[32] - 筹资活动现金净额为 - 17.34亿美元[32] 会计政策与核算 - 公司销售产品收入在商品控制权转移至客户时确认[7] - 金融资产于初始确认时分类为三类[63] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[81] - 对子公司长投采用成本法核算，对合营和联营企业采用权益法核算[92] 税收政策 - 子公司拓卡奔马等多家公司2024年度企业所得税适用15%税率[175][176][177][180] - 子公司浙江众邦等销售嵌入式软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[178][179][180] - 子公司台州市杰慧等多家公司2024年被认定为小型微利企业，享受税收优惠[180][181][182] 其他 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数483092591股，注册资本为483092591元[43] - 《企业会计准则解释第17号》等执行未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[168][169][170]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额96.73%[8] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额99.33%[8] 内部控制 - 公司存在个别财务报告内控一般缺陷，已责成整改[18] - 截至评价基准日，无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[19] - 报告期内非财务报告内控未发现重大、重要和一般缺陷[19] 其他 - 董事长（已获授权）为阮积祥[20] - 报告日期为2025年4月15日[20]

业绩相关会议 - 2024年审计委员会召开4次会议审议多项报告[2] 审计安排 - 同意继续聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[4] 合规情况 - 2024年度未违反内控规范和制度，募资使用合规[6] 未来展望 - 2025年将加强沟通，完善内部审计制度[9]

委托理财决策 - 公司拟用不超15亿闲置资金委托理财，额度内可循环[1][2][4] - 投资期限自2025年4月13日起一年内[3][4] - 投资种类为中低风险、流动性好的理财产品[1][3] 风险与措施 - 主要风险有市场波动、政策变化及不可抗力[5] - 风控措施包括筛选主体、建台账、审计监督等[6] 影响与收益 - 委托理财不影响主营业务和日常经营[7] - 适度理财可提高资金收益、增厚业绩[7]

股本及注册资本变更 - 2024年10月9日回购注销1326440股，总股本和注册资本变更[1] - 2025年3月24日注销3351000股，总股本和注册资本变更[3] - 拟回购注销1377800股，总股本和注册资本将变更[4] - 拟注销1936500股，总股本和注册资本将变更[5] 章程修订 - 《公司章程》第六条注册资本修订为476427291元[7] - 《公司章程》第十九条股份总数修订为476427291股[7]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票36,630,036股，募资699,999,987.96元，净募资692,482,595.44元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入692,482,595.44元，余额为0元[4][5] - 2024年4月28日，用节余募集资金656,212.79元永久补充流动资金[9] 项目投入情况 - 杰克高端缝制装备智能制造中心项目投入600,000,000.00元，进度100%，2024年效益158,787,213.21元未达预计[18] - 补充流动资金投入92,482,595.44元，进度100%[18] 监管与报告情况 - 2022年8月签署相关监管协议，截至2024年12月31日按协议存放使用资金[6][7] - 报告期内募投项目未变更，专项报告2025年4月13日经董事会批准报出[12][14]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月6日14点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议12项议案，含2024年度董事会等报告[8][9] 股权登记与参会 - 股权登记日2025年4月28日，登记股东有权参会[14] - 法人、自然人股东登记需相应资料，4月30日登记[17] 公司业务决策 - 确认2024年度董监高薪酬考核[24] - 开展供应链融资、外汇衍生品业务[24] - 申请2025年度综合授信额度[24] - 注销回购股份、变更注册资本及修订章程[24]

会议情况 - 公司于2025年4月13日召开第六届监事会第十四次会议，3名监事实际参会[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等6项议案表决3票同意，需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][6] - 《公司2024年度内部控制评价报告》等2项议案表决3票同意[7][8] - 《关于确认公司2024年度监事薪酬考核的议案》全体监事回避，提交股东大会审议[9] - 《关于公司2025年度委托理财的议案》表决3票同意[12]

会议信息 - 杰克科技第六届董事会第二十一次会议于2025年4月13日召开，9名董事实到[1] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案9票同意待股东大会审议[2][3][4][6][7][9][12][13][14][18][19][20][22][23] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》6票同意，3票回避表决[10] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》6票同意，3票回避表决[17] - 《关于注销部分股票期权的议案》5票同意，4票回避表决[24] - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》5票同意，4票回避表决[25] - 《关于确认公司2024年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案》全体董事回避，交股东大会审议[16] - 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》9票同意待股东大会审议[26] - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》9票同意待股东大会审议[27][28] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》9票同意[29] 报告审议 - 《公司2024年度财务决算报告》等通过审计委员会审议[3][4][7][11][12][13][14] - 《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》通过战略与可持续发展委员会审议[6] - 《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案》等通过财经委员会审议[19][20][22] 其他事项 - 公司独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》，将在股东大会述职[29]