会议信息 - 会议由第六届董事会第十五次会议决议召开，2024年9月25日发通知[4] - 2024年10月10日15:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] 投票情况 - 现场和网络投票股东91人，代表股份321,092,392股，占比69.0659%[10] - 《2024年半年度利润分配预案》同意321,081,867股，占比99.9967%[12] - 《2024年半年度利润分配预案》反对9,100股，占比0.0028%[12] - 《2024年半年度利润分配预案》弃权1,425股，占比0.0005%[12]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月1日[2] - 预计回购金额1亿至2亿元[2] - 原回购价上限不超25元/股，调整后不超24.52元/股[3][4] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购779.23万股，占总股本比1.61%[2][5] - 已支付总金额16047.91万元，不含交易费用[2][5] - 实际回购价区间17.46元/股至24.46元/股[2][5]

公司决策 - 2024年7月11日召开会议审议通过回购注销及调整回购价格议案[11] 股权处理 - 因1名激励对象离职，回购注销其6,000股未解锁限制性股票[12][16] 利润分配 - 2024年5月21日通过利润分配预案，以464,412,075股为基数每股派现0.50元[14] 价格调整 - 激励计划回购注销价格调整为10.12元/股[15]

股权激励调整 - 5名激励对象因个人原因离职，44,100股限制性股票将被回购注销[11] - 5名激励对象因个人原因离职，49,700股股票期权将被注销[11] - 因业绩未达标，1,019,400股限制性股票需回购注销[14] - 因业绩未达标，1,029,900份股票期权需注销[14] - 本次注销1,079,600份已获授但未行权股票期权[17] - 本次回购注销1,063,500股已获授但未解锁限制性股票[17] 业绩考核 - 2022 - 2023年度营收之和1,079,554.43万元，剔除影响后净利润之和103,921.99万元，未达考核要求[13] 分红情况 - 2021年度每10股派发现金股利3.20元（含税）[15] - 2022年度以479,709,161股为基数，每股派0.32元（含税）[16] - 2023年度以464,412,075股为基数，每股派0.50元（含税）[16] 价格调整 - 限制性股票回购价格调整为10.98元/股或加银行同期定期存款利息之和[16]

业绩考核 - 2023年净利润增长率77.78%，未达以2019年为基数增长125%的考核要求[12] 股票回购 - 因未达考核要求，回购注销256940股限制性股票[13] - 回购注销价格调整为8元/股加银行同期定期存款利息[16] 现金分红 - 2021 - 2024年分别按不同基数每股派发现金红利0.26、0.32、0.32、0.50元（含税）[14][15][16]

回购注销情况 - 公司将回购注销限制性股票1,326,440股，日期为2024年10月9日[2] - 涉及激励对象192人，完成后剩余未解除限售股10,040,200股[12] 业绩考核与离职情况 - 2023年净利润增长率77.78%，小于125%，256,940股需回购注销[5][6] - 2022 - 2023年度累计营收1,079,554.43万元，累计净利润103,921.99万元，未达考核要求，1,019,400股需回购注销[8][9] - 2022年激励计划5名激励对象离职，44,100股需回购注销[7][8] - 2023年激励计划1名激励对象离职，6,000股需回购注销[10] 股份变动情况 - 回购注销后，有限售条件流通股从11,366,640股变为10,040,200股[14] - 无限售条件流通股数量不变，仍为473,052,391股[14] - 股份合计从484,419,031股变为483,092,591股[14] 其他情况 - 公司已开设回购专用账户并递交申请[13] - 律师认为回购注销事宜履行程序和相关确定符合规定[16]

业绩数据 - 2024年半年度净利润416,683,834.52元[16] - 截至2024年6月30日，母公司期末未分配利润2,038,879,871.10元[16] 股本与分红 - 截至2024年9月27日，总股本484,419,031股，扣除回购19,511,956股[16] - 拟每股派现0.30元，派发现金红利139,472,122.50元，占半年度净利润33.47%[16] - 2024年半年度回购金额235,074,502.22元，分红和回购占净利润89.89%[16] 会议信息 - 现场会议2024年10月10日15:30在台州椒江公司会议室召开[11][12] - 交易系统投票2024年10月10日9:15 - 15:00[11] - 互联网投票2024年10月10日9:15 - 15:00[11] - 截至2024年9月27日登记在册股东有权参会表决[12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月10日15点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年10月10日[6] - 本次股东大会审议《关于公司2024年半年度利润分配预案》[8] 股权登记与股东登记 - 股权登记日为2024年9月27日[16] - 法人和自然人股东登记需提供相应资料，登记地点和时间明确[18] 联系信息 - 联系地址、邮编、电话、传真、邮箱公布[20] 公告时间 - 公告发布时间为2024年9月25日[21]

股票期权注销 - 2024年7月11日审议通过注销部分股票期权议案[1] - 拟注销已获授但未行权股票期权1,079,600份[1] - 1,079,600份股票期权注销于2024年9月20日办理完毕[2] - 本次注销不会对公司股本造成影响[2]

业绩说明会信息 - 2024年10月08日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2024年09月24日至09月30日16:00前可预征集提问[2][5] - 董事长等人员参加，投资者可登录上证路演中心参与[5] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[6] 业绩相关 - 2024年8月13日发布半年度报告[2] - 业绩说明会针对半年度经营成果及财务指标交流[4]