公司治理变更 - 公司于2025年8月7日召开第六届董事会第一次会议 审议通过聘任席惠明为总经理 任期自会议通过日至第六届董事会届满 [1] - 根据公司章程规定 总经理自动成为公司法定代表人 近日已完成工商变更登记手续并换领新营业执照 [1] - 法定代表人正式变更为席惠明 注册资本维持44,609.6万元人民币 公司类型为上市股份有限公司 [1] 经营范围披露 - 主营业务涵盖园林绿化工程 市政公用工程 环保工程及矿山修复工程施工 同时提供风景园林工程设计服务 [1] - 新增碳减排 碳转化 碳捕捉技术研发及森林固碳服务等环保技术业务 体现向绿色低碳领域拓展的战略方向 [1] - 经营范围包含生态环境技术研发与咨询 花卉苗木销售及种植（限分支机构） 以及节能管理服务 [1]

公司经营数据 - 2025年第二季度新中标及签订项目合计金额为350,086.80万元人民币 [1] - 2025年累计新中标及签订项目合计金额为353,935.40万元人民币 [1] - 所有合同均处于正常执行状态 未出现影响业绩的重大事项 [1] 业务运营状况 - 公司主营业务经营活动一切正常 [1] - 经营数据未经审计 符合上海证券交易所行业信息披露要求 [1]

公司中标与签约情况 - 2025年4月至6月新中标项目2项 合计金额1206.80万元人民币 其中生态修复类1项 市政景观类1项 [1] - 2025年4月至6月新签订生态修复类项目2项 合计金额3.500868亿元人民币 [1] - 2025年1月至今新中标项目3项 合计金额3.512068亿元人民币 其中生态修复类1项 市政景观类1项 [1] - 2025年1月至今新签订生态修复类项目5项 合计金额3.539354亿元人民币 [1] 业务结构特征 - 生态修复类项目占据绝对主导地位 新签项目金额占比超过99% [1] - 市政景观类项目作为辅助业务板块 在中标项目中保持一定参与度 [1] - 公司业务集中度较高 主要资源聚焦于生态修复领域 [1]

人事变动 - 2025年8月7日同意聘任席惠明为总经理[1] - 近日法定代表人变更为席惠明[1] 公司信息 - 公司注册资本为44609.6万元整[1] - 公司成立于2001年07月05日[1]

新中标项目 - 2025年4 - 6月新中标2项，合计1206.80万元[1] - 2025年1月至今新中标3项，合计351,206.80万元[2] 新签订项目 - 2025年4 - 6月新签订生态修复类2项，合计350,086.80万元[1] - 2025年1月至今新签订生态修复类5项，合计353,935.40万元[2] 项目类别 - 2025年4 - 6月新中标生态修复和市政景观类各1项[1] - 2025年1月至今新中标生态修复和市政景观类各1项[2]

公司治理结构变更 - 2025年第一次临时股东会通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》，标志着公司治理结构从"监事会"模式向"董事会中心制"转型 [4] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等5项治理制度，所有议案均获全票通过（同意9票/反对0票/弃权0票） [5][11][13][15][16] - 取消监事会后，董事会增设1名职工代表董事（马晓红），确保治理结构符合《公司法》与修订后《公司章程》要求 [46][47] 董事会换届及高管任命 - 第六届董事会由9名成员构成：5名非独立董事（席惠明、曹敏伟等）、3名独立董事（张春景、刘和等）、1名职工董事（马晓红） [30][31][32] - 席惠明连任董事长兼总经理，直接持股15187.26万股（占比28.3%），保持控股股东及实控人地位 [24][34][35] - 新聘高管团队包括副总经理曹敏伟（原监事会主席）、财务总监黄莹（持股8.12万股）、董秘谈劭旸（持股26.99万股） [18][19][20] 专门委员会构成 - 审计委员会由会计专家张春景领衔，战略委员会由董事长席惠明主导，各委员会独立董事占比均超50% [33] - 提名委员会主任万梁浩为执业律师，薪酬委员会主任刘和为江南大学教授，体现专业分工 [27][26][33] - 专门委员会成员任期与董事会一致（2025年8月至2028年8月），符合上市公司治理准则 [33] 关键人员背景 - 独立董事团队具备多元专业背景：张春景（会计学教授）、刘和（环境工程博导）、万梁浩（证券律师） [25][26][27] - 高管层呈现年轻化趋势，证券事务代表王健（30岁）持有董秘资格，财务总监黄莹（51岁）有20年财务经验 [21][28][44] - 核心管理层持股稳定，除实控人外，副总经理缪春晓持股136.92万股，董秘谈劭旸为实控人女婿 [39][41]

董事会会议召开情况 - 东珠生态环保股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年8月7日下午以现场方式召开 [1] - 会议应到董事9名 实到董事9名 由董事长席惠明主持 [1] - 全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前10日通知 [1] 董事会会议审议情况 - 选举席惠明为公司第六届董事会董事长 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止 [2] - 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 聘任王健为公司证券事务代表 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止 [2] 关键管理人员背景 - 席惠明直接持有公司股份15,187.26万股 为公司控股股东及实际控制人 [3] - 席惠明历任江苏东珠景观股份有限公司董事长 总经理 现任公司董事长 [3] - 黄莹直接持有公司股份8.12万股 现任公司财务总监 [6] - 谈劭旸持有公司股份26.99万股 与实控人席惠明和浦建芬之女席晓燕为夫妻关系 [7] - 王健未直接持有公司股份 已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书 [7] 独立董事任职资格 - 张春景为江苏大学会计系副教授 在会计研究等期刊发表多篇论文 [4] - 刘和为江南大学环境与生态学院教授 博导 曾获国家科技进步二等奖 [5] - 万梁浩为执业律师 现任上海市广发（无锡）律师事务所主任 [5] - 所有独立董事均未持有公司股份 与控股股东无关联关系 [4][5][6]

会议基本情况 - 会议于2025年8月7日在无锡市锡山区锡沪中路90号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 出席会议的股东持有股份占公司股份总数的47.4048% [1] - 会议由董事长席惠明主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 非累积投票议案表决结果 - 关于取消监事会及修订公司章程议案获得99.3523%同意票通过 反对票占比0.5827% 弃权票占比0.0650% [1] - 另一项议案获得99.3467%同意票通过 反对票占比0.6295% 弃权票占比0.0238% [1] - 第三项议案获得99.3431%同意票通过 反对票占比0.6323% 弃权票占比0.0246% [1] - 第四项议案获得99.3443%同意票通过 反对票占比0.6312% 弃权票占比0.0245% [1] - 第五项议案获得99.3373%同意票通过 反对票占比0.6373% 弃权票占比0.0254% [1] - 第六项议案获得99.3444%同意票通过 反对票占比0.6302% 弃权票占比0.0254% [2] - 第七项议案获得99.3472%同意票通过 反对票占比0.5410% 弃权票占比0.1118% [2] 董事会选举结果 - 席惠明当选第六届董事会非独立董事 [2] - 曹敏伟当选第六届董事会非独立董事 [2] - 缪春晓当选第六届董事会非独立董事 [2] - 李嘉俊当选第六届董事会非独立董事 [2] - 谈劭旸当选第六届董事会非独立董事 [2] - 张春景当选第六届董事会独立董事 [2] - 刘和当选第六届董事会独立董事 [2] - 万梁浩当选第六届董事会独立董事 [2] 法律意见 - 上海汉盛律师事务所雷富阳和管磊律师确认会议程序合法有效 [3] - 会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [3] - 出席会议人员资格及表决结果合法有效 [3]

公司治理结构变更 - 东珠生态于8月7日晚间通过2025年第一次临时股东会审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同步通过修订章程及办理工商变更登记等相关议案 [2] 股东大会决议 - 本次临时股东大会审议通过多项议案 涉及公司治理结构调整 [2]

公司治理变动 - 马晓红当选公司第六届董事会职工代表董事 [1]