证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-013 东珠生态环保股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于2025年 4月12日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年4月27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由 董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制《公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的 信息真实、准确、完 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-015 东珠生态环保股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为：不派 发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会 议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股 票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案 尚需提交本公司 2024 年年度股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 因 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，故不触及《上海证券交易所 股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 ...

东珠生态环保股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000103 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 东珠生态环保股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000103 号 东珠生态环保股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了东珠生态环保股份有限公司（以下简称东珠生态） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

东珠生态环保股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000886 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 东珠生态环保股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000886号 东珠生态环保股份有限公司： 我们接受委托，对东珠生态环保股份有限公司（以下简称东珠生 态）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025]00001291 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业 收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由东珠生态管 理层按照上海证券交易所(以下简称"监管机构")发布的《 ...

东珠生态环保股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001291 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | 审计报告 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 东珠生态环保股份有限公司 审计报告及财务报表 德皓审字[2025]00001 ...

东珠生态环保股份有限公司 独立董事万梁浩 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，在 2024 年的工作 中，认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履行职责的情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 万梁浩先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 11 月出生，南京理 工大学法学学士，苏州大学法律硕士，历任江苏英特东华律师事务所律师、合伙 人律师，现任本公司独立董事、上海市广发（无锡）律师事务所律师、合伙人律 师、主任。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，未从公司及其主要股东或有利 ...

各位股东及股东代表： 东珠生态环保股份有限公司 独立董事刘和 2024 年度述职报告 本人作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，在 2024 年的工作 中，认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履行职责的情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 刘和先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 10 月出生，中共党员。 浙江大学环境工程学博士，美国耶鲁大学博士后。现任江南大学环境与土木工程 学院教授、博导。先后获得国家科技进步二等奖、教育部高等学校科技进步二等 奖等科技奖励。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，未从公司及其主要股东或 ...

东珠生态环保股份有限公司 独立董事李专元 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，在 2024 年的工作 中，认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履行职责的情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 李专元先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 2 月出生，本科学 历，高级会计师职称，历任无锡市电容器四厂财务部部长、无锡市凌河钼业有限 责任公司财务经理、总经理助理、江苏大明金属制品有限公司总公司审计主管、 会计部部长助理、子公司财务经理等职，无锡洪汇新材料科技股份有限公司财务 部长、财务总监、副总经理，江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事，江阴 电工合金股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，展鹏科技股份有限公司 独立董事，无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、董事会秘书、证券投资部部 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降15.01%至105,727,278.71元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降112.69%至-394,860.94元[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均同比下降100%至0.00元/股[4] - 2025年第一季度营业总收入为105,727,278.71元，同比下降15.0%[17] - 2025年第一季度净利润为-594,028.95元，同比下降120.4%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-394,860.94元，同比下降112.7%[18] - 2025年第一季度营业利润为-533,125.38元，同比下降114.9%[18] - 2025年第一季度营业收入为105,727,278.71元，同比下降15.0%[26] - 2025年第一季度净利润为388,248.06元，同比下降89.8%[27] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为106,232,854.72元，同比下降12.1%[17] - 2025年第一季度研发费用为3,039,656.93元，同比下降36.6%[17] - 研发费用同比下降36.56%[8] - 2025年第一季度研发费用为3,039,656.93元，同比下降36.6%[26] - 2025年第一季度财务费用为4,340,102.81元，同比下降31.0%[26] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长19.46%至129,885,295.49元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为129,885,295.49元，同比增长19.5%[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为149,525,852.80元，同比下降48.3%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入为324,736,890.19元，同比下降46.2%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为145,436,147.28元，同比下降29.5%[31] - 支付其他与经营活动有关的现金达223,694,445.17元，同比增长377.3%[31] 筹资活动现金流 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-76,706,934.27元，同比下降85.1%[21] - 筹资活动现金流入小计65,272,681元，其中取得借款48,000,000元占比73.5%[31] - 筹资活动现金流出小计95,220,654.27元，偿还债务支付现金占比66.4%（63,238,303.15元）[31] - 分配股利等偿付利息现金支出7,163,559.62元，同比减少53.1%[31] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-602,800元，主要由于投资支付现金590,000元[31] - 购建固定资产等长期资产支付现金14,800元，同比增加171.6%[31] 现金及现金等价物 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为102,324,875.58元，同比下降41.9%[21] - 货币资金从2024年底的299,968,281.29元增长至2025年3月的305,430,933.41元，增幅1.8%[23] - 期末现金及现金等价物余额147,780,110.45元，较期初增长94.9%[31] - 公司2025年3月31日货币资金为318,084,365.07元，较2024年12月31日的327,231,007.54元有所下降[13] 资产类项目变化 - 公司2025年3月31日应收账款为502,868,091.03元，较2024年12月31日的616,790,035.75元有所下降[13] - 公司2025年3月31日合同资产为4,454,737,313.53元，较2024年12月31日的4,368,237,596.5元有所增加[13] - 应收账款从2024年底的989,002,041.59元下降至2025年3月的864,227,508.71元，降幅12.6%[23] - 合同资产从2024年底的4,460,048,971.68元增长至2025年3月的4,546,548,688.71元，增幅1.9%[23] - 预付款项同比大幅增长415.25%[8] 负债类项目变化 - 公司2025年3月31日短期借款为375,989,395.42元，较2024年12月31日的435,571,775元有所下降[14] - 公司2025年3月31日应付账款为3,167,060,126.70元，较2024年12月31日的3,208,627,794.70元有所下降[14] - 短期借款从2024年底的435,571,775.00元下降至2025年3月的375,989,395.42元，降幅13.7%[24] - 应付账款从2024年底的3,314,006,648.09元下降至2025年3月的3,275,961,261.46元，降幅1.1%[24] - 一年内到期的非流动负债同比增长251.25%[8] - 长期借款同比下降94.25%[8] 所有者权益 - 公司2025年3月31日归属于母公司所有者权益为2,675,042,862.62元，较2024年12月31日的2,675,437,723.56元略有下降[15] - 公司2025年3月31日少数股东权益为58,323,749.56元，较2024年12月31日的58,522,917.57元略有下降[15] 其他收益 - 其他收益同比增长261.19%[8] 股权结构 - 公司实际控制人席惠明持有151,872,560股，占总股本的34.0%[12] - 浦建芬持有38,118,080股，占总股本的8.54%[12] - 席晨超持有15,479,492股，占总股本的3.47%[12]

东珠生态环保股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓"）作为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司对北京德皓在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为北京德皓资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 08 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业 务收入为 ...